Vervolging van voorzitter van Phu Quy Gold Company in smokkelbende van meer dan 3 ton goud

Volgens informatie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid samengewerkt met professionele eenheden om signalen op te sporen van een goudsmokkelbende van Laos naar Vietnam onder leiding van Nguyen Thi Hoa in Quang Tri en van belastingontduiking bij Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, met Le Xuan Tung als voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur.

Uit de resultaten blijkt dat Nguyen Thi Hoa (woonachtig in de stad Lao Bao, district Huong Hoa, Quang Tri ) en Nguyen Thi Gai sinds 2022 een smokkelbende hebben opgezet om ruim 3 ton goud (totale waarde ongeveer 5.000 miljard VND) te smokkelen van Laos naar Vietnam via de grensovergang van Lao Bao, Quang Tri. De goudhandelaren verkopen dit goud voor illegale winst.

De verdachten werden vervolgd. (Foto: Ministerie van Openbare Veiligheid)

Phu Quy Company heeft de belastingafrekening van 2021 op oneerlijke wijze bekendgemaakt en gerapporteerd. Daarmee zijn de bepalingen van Clausule 2, Artikel 143 van de Belastingwet nr. 38/2019/QH14 inzake belastingontduiking overtreden. Hierdoor is schade aan de staat ontstaan, die aanvankelijk werd vastgesteld op 6,145 miljard VND.

Op basis van de verzamelde documenten en bewijzen besloot de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid op 23 juni om de zaak van "smokkel" en "belastingontduiking" bij de grensovergang Lao Bao, provincie Quang Tri, Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company en gerelateerde eenheden te vervolgen.

Verdachten (van links naar rechts): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh.

Tegelijkertijd besloot de onderzoekspolitie van het ministerie van Openbare Veiligheid om 18 mensen te vervolgen en preventieve maatregelen toe te passen wegens de misdaad van "smokkel", waaronder: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Van Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (die Kim Linh Gold Shop exploiteert), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

De eenheid besloot ook om Le Xuan Tung en Le Thuy Quynh te vervolgen en preventieve maatregelen tegen hen te nemen voor het misdrijf 'belastingontduiking'.

Nadat het Hooggerechtshof zijn goedkeuring had gegeven, voerde het Onderzoeksagentschap van het Ministerie van Openbare Veiligheid de bovenstaande beslissingen en bevelen uit.

De onderzoekspolitie verzamelt documenten en bewijsmateriaal om de criminele handelingen van de verdachten die vervolgd zijn, aan te tonen. Ook breidt de recherche het onderzoek naar de zaak uit. De tegoeden van de verdachten worden gecontroleerd, in beslag genomen en bevroren om ervoor te zorgen dat de staat de tegoeden kan terugvorderen.

Minh Tue

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek

Bron: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html