Vijftien personen aangeklaagd in zaak rond grensoverschrijdende fraude.

(Dan Tri Newspaper) - De politie van Quang Binh heeft zojuist 15 verdachten vervolgd voor fraude en verduistering. Deze groep personen is gelinkt aan een grensoverschrijdende fraudeorganisatie die actief is in Cambodja.

Tot de aangeklaagde personen behoren: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy, Luu Hoang Nam, Tran Van Thuan, Le Van Chien, Le Thi Linh, Trieu Hoai Thu, allen woonachtig in de provincie Thanh Hoa; Vu Van Khiem, Nguyen Van Vuong, Tran Thi Vui, Dao Quynh Trang, Dinh Van Sang, Dao Van Thu en Hoang Thi Viet Anh, allen woonachtig in de provincie Bac Giang .

Deze personen zijn gelinkt aan een criminele organisatie die actief is in het PoiPet-gebied (Cambodja) en wordt geleid door een groep Chinese staatsburgers.

De verdachte Dinh Van Quan (in een blauwe jas) en zijn handlangers bij het recherchebureau (Foto: aangeleverd door de politie).

Volgens de onderzoekers opereerde de criminele organisatie op een hechte manier, met specifieke taken voor verschillende teams en groepen. Ze zochten Vietnamese slachtoffers en maakten gebruik van vooraf bedachte scenario's om frauduleuze handelingen te plegen en eigendommen te bemachtigen. Hoe meer mensen ze oplichtten, hoe hoger de beloning.

Dinh Van Quan (woonachtig in de provincie Thanh Hoa ) kreeg de opdracht om de frauduleuze activiteiten direct uit te voeren. Gedurende zijn tijd daar heeft Quan ongeveer 1,5 miljard VND van Vietnamese slachtoffers afgetroggeld. Het totale bedrag aan salaris en bonussen dat Quan ontving, bedroeg ongeveer 150 miljoen VND.

Op vergelijkbare wijze werkte Vu Quang Khai (woonachtig in de provincie Bac Giang) vanaf begin 2024 voor een frauduleuze organisatie in Cambodja. Via dit systeem lichtte Khai talloze slachtoffers in Vietnam op voor een bedrag van ongeveer 1,2 miljard VND. Het totale bedrag dat Khai ontving aan salaris en bonussen bedroeg ongeveer 160 miljoen VND.

De groep verdachten werd aangeklaagd voor "frauduleuze toe-eigening van eigendom" (foto aangeleverd door de politie).

De verdachten bekenden ook dat de oplichting plaatsvond in een gebouw in de omgeving van PoiPet (Cambodja), dat beheerd werd door Chinese staatsburgers. Het gebouw heeft meerdere verdiepingen, verdeeld in verschillende werkruimtes voor werknemers uit diverse landen zoals China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam.

Het Chinese management werft en neemt personeel in dienst dat de taal van een bepaald land spreekt, en bedriegt vervolgens direct de slachtoffers in dat land.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-15-doi-tuong-trong-to-chuc-lua-dao-xuyen-quoc-gia-20250217192152341.htm