Shark Thuy memperuntukkan hampir 7,700 bilion VND daripada lebih 10,000 pelabur.

QNgTV- Agensi Polis Penyiasatan - Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja mengeluarkan kesimpulan siasatan kes "Penipuan peruntukan harta, rasuah, dan rasuah" yang berlaku di Egroup Corporation dan syarikat berkaitan, mencadangkan untuk mendakwa 29 defendan. Antaranya, Nguyen Ngoc Thuy, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Egroup, dicadangkan untuk didakwa atas 2 jenayah "Penipuan pembahagian harta" dan "Sogokan".

Encik Nguyen Ngoc Thuy (foto: Egroup)

Menurut kesimpulan penyiasatan, dari 2015 hingga 2023, Nguyen Ngoc Thuy mengarahkan orang bawahannya untuk memindahkan 209 juta saham maya kepada lebih 10,123 pelabur, bersamaan dengan 26,354 kontrak, memperuntukkan sejumlah hampir 7,700 bilion VND. 70% daripada jumlah ini digunakan untuk membayar faedah dan prinsipal kepada pelabur, baki 30% dibelanjakan untuk hutang peribadi, operasi perniagaan dan perbelanjaan lain, tidak dilaburkan di pusat atau sekolah Inggeris seperti yang dilakukan.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa Encik Thuy adalah dalang, mengarahkan orang bawahannya untuk mencipta dokumen undang-undang, meningkatkan modal piagam dan mencipta hasil palsu. Pekerja dan anak syarikat Egame telah ditugaskan untuk menarik dan mengakaun aliran tunai tetapi menyimpannya daripada buku, bertujuan untuk menyalahgunakan wang pelabur.

Encik Thuy mengaku bahawa penjualan saham melebihi modal piagam bermula pada 2017, dan pada masa yang sama mengarahkan pekerja untuk tidak mendedahkan keadaan kewangan sebenar untuk menggerakkan modal, yang membawa kepada sistem pendidikan dalam ekosistem Egroup tidak dilaburkan, menyebabkan kerugian beribu-ribu bilion VND untuk pelabur.

Sumber: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html