De verdachte wordt ervan beschuldigd mensen te hebben opgelicht via een roulerend spaar- en kredietsysteem (ROSCA) ter waarde van 5 miljard VND.

Op 26 januari maakte de recherche van de provinciale politie van Thua Thien Hue bekend dat zij een strafzaak had aangespannen tegen Nguyen Si Toan (37 jaar, woonachtig in Huong So, Hue) wegens fraude en verduistering. Toan is verdachte in een zaak waarbij meerdere mensen zijn opgelicht met een roulerend spaarsysteem.

Nguyen Si Toan heeft veel mensen voor meer dan 5 miljard VND opgelicht.

Eerder, van januari 2022 tot december 2023, gaf Toan valse informatie over zijn bezittingen om vertrouwen te winnen en veel mensen over te halen deel te nemen aan een roulerend spaarsysteem, waarbij ze dagelijks tussen de 2 en 5 miljoen VND inlegden.

Toen de deadline voor de deelnemers om hun uitbetaling te ontvangen verstreek, deed Toan echter talloze beloftes, maar kwam hij zijn verplichtingen niet na.

Daarnaast nam Toan ook deel aan informele kredietconstructies die door andere organisatoren werden opgezet. Hij vroeg vervolgens om grote geldbedragen (300-500 miljoen VND) vroegtijdig op te halen en verduisterde dit geld.

Met deze tactieken lichtte Toan veel mensen op voor bedragen variërend van tientallen miljoenen dong tot 1 miljard dong. Het totale bedrag dat Toan verduisterde, bedroeg meer dan 5 miljard dong.

Bronlink: https://thanhnien.vn/khoi-to-bi-can-lua-dao-chiem-doat-5-ti-dong-cua-nguoi-gop-hui-185240126102812204.htm