Bronnen van VietNamNet bevestigden dat de Judicial Support Police op 22 februari het proces had afgerond voor het overbrengen van mevrouw Truong My Lan (voorzitter van de Van Thinh Phat Group) en 80 andere verdachten uit detentiekampen in de noordelijke provincies naar Ho Chi Minhstad.

Dit is ter voorbereiding op de rechtszaak bij de Volksrechtbank van Ho Chi Minhstad, die begin maart plaatsvindt .

Mijn Lan School 1.png
Op 5 maart behandelde de rechtbank van Ho Chi Minhstad de zaak die zich afspeelde bij de Van Thinh Phat Group.

Mevrouw Truong My Lan en 85 verdachten (met uitzondering van 5 verdachten die gezocht worden) werden in deze zaak vervolgd voor de misdaden van "Verduistering van goederen", "Het geven van steekpenningen", "Het aannemen van steekpenningen", "Het overtreden van de regelgeving inzake kredietverlening bij de activiteiten van kredietinstellingen", "Misbruik van positie en bevoegdheden bij het uitvoeren van officiële taken", "Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met ernstige gevolgen" en "Misbruik van vertrouwen om zich goederen toe te eigenen".

Sinds hun vervolging zijn de verdachten in bovengenoemde zaak vastgehouden in detentiekampen van het Ministerie van Openbare Veiligheid , het Ministerie van Nationale Defensie en de politie van de noordelijke provincies en steden.

Zoals gemeld, zal de rechtbank van Ho Chi Minhstad op 5 maart de eerste rechtszitting in deze zaak openen. De rechtszaak duurt van 5 maart tot en met 29 april.

Bij de rechtszaak waren tien aanklagers van het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad en het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad aanwezig. Bijna 200 advocaten verdedigden de juridische rechten en belangen van de 86 verdachten in de zaak.

Daarnaast besloot de rechtbank om 2.404 personen te dagvaarden met daaraan gerelateerde rechten en plichten, waaronder rechtspersonen die geld lenen en ontvangen bij Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), personen werkzaam bij de Staatsbank; personen namens bedrijven, leners en verhypothekeerde activa bij de SCB, die stortingen en opnames doen; personen die behoren tot de groep SCB-bankfunctionarissen en andere personen met daaraan gerelateerde rechten en plichten.

Tegelijkertijd heeft het Volksgerechtshof een bericht uitgevaardigd waarin vijf verdachten, voormalige leiders van de SCB-bank, die gezocht worden in verband met de zaak, worden opgeroepen zich snel over te geven om in aanmerking te komen voor clementie op grond van de wet.

De vijf gezochte personen zijn: Dinh Van Thanh (voormalig voorzitter van de raad van bestuur), Chiem Minh Dung (voormalig adjunct-directeur-generaal), Tram Thich Ton (lid van de raad van bestuur), Nguyen Thi Thu Suong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur) en Nguyen Lam Anh Vu (voormalig adjunct-directeur van de vestiging Ben Thanh).

In deze zaak heeft de gedaagde Truong My Lan vijf advocaten om haar juridische rechten en belangen te beschermen.

Mevrouw Lan werd vervolgd voor drie misdrijven: "Verduistering van eigendommen", "Overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten" en "Omkoping". Tegelijkertijd is mevrouw Lan ook slachtoffer in de zaak tegen Nguyen Cao Tri (voorzitter van de raad van bestuur van Capella Group Corporation) wegens "Misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen".

Volgens de aanklacht verwierf en bezat mevrouw Truong My Lan tussen 2012 en oktober 2022 vrijwel alle aandelen van SCB Bank (85-91,5% van de aandelen) en werd daarmee een "machtige" aandeelhouder. Mevrouw Lan manipuleerde alle activiteiten van SCB ten behoeve van diverse persoonlijke doeleinden.

Mevrouw Truong My Lan en vele medeplichtigen voerden een reeks handelingen uit, waaronder: het selecteren en benoemen van haar vertrouwde personeel voor sleutelposities bij de SCB; het opzetten van een aantal afdelingen binnen de SCB die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van leningen en uitbetalingen op verzoek van mevrouw Lan; het opzetten en gebruiken van duizenden "spookbedrijven", het inhuren van vele personen; het samenspannen met personen die leiders zijn van vele gerelateerde bedrijven om misdaden te plegen.

Tegelijkertijd werkten mevrouw Lan en haar handlangers samen met veel taxatiebedrijven om de waarde van het onderpand op te blazen; creëerden ze een groot aantal valse leningaanvragen om geld van de SCB op te nemen; maakten ze plannen om geld op te nemen, "sneersneden" ze de geldstroom na uitbetaling...

De beschuldiging luidt dat de voorzitter van Van Thinh Phat Group van 1 januari 2012 tot 7 oktober 2022 een groot aantal valse kredietaanvragen heeft opgesteld om uitzonderlijk grote bedragen op te nemen.

Meer specifiek gaf mevrouw Truong My Lan tussen 1 januari 2012 en 31 december 2017 opdracht tot het opstellen van 368 valse kredietaanvragen om geld van de SCB-bank op te nemen voor diverse doeleinden. Op 17 oktober 2022 bedroeg de openstaande schuld VND 132.247 miljard, zonder mogelijkheid tot inning.

Door de acties van mevrouw Truong My Lan liep de SCB Bank een schade op van ruim 64.621 miljard VND.

Tussen 9 februari 2018 en 7 oktober 2022 gaf mevrouw Truong My Lan leiding aan het opstellen van 916 valse kredietaanvragen, waarmee meer dan VND 304.096 miljard van de SCB-bank werd afgenomen, wat leidde tot een verlies van meer dan VND 129.372 miljard.