Het opzetten van een cryptocurrency-beurs: het miljardenspel wordt transparanter

De ondergrondse stroom van honderden miljarden dollars naar de markt voor cryptovaluta en digitale activa in Vietnam zal binnenkort gelegaliseerd worden door de oprichting van een reeks officiële beurzen. Deze beurzen zijn niet alleen aantrekkelijke investeringskanalen, maar ook potentiële kanalen voor kapitaalmobilisatie voor bedrijven.

Het kanaal voor investeringen in virtuele valuta is zeer aantrekkelijk voor Vietnamese investeerders. Foto: Shutterstock

Er werd een reeks fraudenetwerken ontmanteld die zich bezighielden met virtuele valuta.

Volgens schattingen van sommige internationale organisaties zijn er in Vietnam momenteel ongeveer 17 miljoen mensen die digitale activa bezitten, met een totale waarde van ongeveer 105 miljard dollar aan transacties in virtuele valuta. Blockchainexperts zeggen echter dat dit slechts het topje van de ijsberg is, omdat het aantal mensen dat investeert in virtuele valuta in werkelijkheid veel groter is. De recente vernietiging van een reeks frauduleuze beurzen voor virtuele valuta toont aan hoe ontoereikend het is dat er geen officiële beurzen voor virtuele valuta op de Vietnamese markt zijn.

Onlangs heeft de politie van Hanoi een groep mensen opgepakt die virtuele valutaprojecten lanceerden en promootten. Daarmee werd ongeveer 7,86 miljoen dollar (gelijk aan 200 miljard VND) opgehaald via meer dan 3.000 beleggingsrekeningen. De leider, Dang Quoc Thang (woonachtig in Hanoi), richtte Maxx Group Company op om virtuele valutaprojecten te promoten, met name Wingstep en Game Naga Kingdom.

Door hoge commissies en grote winsten te beloven, lokten de onderdanen een groot aantal investeerders om te investeren in de bovengenoemde virtuele valutaprojecten. Deze projecten bestonden slechts korte tijd voordat ze "instortten" en al het geld van de investeerders door de onderdanen werd ingenomen.

Ook in augustus 2025 ontmantelde de politie van Phu Tho een illegale multi-level marketinggroep die zich vermomde als investeerder in digitale valuta. De groep, onder leiding van Nguyen Chanh Dang (geboren in 1986), wist via de website https://tcis.ai veel mensen te verleiden om te investeren in de digitale valuta TCIS. In slechts een korte periode, van juni 2024 tot juli 2025, riep de groep duizenden mensen op om deel te nemen en creëerde meer dan 4.000 accounts met een totaalbedrag van meer dan 2 miljoen USD (meer dan 50 miljard VND).

Een andere virtuele valutabende die in augustus 2025 door de politie van Phu Tho werd opgerold, was een oplichtingsoperatie met de virtuele valuta PaynetCoin (PAYN). Fraudeurs onder leiding van Nguyen Van Ha programmeerden een virtuele valuta genaamd Paynetcoin (PAYN) en bouwden een beloningssysteem gebaseerd op een piramidemodel (multilevelmarketing). Na registratie voor een beleggingspakket ontvangen deelnemers 5 tot 9% rente per maand en ontvangen ze beloningen in PAYN (PAYN wordt verhandeld op de door deze partijen opgerichte beurs). Hierdoor trokken de partijen duizenden deelnemers aan, waardoor het totale gemobiliseerde geldbedrag opliep tot miljarden VND.

Eerder, in mei 2025, ontmantelde de politie van Dong Nai een grootschalige virtuele valuta-organisatie genaamd Matrix Chain (MTC), waarbij in korte tijd bijna 10.000 miljard VND van tienduizenden mensen werd gestolen...

Volgens experts maakt het feit dat virtuele valuta zich in een juridisch "grijze zone" bevindt het gemakkelijk voor mensen om in frauduleuze virtuele valuta-uitwisselingen te trappen en te geloven in "rooskleurige" advertenties. De heer Tran Xuan Tien, secretaris-generaal van de Ho Chi Minh City Blockchain Association, zei dat investeringen in virtuele valuta zeer aantrekkelijk zijn voor Vietnamese investeerders, maar dat deze sector in Vietnam al jaren geen legale corridor kent, waardoor de markt wordt afgeremd. Investeerders die deelnemen aan de markt moeten zich wapenen met basiskennis over blockchain om risico's te identificeren en te voorkomen dat ze worden meegesleurd in "gevleugelde" advertenties.

De heer Nguyen The Vinh, CEO van Ninety Eight, benadrukte dat het aantal Vietnamezen dat cryptovaluta bezit het aantal beleggers in aandelen ruimschoots overtreft, wat de aantrekkelijkheid van dit type activa bewijst. Beleggers moeten echter op hun hoede zijn voor elke beurs die "onvoorstelbare" rentetarieven belooft, omdat er geen legitiem bedrijfsmodel is dat zulke hoge winsten garandeert.

Transparantie en openbaarmaking van informatie ter bescherming van beleggers

Veel binnenlandse ondernemingen en banken, zoals SSI Securities Corporation, Techcom Securities Corporation (TCBS), Military Commercial Joint Stock Bank (MB), enz., bereiden zich actief voor om deel te nemen aan het "cryptovalutaspel". Naar verwachting zal Vietnam ongeveer 5 handelsplatformen voor digitale activa hebben die verbinding kunnen maken met internationale beurzen en zullen er ongeveer 50 soorten digitale activa op de handelsplatformen worden genoteerd. Tegelijkertijd zal het de uitgifte van cryptovaluta, gekoppeld aan reële activa, mogelijk maken om kapitaal aan te trekken, en dit uitsluitend voor buitenlanders.

Bedrijven hebben meer kanalen om kapitaal aan te vragen

- Advocaat Dao Tien Phong, CEO van advocatenkantoor Investpush

Het belangrijkste punt bij het opstellen van beleid voor cryptovaluta- en digitale-activabeurzen is het beschermen van de rechten van investeerders, het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het vermijden van belastingverliezen. Het opzetten van digitale-activabeurzen helpt bedrijven om meer kanalen te hebben om kapitaal aan te trekken.

Momenteel is het wettelijk kader voor het aantrekken van kapitaal via obligaties of effecten voltooid, maar het wettelijk kader voor bedrijven om kapitaal aan te trekken via cryptovaluta- en digitale-activabeurzen is nog niet beschikbaar. Daarom is het noodzakelijk om de relevante wetgeving aan te passen zodat bedrijven verantwoording kunnen afleggen bij het aantrekken van kapitaal via dit kanaal. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om kapitaalmobilisatie voor bedrijven en voor projecten te scheiden.

De heer Huynh Quoc Nam, directeur Business Development van OKX Global, zei dat het opzetten van handelsvloeren voor digitale activa de markt transparanter zal maken, dat de identificatiegegevens van klanten duidelijk zullen zijn (elektronische klantidentificatie - eKYC) en dat dit fraude en oplichting zal helpen verminderen. Tegelijkertijd zal het opzetten van handelsvloeren voor digitale activa de staat ook helpen de belastinginkomsten te verhogen en aanverwante industrieën te ontwikkelen.

Veel bedrijven die actief zijn in de blockchainsector verwachten ook dat de oprichting van een cryptobeurs start-ups zal helpen om terug te keren naar de Vietnamese markt, in plaats van massaal naar Singapore te trekken om daar hun hoofdkantoor te vestigen, zoals voorheen. Tegelijkertijd zal het Vietnam helpen om aanzienlijk meer buitenlands investeringskapitaal aan te trekken, een financieel-technologisch ecosysteem te creëren dat met de trends meegaat en zijn positie op de internationale blockchainkaart te versterken.

Tijdens de persconferentie van de regering begin augustus zei viceminister van Financiën Nguyen Duc Chi dat het ministerie van Financiën bezig is met het opstellen van een decreet over het testen van transacties met digitale activa. Het ministerie heeft vele ervaringen uit landen in de regio en internationaal bestudeerd. Op basis van de richtlijnen van het Politbureau en de regering zal het ministerie van Financiën het ontwerp afronden en ter ondertekening en afkondiging aan de regering voorleggen. Als het binnenkort wordt goedgekeurd, zal het in augustus worden afgekondigd.

De heer Tran Xuan Tien stelde voor om snel een digitale activa- en cryptobeurs in Vietnam op te zetten. Hij analyseerde dat Vietnam achterop zal raken als de cryptobeurs niet binnen de komende 1-2 jaar wordt geopend. Volgens deze expert bouwt Vietnam een ​​binnenlandse beurs om liquiditeit en data te beheren, en biedt het tegelijkertijd ruimte aan internationale beurzen om te concurreren en te leren. Internationale beurzen hebben immers jarenlange ervaring in operationele en risicomanagement en een zeer hoog beveiligingsniveau.

Wat betreft de ervaring met het exploiteren van digitale activa- en cryptobeurzen, zeggen experts dat het belangrijkste principe van de beurs is om transparantie te garanderen, openbare informatie te verstrekken over transactievolumes, kosten en liquiditeit, en marktmanipulatie te voorkomen om beleggers te beschermen. Daarnaast moeten beurzen nauwlettend letten op veiligheids- en vertrouwelijkheidskwesties en de activa van de beurs scheiden van de activa van beleggers.

Experts adviseren beleggers dat de markt voor virtuele valuta's zeer aantrekkelijk is, maar ook zeer riskant. "Als je geen kennis en ervaring hebt, hoe meer je investeert, hoe meer je verliest. Overhaast je daarom niet met digitale valuta zonder voldoende kennis en ervaring. Als je nieuw bent met beleggen, doe het dan rustig aan", adviseerde de heer Nguyen The Vinh.

Ondertussen deelde advocaat Dao Tien Phong, CEO van advocatenkantoor Investpush Law Firm, zijn ervaring dat investeerders kennis moeten hebben. Bij elk cryptocurrency-project is het noodzakelijk om zorgvuldig te controleren, met name het bedrijfsmodel en het oprichtersteam. Ook moet er strikt worden voldaan aan de belastingregels.

Bron: https://baodautu.vn/lap-san-giao-dich-tien-so-cuoc-choi-ty-usd-se-minh-bach-hon-d368112.html