Binance riskeert boete van 2,7 miljard dollar

Volgens de verklaring van de CFTC oordeelde de rechtbank dat CZ en Binance de Amerikaanse Commodity Exchange Act (CEA) en de CFTC-regelgeving hadden overtreden. CZ kreeg een boete van $ 150 miljoen, terwijl Binance $ 1,35 miljard aan illegale transacties en een boete van $ 1,35 miljard aan de CFTC moest terugbetalen.

CZ is afgetreden als CEO van Binance

Volgens CoinTelegraph markeert de schikking het einde van de rechtszaak van de CFTC tegen Binance en zijn voormalige CEO. Op 27 maart beschuldigde de CFTC Binance, Binance.US en CZ ervan een ongeautoriseerde beurs te exploiteren, niet-geregistreerde effecten te verkopen, grondstoffenwetgeving te overtreden en geld van klanten te misbruiken.

Op 22 november kondigde CZ aan dat hij Binance zou verlaten en bekende hij schuldig te zijn aan het overtreden van de antiwitwaswetgeving. Hij stemde ermee in een boete van $ 4,3 miljard te betalen in het kader van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de CFTC en het Amerikaanse ministerie van Financiën, zodat de cryptobeurs operationeel kon blijven.

Op 7 december beval de rechtbank dat CZ in de VS moet blijven tot zijn veroordeling in februari 2024. Hij riskeert dan een gevangenisstraf van 18 maanden voor het witwassen van geld.

Als onderdeel van de overeenkomst kwamen CZ en Binance overeen aanvullende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de Know Your Customer (KYC) identiteitsverificatieprocessen op de beurs worden gehandhaafd. Daarnaast moet Binance een corporate governance-structuur implementeren, met een raad van bestuur, een juridische commissie en een auditcommissie.

De rechtbank heeft Samuel Lim, voormalig Chief Legal Officer van Binance, ook afzonderlijk veroordeeld tot het betalen van een boete van 1,5 miljoen dollar voor medeplichtigheid aan de overtredingen van Binance en voor deelname aan activiteiten buiten de Verenigde Staten om de wet te omzeilen.

Richard Teng, voormalig wereldwijd hoofd markten bij Binance, is de nieuwe CEO van het bedrijf. In een interview met Cointelegraph op 5 december zei Teng dat het bedrijf volledig is veranderd en zich inzet om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Bronlink: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm