Overdracht van het onderzoek naar een soldaat die de heer Trinh Van Quyet hielp bij het plegen van fraude aan het Ministerie van Nationale Defensie

De Dienst Onderzoekspolitie (C01) van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist de afronding afgerond van het aanvullende onderzoek naar de zaak van de heer Trinh Van Quyet, voormalig voorzitter van FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), wegens manipulatie van de aandelenmarkt. Er is voorgesteld om 51 verdachten te vervolgen voor vier categorieën misdrijven. De heer Quyet zou worden vervolgd voor fraude, toe-eigening van eigendommen en manipulatie van de aandelenmarkt.

De heer Trinh Van Quyet

In de 8 zaken die nader onderzoek vereisten, stelde het Hooggerechtshof voor om het gedrag van de heer Tran Van Toan, een soldaat in verband met het misdrijf van fraude en toe-eigening van eigendommen van de heer Trinh Van Quyet, te scheiden en over te dragen aan het strafrechtelijk onderzoeksbureau van het Ministerie van Nationale Defensie en het Centraal Militair Openbaar Ministerie, dat het overeenkomstig hun bevoegdheid zal afhandelen.

Tijdens het aanvullende onderzoek stelde C01 vast dat onder degenen die de heer Quyet en zijn handlangers hielpen bij het manipuleren van de aandelenmarkt en het frauduleus toe-eigenen van activa, de heer Tran Van Toan (49 jaar oud, woonachtig in Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi ) was, een docent aan de Faculteit Luchtverdediging - Luchtmacht (onder de Nationale Defensie Academie, Ministerie van Nationale Defensie).

Op 19 februari besloot C01 de handelingen en de bijbehorende documenten in de zaak te scheiden en het dossier over te dragen aan de Criminele Onderzoeks- en Veiligheidsdienst van het Ministerie van Defensie voor onderzoek overeenkomstig haar bevoegdheid.

De politie doorzocht op 29 maart 2022 het hoofdkantoor van de FLC Group

Daarnaast ontving de politie tijdens de afhandeling van de zaak ook petities van 685 beleggers, die de heer Quyet en zijn handlangers beschuldigden van manipulatie van de aandelenmarkt en schadevergoeding eisten voor 6 aandelencodes van de FLC-groep. Deze petities zijn door C01 geclassificeerd voor afhandeling.

Uit de resultaten bleek dat beleggers die aandelen AMD, ART, HAI, GAB en FLC kochten, geen basis hadden voor een tegenprestatie of schikking. Er was namelijk geen basis om de schade te bepalen die was veroorzaakt door de manipulatie van de aandelenmarkt door de heer Quyet en zijn medeplichtigen aan deze vijf aandelencodes, volgens de beoordelingsconclusie van het Ministerie van Financiën.

Wat betreft de investeerders die ROS-aandelen kochten, identificeerde C01 deze groep als slachtoffers in de zaak van fraude en onteigening van eigendommen bij het bedrijf Faros van de heer Quyet.

Met betrekking tot 126 petities van individuen die illegale handelingen van de rechtspersonen FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, de heer Trinh Van Quyet... aan de kaak stellen, heeft C01 deze geclassificeerd en overgedragen aan lokale onderzoeksbureaus voor afhandeling overeenkomstig hun bevoegdheid.

Met 44 aanvragen van 33 personen die contracten ondertekenden voor de aankoop van obligaties van FLC Group, uitgegeven in december 2021 tegen een prijs van VND 10.000 per obligatie, een rente van 12% per jaar, en de beschuldiging dat de Nationale Bank (NCB) professionele effectenbeleggers niet identificeert vóór de verkoop van obligaties, obligaties verkoopt aan de verkeerde partijen; dat FLC Group het geld van de obligatieverkoop voor verkeerde doeleinden gebruikt... heeft C01 vastgesteld dat de aankoop van obligaties met FLC Group een civielrechtelijk geschil is. Indien de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen zij een rechtszaak aanspannen om de zaak volgens de regelgeving te beslechten.

Bronlink: https://thanhnien.vn/chuyen-bo-quoc-phong-dieu-tra-mot-quan-nhan-giup-suc-ong-trinh-van-quyet-lua-dao-185240225194901359.htm