Achter de trucs van de investeerder om geld op te nemen in de Shark Binh-zaak

De heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) op het politiebureau. Foto: Politie van Hanoi .

Nadat het AntEx-cryptovalutaproject instortte, beweerde de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) herhaaldelijk dat hij een slachtoffer was en ontkende hij elke betrokkenheid bij het "tapijttrekkende" gedrag. Onthullingen van de persoon die beweert de Chief Technical Officer (CTO) van het project te zijn en openbaar beschikbare blockchaintransactiegegevens hebben het verhaal echter gecompliceerd en veel controverses in de crypto-assetgemeenschap aangewakkerd.

De heer Tran Huyen Dinh, projectleider van ChainTracer, is van mening dat een project dat individuen of organisaties toestaat de liquiditeitspool te verstoren, zoals het AntEx-team deed met het opnemen van geld, niet per se in strijd is met het principe van decentralisatie. Dit hangt af van de initiële inzet tussen de projecteigenaar en de investeerder.

Als een project een duidelijke roadmap aankondigt, maar halverwege stopt en de beloftes niet nakomt, is dat een teken van kapitaalmisbruik. Sommige projecten voorzien bijvoorbeeld in het recht om vanaf het begin na 5 of 10 jaar liquiditeit op te nemen. Wanneer investeerders met deze voorwaarde instemmen, kunnen ze deelnemen. Ze hebben daarentegen het recht om zich terug te trekken uit het project als ze het niet accepteren.

"Het principe van decentralisatie in blockchain is slechts relatief. Het probleem is of de projecteigenaar zijn verplichtingen aan de investeerder nakomt. In veel gevallen hebben ze dat niet gedaan", aldus de heer Dinh.

Volgens de vertegenwoordiger van het ChainTracer-project wordt het beheer van liquiditeitspools in veel gevallen overgedragen aan de community of uitgevoerd via slimme contracten, tokenlockmechanismen of andere gedecentraliseerde beheermodellen, zoals DAO's.

Wat betreft het herkennen van frauduleuze projecten, is de heer Dinh van mening dat investeerders deze al vroeg kunnen detecteren. Het onderzoeksteam van het ChainTracer-project analyseerde meer dan 200 projecten en ontdekte dat de meeste oplichtingspraktijken de belofte van onredelijke winsten, gebrek aan transparantie in de informatie en onduidelijke financiële modellen gemeen hebben.

Dhr. Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-project, vertelt over het onderwerp fraude in de blockchainsector. Foto: Van Anh/VBA .

Veel projecten beloven winsten tot 10-15% per maand, een onrealistisch percentage voor legale investeringsmodellen. Bovendien hebben veel projecten alleen informatie in het Vietnamees, hoewel er wordt geadverteerd dat ze veel buitenlandse investeerders hebben of dat de projecteigenaren buitenlanders zijn. Investeerders moeten ook goed nadenken als er geen gegevens beschikbaar zijn op internationale platforms.

Volgens een rapport van de Vietnam Cyber Security Association uit 2023 werden Vietnamezen voor ongeveer 19.000 miljard VND opgelicht, waarvan meer dan 60% gerelateerd was aan beleggingsmodellen. "De mentaliteit om hoge, snelle en veilige winsten te willen maken, is een zwakte die beleggers kwetsbaar maakt voor financiële criminelen", benadrukte de heer Dinh.

Vóór zijn arrestatie beweerde de heer Nguyen Hoa Binh herhaaldelijk dat hij slachtoffer was van de ineenstorting van het AntEx-cryptovalutaproject, waarbij hij benadrukte dat de "carpet-opname" door het technische team werd uitgevoerd. Het klokkenluidersaccount "Shark Binh" maakte echter openbaar de wallet-adressen die naar verluidt verband hielden met het project, zodat de gemeenschap de transacties kon controleren.

"De heer Binh zei toen dat investeerders erg geïnteresseerd waren, dit was het juiste moment om liquiditeit terug te trekken", vertelde deze persoon.

In de middag van 14 oktober heeft de politie van Hanoi de heer Nguyen Hoa Binh en negen medeplichtigen vervolgd en tijdelijk aangehouden in een onderzoek naar de "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" in het kader van het AntEx-cryptovalutaproject. Volgens het onderzoeksbureau wordt het totale bedrag aan toegeëigend geld geschat op ongeveer 117 miljard VND , omgerekend afkomstig van de kapitaalinbreng van ongeveer 30.000 beleggers die aan het project deelnamen.

Bron: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html