terrorismefinanciering

Witwassen van geld in het tijdperk van digitale activa: het kopen van schone projecten met zwart geld en het sluiten ervan om de sporen ervan te wissen

VietNamNet

16/10/2025

Voorkom proactief het witwassen van geld en de financiering van terrorisme via crypto-activatransacties

Báo Tin Tức

14/10/2025

Het beheer van de markt voor digitale activa om fraude en witwassen te voorkomen

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nieuwe regelgeving: Binnenlandse geldtransfers van 500 miljoen VND of meer moeten worden gemeld

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testen van het volgen van cryptotransacties van $ 500 of meer

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Juridisch kader voor cryptovaluta

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso zet voormalig president en inlichtingengeneraal op terroristenlijst

Báo Quốc Tế

22/11/2024