Mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepada Truong My Lan, membayar pampasan lebih 673,800 bilion VND kepada SCB

Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City menjatuhkan hukuman mati kepada defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat) kerana penyelewengan, 20 tahun penjara kerana rasuah, dan 20 tahun penjara kerana melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit. Jumlah hukuman mati untuk Truong My Lan.

Pagi ini, 11 April, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City mula menjatuhkan hukuman kes Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat) dan 84 defendan lain yang melakukan jenayah, menyebabkan kerosakan pada Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) lebih daripada 677,000 bilion VND, menurut pertuduhan VND. Panel hakim dijangka mengumumkan keputusan dalam masa 1 hari.

Menjelang tengah hari 11 April, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City menjatuhkan hukuman mati kepada defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat) kerana penyelewengan, 20 tahun penjara kerana rasuah, dan 20 tahun penjara kerana melanggar peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit. Jumlah hukuman mati untuk Truong My Lan.

Berkenaan ganti rugi SCB, panel memutuskan bahawa 1,284 pinjaman palsu adalah kaedah dan muslihat untuk Truong My Lan untuk mendapatkan lebih daripada VND 677,000 bilion daripada SCB - setakat 17 Oktober 2022.

Pada masa yang sama, keseluruhan jumlah wang itu pada dasarnya digunakan oleh Truong My Lan, atau diarahkan untuk digunakan mengikut kehendak defendan, jadi Truong My Lan bertanggungjawab untuk membayar pampasan sepenuhnya kepada SCB.

Bagaimanapun, panel itu juga mendapati bahawa menjelang 1 April 2024, sebahagian daripada 1,284 pinjaman telah dilunaskan, dan Truong My Lan telah membayar sedikit pampasan, jadi defendan Truong My Lan hanya perlu membayar pampasan lebih daripada VND 673,800 bilion/1,243 pinjaman.

Truong My Lan dijatuhi hukuman mati

Panel hakim memutuskan untuk memindahkan 1,000 bilion VND yang defendan Nguyen Cao Tri bayar untuk Truong My Lan kepada SCB; dan memindahkan semua wang yang defendan lain secara sukarela membayar akibatnya kepada SCB untuk memastikan kewajipan Truong My Lan dalam kes itu.

Mahkamah Rakyat memutuskan untuk terus menyita hartanah berkaitan Truong My Lan, termasuk vila purba di 112 Vo Van Tan (Daerah 3), dan bangunan di 19 Nguyen Hue (Daerah 1, Bandar Ho Chi Minh)...

Panel hakim kes Truong My Lan - Van Thinh Phat

REMAJA

Mahkamah tidak membenarkan Truong My Lan menyimpan vila purba itu.

Mengenai vila lama di 110-112 Vo Van Tan (Daerah 3), yang buku merahnya masih belum dirampas, anak perempuan defendan Truong My Lan, Chu Duyet Phan, meminta untuk membatalkan rampasan itu. Menurut mahkamah, pemegang saham syarikat yang memiliki bangunan ini sebenarnya adalah keturunan Truong My Lan, jadi ini adalah harta defendan. Oleh itu, panel hakim memutuskan untuk meneruskan rampasan bagi memastikan kewajipan pampasan defendan. Jawatankuasa Rakyat Ho Chi Minh City hanya membenarkan pemulihan harta tanah ini, dan status semasa tidak boleh diubah.

Pada masa yang sama, mengenai bangunan di 75 Nguyen Hue yang disewakan oleh Van Thinh Phat Group kepada SCB, panel hakim memutuskan bahawa ini adalah harta Truong My Lan, jadi ia mengisytiharkan untuk terus merampasnya untuk memastikan kewajipan melaksanakan penghakiman.

Mengenai siri hartanah di Daerah 1, 7, 4, Phu Nhuan... Mahkamah Rakyat juga memutuskan untuk terus menyitanya bagi memastikan kewajipan sivil defendan Truong My Lan.

Selain itu, Syarikat Saham Bersama TH Ha Long dan Syarikat Au Lac menerima lebih daripada 6,090 bilion VND daripada Truong My Lan untuk memindahkan 18 juta saham. Panel hakim percaya bahawa defendan Lan mempunyai kewajipan yang sangat besar untuk dipenuhi, wang yang dia berikan kepada 2 syarikat di atas adalah wang daripada SCB. Oleh itu, panel hakim percaya bahawa ia mesti dipulihkan untuk SCB, jadi Syarikat Saham Bersama TH Ha Long dan Syarikat Au Lac mesti memulangkan 6,090 bilion VND.

Mengenai harta rampasan defendan Truong Hue Van (anak saudara kepada Truong My Lan), mahkamah memutuskan defendan dibesarkan oleh defendan Lan sejak kecil, sifat harta itu adalah milik Pengerusi Van Thinh Phat, jadi mahkamah memutuskan untuk terus menyitanya bagi memastikan kewajipan melaksanakan penghakiman.

Truong My Lan menguasai SCB

Pada kira-kira jam 10:00 pagi pada 11 April, panel hakim memutuskan bahawa keterangan defendan di mahkamah kebanyakannya mengakui jenayah seperti yang didakwa. Keterangan adalah konsisten antara satu sama lain, dengan saksi, orang yang terlibat, dan bukti lain dalam fail kes, memberikan asas yang mencukupi untuk menentukan bahawa Truong My Lan ialah pemilik ekosistem Kumpulan Van Thinh Phat (disingkatkan sebagai Kumpulan Van Thinh Phat).

Pada masa yang sama, berdasarkan dokumen dan keterangan defendan lain di perbicaraan, menunjukkan bahawa defendan Lan adalah pemilik sebenar dan mengawal lebih daripada 91.5% saham SCB, adalah orang yang sebenarnya mempunyai kuasa mutlak untuk mengarahkan dan mengendalikan semua aktiviti SCB; memilih dan mengatur kakitangan utama di SCB.

Oleh itu, panel hakim tidak menerima pembelaan defendan Lan dan peguam bahawa defendan sebenarnya hanya memiliki 15% saham, termasuk defendan dan dua anak perempuannya. Semasa penyiasatan, orang yang namanya berada pada lebih daripada 75% saham di SCB semuanya mengaku bagi pihak Truong My Lan.

Menurut Mahkamah Rakyat, SCB adalah bank perdagangan saham bersama, mengikut undang-undang, keputusan mesyuarat agung pemegang saham diluluskan apabila majoriti pemegang saham mengundi untuk meluluskan. Oleh itu, dengan memiliki lebih 91.5% saham di SCB, Truong My Lan sebenarnya mengawal dan pada asasnya menguruskan semua aktiviti di bank ini.

Defendan sebelum keputusan juri

NHAT THINH

Mahkamah menyatakan pendapatnya mengenai pertuduhan terhadap Truong My Lan.

Menurut panel hakim, semua tindakan Truong My Lan dalam tempoh 10 tahun lalu merupakan jenayah penyelewengan, tetapi sebelum 2018, jenayah penyelewengan harta terhadap perusahaan bukan negara belum didakwa. Oleh itu, pendakwaan terhadap defendan atas dua pertuduhan dalam dua tempoh sebelum dan selepas 1 Januari 2018 adalah wajar. Oleh itu, panel hakim tidak menerima pandangan pihak pembelaan bahawa pendakwaan terhadap defendan Lan atas dua pertuduhan adalah merugikan defendan.

Defendan mengarahkan penciptaan dokumen pinjaman palsu, menghalalkan 368 pinjaman untuk 304 pelanggan, dengan jumlah hutang tertunggak lebih daripada 132,000 bilion VND. Menggunakan prinsip yang memihak kepada defendan, adalah ditentukan bahawa perbuatan jenayah Truong My Lan menyebabkan kerugian kepada SCB lebih daripada 64,600 bilion VND, selepas ditolak nilai aset cagaran pinjaman lebih 67,600 bilion VND.

Dalam tempoh dari 1 Januari 2018 hingga 7 Oktober 2022, Truong My Lan mengarahkan penciptaan 916 permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan dan memperuntukkan wang daripada SCB. Mulai 17 Oktober 2023, pinjaman ini mempunyai pokok tertunggak lebih daripada VND 415,600 bilion dan faedah tertunggak lebih daripada VND 129,300 bilion.

Dalam tempoh ini, Truong My Lan dan rakan sejenayahnya melakukan jenayah penyelewengan harta seperti yang ditetapkan dalam Perkara a, b, Fasal 4, Perkara 353 Kanun Keseksaan 2015. Menggunakan prinsip yang memihak kepada defendan, selepas menolak nilai aset yang menjamin pinjaman, ditentukan bahawa Truong My Lan memperuntukkan lebih daripada VND 304,000 bilion baki prinsipal, dan menyebabkan kerugian lebih daripada VND 129,000 bilion faedah yang timbul daripada jumlah prinsipal yang diselewengkan di atas.

Defendan Truong My Lan pada pagi 11 April

NHAT THINH

Pada pukul 11, panel hakim terus membentangkan pandangan menyeluruh tentang kes itu, menegaskan bahawa "mesti ada hukuman paling berat" untuk Truong My Lan.

Selepas mendengar komen panel hakim tentang tingkah lakunya, Truong My Lan menimbulkan kekecohan, jadi panel hakim terpaksa mengingatkannya dan meminta polis memastikan ketenteraman di dalam bilik mahkamah.

Permintaan Truong My Lan untuk memindahkan 1,350 bilion VND (dibayar oleh Nguyen Cao Tri dan seorang lagi) kepada defendan Truong Hue Van (anak saudara Truong My Lan) untuk mengimbangi kerosakan itu tidak diterima oleh panel hakim. Kerana menurut mahkamah, defendan Lan mempunyai kewajipan yang sangat besar untuk membayar pampasan, dan asetnya tidak mencukupi untuk membayar pampasan.

Mengenai defendan Chu Lap Co (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Times Square), menurut mahkamah, defendan mempunyai peranan terhad kerana dia warga asing, tidak tahu bahasa Vietnam, dan bergantung kepada isterinya, defendan Truong My Lan.

Defendan Chu Lap Co ialah ahli perniagaan Hong Kong pertama yang melabur di Vietnam, telah dianugerahkan Pingat Buruh oleh Negara Vietnam, dan menerima banyak sijil merit daripada Jawatankuasa Rakyat Ho Chi Minh City atas penyertaan aktif dan sumbangannya kepada masyarakat melalui aktiviti amal dan pencegahan Covid-19.

Defendan Chu Lap Co pada pagi 11 April

NHAT THINH

Menuntut $5.2 juta untuk melindungi keluarga... adalah "tidak berasas"

Mengenai aktiviti pemeriksaan Pasukan Pemeriksaan Bank Negara di SCB, panel hakim menentukan bahawa semasa proses pemeriksaan, Truong My Lan bertemu, berbincang, dan bertukar dengan Do Thi Nhan (bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II), Ketua pasukan pemeriksaan. Pada masa yang sama, defendan mengarahkan Vo Tan Hoang Van (Ketua Pengarah SCB) untuk memberikan 5.2 juta USD kepada Do Thi Nhan.

Selain itu, SCB juga memberikan wang dan hadiah untuk memberi pampasan kepada ahli Pasukan Pemeriksaan, yang tertinggi ialah 390,000 USD.

Dari situ, Do Thi Nhan menyembunyikan, melaporkan secara tidak jujur ​​dan tidak lengkap pelanggaran SCB dengan cara yang mengurangkan dan memberi manfaat kepada SCB supaya bank ini tidak akan diletakkan di bawah kawalan khas dan terus mencadangkan dan mencadangkan mewujudkan syarat untuk penstrukturan semula.

Menurut panel hakim, defendan dalam pasukan pemeriksa, untuk kepentingan peribadi, mengarahkan dan menyediakan laporan yang tidak jujur ​​dan tidak lengkap, menutup pelanggaran SCB. Ini membawa kepada kegagalan untuk segera menghalang Truong My Lan dan rakan sejenayahnya daripada mengeluarkan dan menggunakan wang SCB secara haram, menyebabkan kerugian yang amat besar kepada bank.

Di mahkamah, defendan Nhan menyatakan bahawa alasan untuk menerima 5.2 juta USD adalah untuk melindungi keluarganya... Bagaimanapun, panel hakim mendapati kenyataan ini "tidak berasas". Kerana proses penerimaan wang oleh defendan berlaku dalam tempoh yang lama. Jika dia tidak mahu menerimanya, dia tidak boleh menerima wang itu. Selain itu, defendan turut memberikan Vo Tan Hoang Van kata laluan rumah untuk membawa wang masuk ke dalam rumah untuk defendan.

Daripada analisis di atas, panel hakim menentukan bahawa Truong My Lan melakukan jenayah memberi rasuah, dan Do Thi Nhan melakukan jenayah menerima rasuah.

Mengenai jumlah 5.2 juta USD yang diterima oleh defendan Nhan sebagai rasuah dan jumlah yang diterima oleh 16 defendan dalam pasukan pemeriksa, menurut panel hakim, mereka mesti dipulihkan dan dikembalikan kepada SCB untuk membetulkan sebahagian akibat kes itu.

Bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II dicadangkan oleh Procuracy untuk dihukum penjara seumur hidup kerana menerima rasuah 5.2 juta USD.

REMAJA

Panel hakim memutuskan bahawa defendan Nhan menerima jumlah wang yang sangat besar, yang merupakan jenayah rasuah yang paling berbahaya, yang menjejaskan dasar Parti dan Negara. "Pada perbicaraan, defendan Nhan tidak jujur ​​dan mengaku melakukan jenayah itu, jadi hukuman paling berat diperlukan. Bagaimanapun, memandangkan defendan telah memulangkan semua wang rasuah, hukuman itu harus dikurangkan," hakim yang mempengerusikan membaca keputusan itu.

Di antara 16 defendan dalam kumpulan jenayah menyalahgunakan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi, Mahkamah Rakyat menilai defendan Nguyen Van Hung (bekas Timbalan Ketua Inspektor yang bertanggungjawab bagi Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan, Bank Negara) adalah orang yang membuat keputusan pemeriksaan itu.

Menurut mahkamah, defendan adalah orang yang mengarahkan dan menyelia aktiviti pemeriksaan pasukan pemeriksa di SCB, menerima laporan dan melaporkan kepada pemimpin Bank Negara dan Perdana Menteri mengenai keputusan pemeriksaan. “Defendan Hung juga yang menerima jumlah wang paling banyak, jadi dia sepatutnya mendapat hukuman paling tinggi berbanding defendan lain dalam kumpulan jenayah ini,” menurut keputusan itu.

Lihat kandungan asas penghakiman contoh pertama yang diumumkan oleh Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City dalam kes Truong My Lan - Van Thinh Phat di sini.

 

Defendan pada perbicaraan pada pagi 11 April

NHAT THINH

 

Peguam turut serta membela defendan pada perbicaraan pagi tadi

NHAT THINH

 

Peguam turut serta membela defendan pada perbicaraan pagi tadi

NHAT THINH

 

Ibu pejabat Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City pada pagi 11 April

NHAT THINH

Semasa perbicaraan, wakil Procuracy Rakyat (Procuracy) Bandar Ho Chi Minh yang memegang hak untuk mendakwa pada perbicaraan menilai bahawa defendan Lan mengambil kesempatan daripada dasar negeri mengenai penstrukturan semula sistem perbankan, berusaha untuk mengambil alih, mengawal dan mengurus semua aktiviti SCB.

Defendan secara beransur-ansur memegang dan mengawal sehingga 91.5% saham SCB, adalah orang yang sebenarnya mempunyai kuasa mutlak untuk mengarahkan dan mengendalikan semua aktiviti SCB; memilih dan mengatur kakitangan utama di SCB.

Dari situ, Truong My Lan menggunakan SCB sebagai alat kewangan, menggembleng modal daripada organisasi dan individu, kemudian menggunakan banyak helah canggih untuk mencipta dokumen pinjaman palsu, meningkatkan nilai cagaran; menyediakan cagaran yang tidak sah, tidak mendaftarkan transaksi yang dijamin, mengeluarkan aset yang bernilai tinggi dan menukarnya dengan aset yang bernilai lebih rendah untuk mengeluarkan wang daripada SCB.

Apabila SCB mengeluarkan wang di bawah pelan palsu, defendan Lan mengarahkan orang bawahannya untuk membuat rancangan untuk mengeluarkan wang, memotong aliran tunai dengan mewujudkan kontrak palsu yang menjanjikan pemindahan saham, mengelakkan pengesanan oleh pihak berkuasa.

Pendakwa raya mencadangkan hukuman mati untuk defendan Truong My Lan.

REMAJA

Dalam tempoh 10 tahun dari 2012 hingga 2022, SCB mengeluarkan lebih daripada 2,500 pinjaman kepada kumpulan defendan Truong My Lan dengan jumlah keseluruhan lebih daripada 1 juta bilion VND, menyumbang 93% daripada pinjaman bank. Menjelang 2022, kumpulan defendan Lan masih mempunyai 1,284 pinjaman, dengan hutang tertunggak di SCB lebih daripada 677,000 bilion VND (hampir 484,000 bilion VND pada prinsipal, lebih daripada 193,000 bilion VND dalam faedah), dalam kumpulan pinjaman tidak boleh dikutip.

Pendakwa raya mencadangkan hukuman mati untuk defendan Truong My Lan.

Mengikut prosiding perbicaraan dari 5 Mac hingga 4 April, kecuali defendan Lan, baki defendan yang hadir di mahkamah semuanya mengaku melakukan jenayah mereka.

Khususnya, 66 defendan yang bekerja di ekosistem SCB - Van Thinh Phat, syarikat penilaian cagaran, perusahaan lain, dan rakan sejenayah yang membantu defendan Truong My Lan semuanya mengaku melakukan jenayah mengikut dakwaan, meminta untuk dipertimbangkan untuk peranan terhad, bekerja makan gaji, benar-benar mempercayai Truong My Lan dan tidak mendapat faedah daripada kes itu untuk menerima hukuman ringan.

18 defendan daripada pasukan pemeriksa, pasukan penyelia Bank Negara di SCB dan ketua Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan Bank Negara menerima wang daripada SCB dalam tempoh pemeriksaan bank ini untuk menutup pelanggaran dan menyembunyikan keadaan kewangan yang sangat lemah. Di mahkamah, mereka semua mengakui kesalahan mereka.

Defendan Truong My Lan mengemukakan banyak penjelasan menjelaskan bahawa dia tidak memanipulasi SCB, tidak memperuntukkan wang SCB, tetapi menggunakan aset keluarga, saudara-mara dan rakannya untuk menstruktur semula SCB tetapi gagal.

Kes ini mempunyai 5 defendan dibicarakan secara in absentia kerana dikehendaki, dan permintaan defendan untuk dibicarakan in absentia kerana sakit diterima oleh panel hakim.

Bersubahat dalam kes Truong My Lan menyebabkan kerosakan pada SCB

REMAJA

Dalam dakwaan itu, Procuracy mencadangkan hukuman mati bagi tertuduh Lan kerana penyelewengan, penjara 20 tahun kerana rasuah, dan penjara 19-20 tahun kerana melanggar peraturan pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit. Jumlah hukuman mati.

Cadangan hukuman penjara seumur hidup untuk 4 defendan, termasuk 3 defendan yang merupakan bekas pemimpin kanan di SCB, termasuk: defendan Dinh Van Thanh, Pengerusi Lembaga Pengarah (dikehendaki, dibicarakan tanpa kehadiran); defendan Bui Anh Dung, Pengerusi Lembaga Pengarah; defendan Vo Tan Hoang Van, Ketua Pengarah; dan defendan Do Thi Nhan (bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan II) yang menerima rasuah sebanyak 5.2 juta USD.

Baki defendan, Procuracy mencadangkan daripada hukuman gantung 3 tahun kepada 24 tahun penjara, di mana 15 defendan dicadangkan hukuman gantung.

Berapakah kerosakan dalam kes ini?

Perolehan Rakyat Ho Chi Minh City menentukan bahawa Truong My Lan menyebabkan kerosakan dan menggunakan semua wang yang diselewengkan, jadi dari segi liabiliti sivil, ia meminta defendan Truong My Lan membayar pampasan penuh kepada SCB untuk lebih daripada 677,000 bilion VND.

Bagaimanapun, bagi memastikan prinsip memihak kepada defendan, agensi pendakwaan telah menolak nilai aset cagaran Cik Lan yang dipegang oleh SCB. Menurut keputusan penilaian Syarikat Penilaian Hoang Quan, kerosakan SCB adalah kira-kira 498,000 bilion VND.

Menurut Procuracy, kerosakan SCB adalah lebih daripada 677,000 bilion VND atau kira-kira 498,000 bilion VND akan diputuskan oleh Mahkamah Rakyat.

Sementara itu, SCB meminta panel hakim untuk menentukan kerosakan bank pada tarikh percubaan contoh pertama (5 Mac 2024) menjadi VND761,802 bilion, yang mana hutang pokoknya hampir VND484,000 bilion, dan faedah serta yuran sementara adalah lebih daripada VND277,800 bilion. Pada masa yang sama, SCB meminta defendan Truong My Lan dan rakan sejenayahnya bertanggungjawab bersama untuk membayar pampasan bagi semua kerosakan.

Defendan Nguyen Cao Tri membayar pampasan tambahan 10.5 bilion VND

Daripada 86 defendan yang dibawa ke perbicaraan, defendan Nguyen Cao Tri (54 tahun, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Van Lang dan Syarikat Capella) adalah satu-satunya yang bukan rakan sejenayah defendan Truong My Lan dalam mengagihkan wang SCB dan tidak berkaitan dengan pelanggaran di Kumpulan Van Thinh Phat, atau SCB.

Defendan Nguyen Cao Tri

REMAJA

Defendan Nguyen Cao Tri dituduh cuba memperuntukkan 1,000 bilion VND daripada Truong My Lan, selepas defendan Lan ditangkap.

Di mahkamah, defendan Tri mengakui jenayahnya. Semasa penyiasatan, pendakwaan dan perbicaraan, defendan Tri menggerakkan keluarganya untuk memberi pampasan kepada Cik Truong My Lan dengan lebih daripada 761 bilion VND; beserta 3 aset dirampas untuk memastikan pampasan penuh bagi ganti rugi Cik Lan. Dari situ, Procuracy mencadangkan Nguyen Cao Tri 9-10 tahun penjara.

Semasa juri sedang berbincang, isteri defendan Tri turut memperoleh wang tunai tambahan 10.5 bilion VND.

Juga semasa perbincangan, rakan sejenayah Truong My Lan juga membayar jumlah tambahan, termasuk: defendan Duong Tan Truoc membayar tambahan 5 bilion VND, defendan Truong Khanh Hoang membayar 500 juta VND, defendan Nguyen Thanh Tung membayar 200 juta VND, dan Nguyen Van Thanh Hai membayar 50 juta VND.

Thanhnien.vn

Sumber: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm