Het beheer van de markt voor digitale activa om fraude en witwassen te voorkomen

Op 2 oktober organiseerde de Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA) in samenwerking met het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Wetenschap en Technologie, de Staatsbank van Vietnam en de State Securities Commission (SSC) in Hanoi het forum "Markt voor digitale activa: van trend tot doorbraak".

Scène op het forum

Tijdens het evenement zei de heer Vu Quoc Huy, directeur van het National Innovation Center, dat de wereldwijde digitale economie een sterke verschuiving doormaakt, waarbij cryptovaluta's met een ongekende groeivoet opduiken.

Gegevens van Chainalysis laten zien dat de waarde van on-chain transacties in de regio Azië- Pacific steeg van 81 miljard USD in juli 2022 naar 244 miljard USD eind 2024, een verdrievoudiging in slechts 30 maanden. Daarmee is de regio de snelstgroeiende markt ter wereld.

Vietnam staat momenteel op de derde plaats in de regio, met een instroom van cryptoactiva van ruim 220 miljard dollar. Dat is een stijging van 55% ten opzichte van vorig jaar. Dit weerspiegelt de sterke vraag naar geldtransfers, sparen en digitale diensten.

De meeste activiteiten vinden echter nog steeds plaats op internationale beurzen, wat leidt tot belastingverliezen en een belemmering vormt voor de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en hightechcriminaliteit. Daarom is het noodzakelijk om een ​​transparante, gecontroleerde binnenlandse markt op te zetten en de belangen van betrokken partijen te beschermen.

De heer Phan Duc Trung, voorzitter van VBA en 1Matrix Company, zei: "We bevinden ons in het tijdperk van tokenisatie (digitale activa die op een blockchainplatform opereren). Dit is een doorbraak in financiële innovatie, vergelijkbaar met de opkomst van beleggingsfondsen in de jaren 70 en exchange-traded funds (ETF's) (in de jaren 90)."

Maar als de juiste juridische kaders aanwezig zijn, zal de impact van deze trend veel groter worden, omdat hierdoor elk type activa gedigitaliseerd en verhandeld kan worden op de blockchain.

De heer To Tran Hoa, adjunct-hoofd van de afdeling Ontwikkeling van de effectenmarkt (SSC), benadrukte dat Resolutie 05/2025/NQ-CP over het piloteren van de cryptomarkt, die op 9 september 2025 door de regering is uitgevaardigd, een belangrijke basis vormt voor de vorming van een binnenlandse cryptomarkt.

De vertegenwoordiger van de State Securities Commission zei dat dit proefproject niet alleen de weg vrijmaakt voor innovatie, maar ook fungeert als een "filter" om potentieel risicovolle modellen te elimineren. Hierdoor kan de markt transparant opereren, vertrouwen creëren bij binnenlandse en buitenlandse investeerders en tegelijkertijd Vietnam helpen integreren met internationale standaarden voor crypto-assetmanagement.

Luitenant-kolonel Nguyen Thanh Chung van de afdeling Cyberbeveiliging en Preventie van Hightechcriminaliteit (Ministerie van Openbare Veiligheid) meldde dat de politie tussen december 2019 en mei 2024 bijna 20.000 gevallen en meer dan 17.000 fraudeurs heeft ontdekt die zich via internet eigendommen toe-eigenden, wat een verlies van meer dan VND 12.000 miljard heeft veroorzaakt. Alleen al in 2024 bedroeg de schade door fraude meer dan VND 4.200 miljard.

Met name de uitwisseling en aankoop van cryptovaluta tussen individuen op internet wordt georganiseerd in de vorm van een "zwarte markt" met een omvang van enkele duizenden tot enkele honderdduizenden USDT (cryptovaluta waarvan de waarde wordt gegarandeerd door USDT in een verhouding van 1:1). In sommige gevallen bedragen de transacties zelfs miljoenen USDT per dag.

Volgens luitenant-kolonel Nguyen Thanh Chung worden bovengenoemde transacties niet gecontroleerd door overheidsinstanties , wat de monetaire veiligheid negatief beïnvloedt; grote geldbedragen vloeien ongecontroleerd naar het buitenland. Veel individuen en organisaties maken hoge winsten, maar geven geen aangifte en betalen geen belastingen, wat leidt tot verliezen voor de staatsbegroting .

Luitenant-kolonel Nguyen Thanh Chung stelde voor om het juridisch kader voor de aanpak van wetsovertredingen op het gebied van cryptovaluta zo snel mogelijk te voltooien. Ook moet de coördinatie tussen de beheerseenheden van de staat worden versterkt, van de vergunningverlening tot het einde van de proefperiode.

OVERSTROMEND WATER

Bron: https://www.sggp.org.vn/quan-ly-thi-truong-tai-san-so-de-phong-chong-toi-pham-lua-dao-rua-tien-post815979.html