Man vervolgd voor het opzetten van een 'spookbedrijf' om melk te smokkelen

Op 20 januari maakte de Economische Politie van de stad Da Nang bekend dat zij Nguyen Van Nam (40 jaar oud, woonachtig in de wijk Thanh Xuan Trung, district Thanh Xuan, Hanoi) had vervolgd en gearresteerd om de smokkelpraktijken te onderzoeken en aan te pakken.

Volgens het eerste onderzoek heeft de politie vastgesteld dat Nguyen Van Nam documenten van iemand anders heeft geleend om zich te registreren en VII Transport Company Limited op te richten, gevestigd in de gemeente Nghi Phu, stad Vinh, provincie Nghe An .

Na de oprichting van het bedrijf was Nam niet langer actief en had het ook geen hoofdkantoor zoals vermeld in de registratiedocumenten. Het bedrijf gebruikte het alleen als dekmantel voor andere illegale activiteiten.

De politie heeft besloten om Nguyen Van Nam te vervolgen en aan te houden.

Op 24 februari 2023 gaf Nam bij de douane aan dat hij goederen naar Vietnam importeerde via de haven van Da Nang onder de naam Transportbedrijf VII.

Om de importprocedures uit te voeren, gaf Nam de geïmporteerde goederen aan als poederverfadditieven.

De politie ontdekte echter na informatie dat het vermoeden bestond dat bovenstaande zending vals was aangegeven. Daarom werd er een controle uitgevoerd.

Bij een inspectie ontdekte de politie dat de door Nam opgegeven zending met poederverfadditieven 3.500 containers met verschillende zuivelproducten bevatte, met een totale waarde van bijna 2 miljard VND.

De politie stelde vast dat Nam zich schuldig maakte aan smokkel en besloot Nguyen Van Nam te vervolgen en te arresteren.

Momenteel voert de Economische Politie van de stadspolitie van Da Nang nog steeds onderzoek uit en handelt volgens de regelgeving.

CHAU DO

Bron: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html