15 personen vervolgd in transnationale fraudeorganisatie

(Dan Tri) - De politie van Quang Binh heeft zojuist 15 verdachten vervolgd voor fraude en onteigening. Deze groep verdachten is verbonden aan een grensoverschrijdende fraudeorganisatie die actief is in Cambodja.

De vervolgde personen zijn onder meer: ​​Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, allen woonachtig in de provincie Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu en Hoang Thi Viet Anh, allen woonachtig in de provincie Bac Giang .

Dit is een groep onderwerpen die verband houdt met een criminele organisatie die actief is in het PoiPet-gebied (Cambodja) en geleid wordt door een groep Chinezen.

Onderwerp Dinh Van Quan (blauw jasje) en zijn handlangers bij het onderzoeksbureau (Foto: verstrekt door het politiebureau).

Volgens het onderzoeksbureau werkt de bovengenoemde criminele organisatie nauw samen met specifieke werkopdrachten voor verschillende groepen en teams, op zoek naar Vietnamese slachtoffers en pleegt ze op basis van vooraf vastgestelde scenario's fraude en onteigening. Hoe meer mensen ze misleiden, hoe hoger de beloning voor de verdachten.

Dinh Van Quan (woonachtig in de provincie Thanh Hoa ) werd aangesteld om de fraude rechtstreeks uit te voeren. Tijdens zijn werktijd verduisterde Quan ongeveer 1,5 miljard Vietnamese dong van slachtoffers. Het totale salaris en de bonus die Quan ontving, bedroegen ongeveer 150 miljoen dong.

Vu Quang Khai (woonachtig in de provincie Bac Giang) werkt sinds begin 2024 voor een fraudeorganisatie in Cambodja. Khai gebruikte het systeem om talloze slachtoffers in Vietnam op te lichten voor ongeveer 1,2 miljard VND. Het totale salaris en de bonussen die Khai ontving, bedroegen ongeveer 160 miljoen VND.

De groep verdachten werd vervolgd voor het misdrijf 'Frauduleuze toe-eigening van goederen' (foto beschikbaar gesteld door de politie).

De verdachten bekenden ook dat de fraudeorganisatie opereerde in een gebouw in de wijk PoiPet (Cambodja), beheerd door Chinezen. Het gebouw heeft meerdere verdiepingen, verdeeld in verschillende werkruimtes voor werknemers uit landen zoals China, Japan, Korea, Vietnam, enz.

Chinese managers werven en gebruiken werknemers die de taal van een bepaald land beheersen om slachtoffers uit dat land rechtstreeks op te lichten.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm