Binance riskeert een boete van 2,7 miljard dollar.

Volgens de verklaring van de CFTC heeft de rechtbank vastgesteld dat CZ en Binance de Amerikaanse Commodity Exchange Act (CEA) en de CFTC-regelgeving hebben overtreden. CZ kreeg een boete van 150 miljoen dollar, terwijl Binance 1,35 miljard dollar aan illegale transacties moest terugbetalen en een boete van 1,35 miljard dollar aan de CFTC moest betalen.

CZ heeft ontslag genomen als CEO van Binance.

Volgens CoinTelegraph betekent deze overeenkomst het einde van de rechtszaak tegen Binance en de voormalige CEO van de CFTC. Op 27 maart beschuldigde de CFTC Binance, Binance.US en CZ ervan een ongeautoriseerde beurs te exploiteren, niet-geregistreerde effecten te verkopen, de grondstoffenwetgeving te overtreden en onrechtmatig met klantgelden om te gaan.

Op 22 november kondigde CZ zijn vertrek bij Binance aan en bekende hij schuld aan het overtreden van de wetgeving tegen witwassen. Hij stemde ermee in een boete van 4,3 miljard dollar te betalen als onderdeel van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de CFTC en het Amerikaanse ministerie van Financiën, zodat de cryptobeurs kon blijven opereren.

Op 7 december heeft de rechtbank CZ bevolen in de VS te blijven tot de uitspraak in februari 2024, aangezien hij een gevangenisstraf van 18 maanden riskeert voor witwassen.

Als onderdeel van de overeenkomst hebben zowel CZ als Binance afgesproken om aanvullende maatregelen te implementeren om ervoor te zorgen dat het Know Your Customer (KYC)-identiteitsverificatieproces op de beurs gehandhaafd blijft. Daarnaast moet Binance een structuur voor corporate governance implementeren, inclusief een raad van bestuur, een juridische commissie en een auditcommissie.

De rechtbank heeft Samuel Lim, de voormalige juridisch adviseur van Binance, ook een aparte boete van 1,5 miljoen dollar opgelegd voor het medeplichtig zijn aan de overtredingen van Binance en het verrichten van activiteiten buiten de VS om de wet te ontduiken.

Richard Teng, voormalig Global Regional Market Director bij Binance, is de nieuwe CEO van het bedrijf geworden. In een interview met Cointelegraph op 5 december verklaarde Teng dat het bedrijf een complete transformatie heeft ondergaan en zich inzet om aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

Bronlink: https://thanhnien.vn/binance-doi-dien-an-phat-27-ti-usd-185231220201009858.htm