De heer Nguyen Cao Tri was voorzitter van de District 1 Business Association en vicevoorzitter van de Ho Chi Minh City Real Estate Association. De verdachte was geboren en getogen in Lam Dong, dus hij had informatie over en was geïnteresseerd in het Dai Ninh-project, waarin SGDN Company van mevrouw Phan Thi Hoa, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur, investeerde van ongeveer 2017 tot 2018.

Destijds concludeerde de Overheidsinspectie (GIA) dat het project in aanmerking kwam voor een voorstel tot intrekking. Mevrouw Hoa toonde de heer Tri Inspectieconclusie nr. 929 van 12 juni 2020, ondertekend door de heer Tran Van Minh, plaatsvervangend inspectie-generaal, betreffende projecten in Lam Dong, inclusief een aanbeveling om het Dai Ninh-project in te trekken.

De heer Tri en de heer Tran Van Minh hadden een hechte band; ze studeerden en verdedigden samen hun doctoraat in de economie. Nadat hij te weten was gekomen dat de heer Minh degene was die de inspectieconclusie nr. 929 had ondertekend, ontmoette en belde de heer Tri de heer Minh meerdere malen om de wens te bespreken om het Dai Ninh-project terug te kopen. Hij vroeg de heer Minh een manier te vinden om de inspectieconclusie te wijzigen, zodat SGDN Company het project kon blijven uitvoeren.

Met het advies en de steun van de heer Minh bereikte de heer Tri uiteindelijk zijn doel: het wijzigen van Inspectieconclusie nr. 929 van het beëindigen van de projectactiviteiten en het terugwinnen van land naar het niet terugwinnen, het verlengen van de voortgang en het voortzetten van de uitvoering van het project, in strijd met de wet. Daarna droeg de heer Tri het Dai Ninh-project over aan Novaland Group, wat een winst van VND 2700 miljard opleverde.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Het project Dai Ninh Urban Area heeft betrekking op twee gevallen. Foto: Hoang Giam

Verklaring van de betrokkene

Bij het onderzoeksbureau gaven de heer Bui Thanh Nhon, voorzitter van de raad van bestuur van Novaland Group; Bui Cao Nhat Quan, vicevoorzitter van de raad van bestuur en Le Thanh Phuong, directeur van de investeringsafdeling van Novaland Group, verklaringen over de verkoop en aankoop van het Dai Ninh-project.

Dienovereenkomstig hadden de heer Bui Cao Nhat Quan en Le Thanh Phuong van 2019 tot 2020 verschillende ontmoetingen en onderhandelingen met mevrouw Hoa over de overdracht van het Dai Ninh-project. In juli 2020, toen de Centrale Inspectiecommissie voorstelde het project te herroepen, wist de heer Quan dat mevrouw Hoa een verzoek tot herstel van het project indiende. Daarom wachtte hij met onderhandelen over de aankoop nadat het project was hersteld.

In december 2020 maakte mevrouw Hoa een afspraak met de heer Cao Nhat Quan en de heer Tri. Tijdens de bijeenkomst liet mevrouw Hoa de heer Quan weten dat ze het Dai Ninh-project had overgedragen aan de heer Tri, zodat deze een aanvraag kon indienen voor restauratie en uitbreiding van het project. Als Novaland het project wilde terugkopen, zouden ze met de heer Tri moeten samenwerken.

Omdat het project op dat moment nog steeds ter intrekking werd voorgelegd, besprak de heer Quan met de heer Tri dat ze zouden wachten tot het project zou worden verlengd en hervat voordat ze over de overdracht zouden onderhandelen.

In maart 2022 vernam de heer Quan dat het Dai Ninh-project was hersteld. Novaland Group en de heer Tri kwamen overeen om op 30 mei 2022 een overeenkomst inzake vertrouwelijkheid van informatie te ondertekenen (een vergoeding voor vertrouwelijkheid van VND 300 miljard) en op 12 augustus 2022 een principeakkoord over de aandelenoverdracht. Hierin werd overeengekomen om de overdracht van 100% van de aandelen van SGDN Company te accepteren met een totale transactiewaarde van VND 27.600 miljard, verdeeld over meerdere betalingsfasen.

Daarna droeg Novaland in totaal VND 2.700 miljard over aan de heer Tri, maar betaalde niet volgens de overeengekomen planning. De heer Tri heeft dus geen aandelenbezit of rechten op het Dai Ninh-project overgedragen.

Volgens de conclusie van het onderzoek wist Novaland Group duidelijk dat de ondertekening van het contract voor projectoverdracht door mevrouw Hoa en de heer Tri in strijd was met de regelgeving. Op dat moment werd namelijk voorgesteld om het Dai Ninh-project door de overheidsinspectie in te trekken.

Tegelijkertijd wist Novaland Group dat de heer Tri "procedures zou moeten uitvoeren" om de inspectieconclusie aan te passen van landwinning en projectbeëindiging naar projectverlenging en -vertraging. Toch tekende hij de aandelenoverdrachtsovereenkomst, die geen juridische basis garandeerde.

Als gevolg van een reeks onrechtmatige handelingen door de heer Tri en de gedaagden in de zaak, waaronder een deel van Novalands schuld en verantwoordelijkheid bij de transactie en de ondertekening van het contract (het overtreden van de tweede betalingstermijn, wetende dat het project juridische problemen had, maar toch geld storten en overmaken aan Tri...), werd het bedrag voor de verkoop van het project vastgesteld als onrechtmatige winst uit onrechtmatige handelingen tussen de heer Tri en aanverwante partijen. Daarom stelde het onderzoeksbureau voor om het bovengenoemde bedrag in beslag te nemen en ten gunste van de staatskas te brengen.

Het onderzoeksbureau stelde vast dat er aanwijzingen waren voor overtredingen door een aantal gerelateerde personen. Omdat de onderzoeksperiode echter was verstreken, heeft het onderzoeksbureau informatie en documenten met betrekking tot de overtredingen van deze personen gescheiden, zodat het onderzoek en de afhandeling later kunnen worden voortgezet.