Voormalig directeur van CDC Bac Giang kreeg een spaarboekje van 5 miljard dollar met de instructie: 'Bel me als je geld wilt opnemen'

"Verbergen achter" een ander bedrijf

Volgens de conclusie van het onderzoekspolitieagentschap van het Ministerie van Openbare Veiligheid (C03) heeft CDC Bac Giang samengewerkt met Viet A, Phan Anh Company, prijsbeoordelings- en aanbestedingsadviesbureaus bij de implementatie van 11 aanbestedingspakketten voor de aankoop van testkits en andere medische benodigdheden en biologische producten voor de preventie en bestrijding van epidemieën.

Uit het onderzoek bleek dat Bac Giang CDC van maart 2020 tot en met november 2021 geavanceerde testkits van Viet A Company en Phan Anh Company gebruikte voor de preventie en bestrijding van COVID-19.

Hierna voltooide CDC Bac Giang de juridische procedures om Viet A Company en Phan Anh Company elf aanbestedingspakketten te laten winnen voor "Aanschaf van materialen, chemicaliën, biologische producten en andere medische apparatuur ten behoeve van de preventie en bestrijding van de COVID-19-epidemie", geïnvesteerd door CDC Bac Giang.

Aanvankelijk leverde Viet A Company testkits rechtstreeks aan CDC Bac Giang, maar in april 2020 ontmoette Phan Huy Van, directeur van Phan Anh Company, Dang Thanh Minh, directeur van CDC Bac Giang, om te vragen of Viet A Company testkits kon leveren.

Verdachte Van nam ook contact op met Viet A Company, besprak de zaak en kreeg goedkeuring van haar. Ook ondertekende hij een document waarin hij Phan Anh Company toestemming gaf om testkits te leveren in de provincie Bac Giang.

CDC Bac Giang koopt niet rechtstreeks van Viet A Company, maar gebruikt testkits die door Viet A Company worden geproduceerd via Phan Anh Company.

Van de 11 biedingen won Viet A Company 1 bieding met een waarde van 1 miljard VND, en won Phan Anh Company 10 biedingen met een totale waarde van 193 miljard VND.

Hiervan werden 7 pakketten gerealiseerd via openbare aanbesteding via internet met inhuur van een prijstaxatie-eenheid, 4 pakketten werden gerealiseerd via concurrerende aanbesteding via offertes van leveranciers.

De heer Lam Van Tuan, voormalig directeur van CDC Bac Giang.

In december 2020, nadat de heer Dang Thanh Minh met pensioen was gegaan, werd beklaagde Lam Van Tuan benoemd tot directeur van CDC Bac Giang. De heer Tuan bleef met Phan Huy Van instemmen met het vooruitbetalen van testkits en het legaliseren van betalingsprocedures, net als in de Dang Thanh Minh-periode.

CDC Bac Giang zal daarom de testkit van Phan Anh Company opwaarderen en vervolgens, via prijstaxatie-eenheden, een prijstaxatiecertificaat uitgeven dat gelijk is aan de eenheidsprijs van de testkit die door Phan Anh Company wordt geleverd (VND 509.250/testkit).

Tegelijkertijd heeft CDC Bac Giang adviesbureaus ingehuurd om de procedures en documenten voor Viet A Company en Phan Anh Company af te ronden, zodat zij de bovenstaande pakketten konden winnen. Deze adviesbureaus moesten de aanbestedingsdocumenten voorbereiden en evalueren. Ook moesten ze advies geven over de beoordeling van aanbestedingsdocumenten en de resultaten van de aannemersselectie. Ook moesten ze de documenten legaliseren en indienen bij afdelingen, vestigingen en het Provinciaal Volkscomité ter goedkeuring van de aanbesteding en betaling.

>>> Onverwachte details bij het onthullen van het Viet A-schandaal

Commissie % overeenkomst

Begin mei 2021 brak de COVID-19-epidemie opnieuw uit in de provincie Bac Giang. Op dat moment waren er veel bedrijven die testkits tegen lagere prijzen aanboden dan Viet A Company.

Om concurrentie zoals in Hai Duong te voorkomen, ontmoetten Phan Quoc Viet (voorzitter en algemeen directeur van Viet A Company) en Vu Dinh Hiep (adjunct-directeur van Viet A Company) op 13 mei 2021 Phan Huy Van om het verkoopbeleid van Viet A Company te bespreken.

Verweerder Viet verklaarde dat hij alleen via Phan Anh Company aan CDC Bac Giang zou verkopen en niet rechtstreeks. Beide partijen kwamen overeen dat Viet A Company buiten het contract een percentage zou betalen van 40% van de contractwaarde indien de goederen testkits waren, en 30% indien de goederen contant werden ontvangen.

Vervolgens nam Van Viet en Hiep mee naar CDC Bac Giang om de heer Lam Van Tuan te ontmoeten (directeur van CDC Bac Giang, die de heer Minh verving die met pensioen was gegaan).

Tijdens deze bijeenkomst zei Viet dat Viet A Company de technische rol van Phan Anh Company zal vervullen, terwijl Phan Anh Company de verkoop zal verzorgen. Viet A Company zal CDC Bac Giang ondersteunen met het sturen van technisch personeel en testmachines om de testcapaciteit te vergroten.

Vervolgens heeft de penningmeester van Viet A Company tussen 16 juni en 25 november 2021 zeven keer zijn persoonlijke bankrekening gebruikt om meer dan 44 miljard VND (in % geld) buiten het contract tussen Phan Anh Company en Viet A Company over te maken naar Phan Thi Khanh Van (de zus van Van).

Gedaagden van links naar rechts: Lam Van Tuan; Phan Huy Van; Phan Thi Khanh Van.

Nadat hij het geld had ontvangen, vroeg Van een familielid om het totale bedrag van 25,19 miljard VND op zijn naam te zetten, zodat hij het kon sparen. Een deel werd in een fonds gestort voor de zakelijke activiteiten van Phan Anh Company.

Bovendien, volgens de getuigenis van mevrouw Van, ging de verdachte, nadat hij geld had ontvangen van Viet A Company, twee keer naar het kantoor van de heer Lam Van Tuan in CDC Bac Giang en gaf hij de heer Tuan twee spaarbankboekjes met een totale waarde van 5 miljard VND, op naam van Phan Thi Khanh Van.

Bij het overhandigen van het geld zei Van altijd : "Viet A Company bedankt u" en "stuurt u een klein cadeautje. Als u geld wilt opnemen, kunt u me bellen." Toen Tuan het geld in ontvangst nam, begreep hij dat dit geld was dat Phan Anh Company had gestuurd, omdat CDC Bac Giang COVID-19-testmaterialen en biologische producten had geleend die door Viet A Company waren geproduceerd en door Phan Anh Company waren gedistribueerd. Vervolgens vulde hij de aanbestedingsdocumenten in, waardoor Phan Anh Company de opdracht kon winnen en de door Viet A Company geproduceerde testmaterialen en biologische producten aan CDC Bac Giang kon leveren.

Begin december 2021, toen hij hoorde dat het onderzoeksbureau samenwerkte met Viet A Company en CDC Hai Duong, belde Tuan om een afspraak te maken en gaf hij de twee hierboven genoemde spaarboekjes terug aan Van.

Lam Van Tuan gaf toe dat de bovenstaande handelingen verkeerd waren, niet zorgden voor eerlijkheid en transparantie bij het bieden en in strijd waren met de verboden in de regelgeving.

Op 21 januari 2022 heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid de heer Tuan, Van en Van vervolgd wegens het overtreden van de aanbestedingsregels, met ernstige gevolgen.

De twee verdachten, Phan Huy Van en Phan Thi Khanh Van, hebben in totaal VND 44 miljard aan schadevergoeding betaald.

Alle duistere trucs van de voorzitter van Viet A Company in het incident met de testkit.

Minh Tue

Bron