financiering van terrorisme

Witwassen van geld in het digitale tijdperk: schone projecten opkopen met illegaal verkregen geld en ze vervolgens sluiten om alle sporen uit te wissen.

VietNamNet

16/10/2025

Proactieve maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering via cryptovalutatransacties te voorkomen en te bestrijden.

Báo Tin Tức

14/10/2025

Het beheren van de digitale activamarkt om fraude en witwassen te voorkomen.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

Nieuwe regelgeving: Binnenlandse geldtransfers van 500 miljoen VND of meer moeten worden gemeld.

Báo Lào Cai

22/09/2025

Da Nang: Testen van het traceren van cryptovaluta-transacties van $500 of meer.

Báo Tuổi Trẻ

01/09/2025

Een "constructief" juridisch kader voor cryptovaluta.

Báo Sài Gòn Giải phóng

23/06/2025

Burkina Faso heeft de voormalige president en inlichtingenchef op zijn terroristische "zwarte lijst" geplaatst.

Báo Quốc Tế

22/11/2024