Báo Gia Lai•08/04/2023
Noordelijke mannen
Noordelijke vrouwen
Zuidelijke vrouwen
Zuidelijke mannen
De onderzoeks- en veiligheidsdienst van de provinciale politie van Bac Giang heeft zojuist nog twee verdachten gearresteerd: Tran Nhu Trung (geboren in 1980) en Hoang Quoc Trung (geboren in 1979), beiden woonachtig in de stad Hai Phong. De politie onderzoekt en verheldert de illegale aankoop en verkoop van facturen.
Dit zijn twee van de zes verdachten die betrokken zijn bij een illegale handel in facturen in de provincie Bac Giang, waarmee een bedrag van enkele miljarden VND gemoeid is.
 |
Onderwerp Tran Nhu Trung in de handel in facturen. (Bron: verstrekt door de politie) |
Eind 2022, tijdens het onderzoek naar de zaak van "illegale aankoop en verkoop van facturen" en "belastingontduiking", ontdekte de Investigation Security Agency van de provinciale politie van Bac Giang een groep van vier verdachten, waaronder: Nguyen Van Doan (geboren in 1982), Nguyen Thi Huyen (geboren in 1987), Ngo Van Pha (geboren in 1983), allen woonachtig in de stad Hai Phong, en Nguyen Van Huy (geboren in 1975, woonachtig in het district Kim Thanh, provincie Hai Duong ), die facturen van vele bedrijven kochten en verkochten. In december 2022 nam de Investigation Security Agency een besluit om de zaak te vervolgen en de bovengenoemde vier verdachten te vervolgen voor de illegale aankoop en verkoop van facturen.
De Security Investigation Agency breidde het onderzoek naar de zaak uit en vervolgde en arresteerde in april 2023 nog twee verdachten: Hoang Quoc Trung en Tran Nhu Trung.
Volgens de autoriteiten gaat deze groep onderdanen zeer geraffineerd en met zorgvuldige berekeningen te werk. Om detectie door de autoriteiten te voorkomen, kopen de onderdanen gestaakte bedrijven terug, veranderen vervolgens de rechtsvorm door een directeur aan te stellen en een nieuw bedrijf op te richten. Bovendien gaan de onderdanen ook naar gekwalificeerde bedrijven (pandjeshuizen, motels, enz.) om oude, niet-opgeëiste identiteitskaarten terug te kopen om handtekeningen te "vervalsen", en maken vervolgens documenten aan om deze mensen als directeur te registreren en tientallen verschillende bedrijven op te richten.
Om niet op te vallen en om gemakkelijk te kunnen handelen, gingen de bovengenoemde groepen naar gebieden met industrieterreinen en clusters of naar gebieden ver van het centrum om "spookbedrijven" op te zetten. Dit deden ze onder het mom van het registreren van bedrijfstakken in sectoren waar facturen nodig zijn, zoals: bouwmaterialen, horeca... Vervolgens probeerden de verdachten contact op te nemen met accountants en bedrijfsleiders om aan te bieden facturen te kopen tegen lage waarden van 2-8%. Vervolgens verkochten ze de facturen en genoten ze van de winst.
Deze "spookbedrijven" opereren meestal slechts een beperkte periode, van een paar maanden tot 1-2 jaar. Daarna blijven de onderdanen andere bedrijven oprichten. Met die truc richtte deze groep onderdanen in korte tijd bijna 30 bedrijven op, verspreid over de provincies en steden Bac Giang, Hai Phong en Hanoi ... om meer dan 3.000 facturen te exporteren en te verkopen. De totale waarde van de goederen en diensten die op de facturen vermeld staan, bedraagt bijna 4.000 miljard VND en er is illegaal miljarden VND aan verdiend.
Het Veiligheidsonderzoeksbureau van de provinciale politie van Bac Giang zet het onderzoek voort, breidt de zaak uit en behandelt de verdachten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Reactie (0)