De politie van de provincie Dong Nai heeft het echtpaar dat eigenaar was van de wisselende spaar- en kredietvereniging, vervolgd.

Met betrekking tot de instorting van de hui ter waarde van bijna 50 miljard VND in Dong Nai heeft de provinciale politie van Dong Nai de hui-eigenaar Tran Quoc Huy (37 jaar oud, woonachtig in Dong Nai), eigenaar van Huy Thinh Phat Real Estate Office, vervolgd en tijdelijk vastgehouden om de daad van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" te onderzoeken.

Het voorlezen van het arrestatiebevel voor verdachte Tran Quoc Huy

Na een periode van onderzoek vaardigde de politie van de provincie Dong Nai op 25 januari een besluit uit om de zaak te vervolgen, de verdachte te vervolgen en een arrestatiebevel uit te vaardigen voor Tran Quoc Huy. Zijn vrouw, Nguyen Thi Hoai Huong (34 jaar oud, woonachtig in Ho Chi Minhstad), werd samen met haar man vervolgd, maar werd op borgtocht vrijgelaten voor verder onderzoek.

De bovenstaande beslissingen werden goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van de provincie Dong Nai. Op 31 januari voerde de politie van de provincie Dong Nai de bovenstaande beslissingen uit en doorzocht de woning, waarbij relevante documenten ten behoeve van het onderzoek in beslag werden genomen.

Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat Huy en zijn vrouw sinds 2019 vele wisselende spaar- en kredietverenigingen hebben geopend, die honderden mensen in de provincie Dong Nai en aangrenzende provincies hebben aangetrokken om deel te nemen in de vorm van wekelijkse en maandelijkse wisselende spaar- en kredietverenigingen. Begin 2022 leden Huy en zijn vrouw verlies en konden ze hun schulden niet meer afbetalen en betalingen doen. Huy bleef echter vele andere wisselende spaar- en kredietverenigingen openen.

Het makelaarskantoor van Huy in de gemeente Lo 25HK

Op 26 mei 2023 plaatste Huy plotseling informatie op sociale media waarin de ineenstorting van de hui werd aangekondigd. Na het lezen van de informatie gingen honderden deelnemers naar het makelaarskantoor van Huy Thinh Phat (gemeente Lo 25, district Thong Nhat), eigendom van Huy en zijn vrouw, om geld van de hui te eisen, wat leidde tot wanorde.

De lokale autoriteiten werkten samen met de politie van het district Thong Nhat om de klacht in ontvangst te nemen en het dossier vervolgens over te dragen aan de provinciale politie van Dong Nai voor onderzoek, conform hun bevoegdheid. Volgens de provinciale politie van Dong Nai laten voorlopige statistieken zien dat Huy en zijn vrouw in totaal ongeveer 49 miljard VND van 337 personen hebben buitgemaakt.

Bronlink: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm