De reden waarom 7 inspecteurs geld van de SCB ontvingen, maar niet strafrechtelijk werden vervolgd

In het geval dat zich voordeed bij de Van Thinh Phat Group, de SCB Bank en gerelateerde afdelingen, beschuldigde de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid leden van het inspectieteam van de afdeling Bankinspectie en -toezicht (onder de Staatsbank) ervan ernstige overtredingen te hebben begaan en "geschenken" te hebben ontvangen van de groep van Truong My Lan (voorzitter van Van Thinh Phat) en de SCB Bank.

Meer specifiek werd vastgesteld dat 18 verdachten van het SCB Bank Inspection Team geld en materiële voordelen hadden ontvangen van mevrouw Lan en SCB. Zeven personen werden echter niet strafrechtelijk aansprakelijk geacht.

In het bijzonder zijn onder meer aanwezig: de heer Lai Van Bach, mevrouw Bui Vu Hong Trang, mevrouw Pham Thi Thuy Linh (allen van de Staatscontrole); de heer Pham Quoc Linh, Pham Hong Linh, mevrouw Nguyen Lan Huong (allen van het Agentschap voor Bankinspectie en -toezicht) en mevrouw Nguyen Ha Linh (functionaris van de Overheidsinspectie ).

Uit het onderzoek blijkt dat de hierboven genoemde personen tijdens het inspectieproces de overtredingen bij de SCB Bank volledig en eerlijk hebben gemeld.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — SCB Bank (Foto: SCB).

Deze inspecteurs stelden vast dat de leningen bij de SCB veel overtredingen vertoonden en "raadden resoluut aan deze over te dragen aan de bevoegde autoriteiten voor beoordeling en afhandeling." Ze verzochten en vroegen de gedaagde Nguyen Van Hung (de persoon die het inspectiebesluit nam) en mevrouw Do Thi Nhan (hoofd van het inspectieteam) om opheldering over de bron van het geld dat de SCB had geleend om oude schulden af te lossen.

Deze zeven personen hebben ook bij het CIC Credit Information Center om verificatie gevraagd van de nieuw ontstane schuldenstatus van de klant.

Omdat het CIC-verificatiedocument niet van het hoofd van het inspectieteam was ontvangen en de inspectieperiode was verstreken, ondertekenden de bovengenoemde personen een rapport waarin de aanbeveling werd gewijzigd om "de nieuwe leningen ter aflossing van oude schulden over te dragen aan de Staatsbank; de inspectie en het toezicht te versterken; indien er tekenen van wetsovertredingen worden geconstateerd, een verzoek in te dienen om de overdracht aan de bevoegde autoriteit te verrichten ter overweging en afhandeling".

In de groep personen die onder het Agentschap voor Bankeninspectie en -toezicht vallen, hebben de relevante inspecteurs volgens de conclusie van het onderzoek ook de overtredingen volledig gerapporteerd, administratieve sancties aanbevolen en SCB Bank verzocht de overtredingen en tekortkomingen te corrigeren en te verhelpen.

Hoewel zij meewerkten aan de ondertekening van de notulen van de vergadering, waarin werd overeengekomen de inhoud, methoden, maatregelen en reikwijdte van de inspectie te beperken, waren deze personen niet op de hoogte van de overtredingen van de SCB.

Wat betreft het bedrag dat ze hebben gestolen, verklaarden de heer Thinh, mevrouw Huong en de heer Linh proactief dat ze vier keer geld hadden ontvangen en twee keer hadden teruggegeven. Ieder had 100 miljoen VND ontvangen en gebruikt. Mevrouw Nguyen Ha Linh verklaarde dat de SCB hen in totaal 6.000 USD en 50 miljoen VND had gegeven. De heer Bach, mevrouw Trang en mevrouw Thuy Linh verklaarden dat de SCB hen elk 9.000 USD en 100 miljoen VND had gegeven.

Het onderzoeksbureau oordeelde dat de zeven bovengenoemde personen tijdens de inspectie overtredingen hadden begaan en geld hadden ontvangen van de SCB Bank. Hun rol was echter die van ondergeschikte en ze namen slechts aan een bepaald deel van de werkzaamheden deel. De rapporten van deze personen gaven een eerlijke weerspiegeling van de inhoud en de resultaten van de inspectie.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — De heer Nguyen Van Hung (Foto: VNA).

Bovendien hadden deze leden van mevrouw Nhan niet de taak gekregen om algemene gegevens over de financiële status, de slechte schulden en de overtredingen van de SCB Bank te synthetiseren.

Bij het ondertekenen van de notulen van de vergaderingen van het Inspectieteam mochten zij alleen hun mening geven over het uitvoeringsgedeelte. Zij waren dus niet op de hoogte van de volledige inhoud van de inspectieresultaten, noch van de zwakke financiële situatie en de ernstige overtredingen van de SCB.

Uit de conclusie van het onderzoek bleek dat het onderzoeksbureau, na beoordeling van de aard en het gedragsniveau van de 7 leden van het inspectieteam, had vastgesteld dat zij slechts secundair, passief en afhankelijk waren van de instructies en opleggingen van mevrouw Do Thi Nhan.

Tijdens de samenwerking met het onderzoeksbureau hebben deze mensen eerlijk hun fouten bekend en het ontvangen van geld. Ze hebben actief meegewerkt om de zaak snel op te helderen en hebben proactief al het gestolen geld teruggegeven.

Het Ministerie van Openbare Veiligheid is daarom van mening dat er geen sprake is van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deze zeven personen, maar adviseert de Partij en de regering om hen aan te pakken om afschrikking van de wet te waarborgen.

Bron