Gedetailleerde straffen voor verdachten in de Van Thinh Phat-zaak, fase 2

Op de middag van 17 oktober veroordeelde de rechtbank van Ho Chi Minhstad de verdachten in de Van Thinh Phat-zaak, fase 2.

De rechtbank heeft de verdachten veroordeeld voor de volgende misdrijven : frauduleuze toe-eigening van goederen, witwassen van geld en illegaal smokkelen van geld over de grens:

- Truong My Lan (voorzitter van de raad van bestuur van Van Thinh Phat Group): levenslange gevangenisstraf.

- Truong Khanh Hoang (voormalig waarnemend algemeen directeur van SCB): 23 jaar gevangenisstraf.

- Nguyen Phuong Anh (adjunct-directeur-generaal van SPG Company): 16 jaar gevangenisstraf.

- Trinh Quang Cong (algemeen directeur van Acumen Management Group Corporation): 15 jaar gevangenisstraf.

De verdachten in de zaak.

Misdaadgroep die zich bezighoudt met frauduleuze toe-eigening van eigendommen en illegale grensoverschrijdende geldtransporten:

- Vo Tan Hoang Van (voormalig algemeen directeur van SCB): 17 jaar gevangenisstraf.

- Nguyen Huu Hieu (adjunct-directeur-generaal van Square Vietnam Investment Joint Stock Company): 12 jaar gevangenisstraf.

- Nguyen Vu Anh Thi (algemeen directeur van Vietnam Infrastructure and Real Estate Development Corporation): 9 jaar gevangenisstraf.

- Bui Anh Dung (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB): 10 jaar gevangenisstraf.

Misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendom en witwassen van geld:

- Tran Thi My Dung (voormalig plaatsvervangend algemeen directeur van SCB): 14 jaar gevangenisstraf.

Misdaad van frauduleuze toe-eigening van eigendom:

- Truong Hue Van (algemeen directeur van WMC Company): 5 jaar gevangenisstraf.

- Ho Buu Phuong (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van TVSI Company, voormalig adjunct-directeur-generaal verantwoordelijk voor financiën van Van Thinh Phat Group): 10 jaar gevangenisstraf.

- Bui Duc Khoa (adjunct-directeur-generaal van Natural Land Joint Stock Company): 7 jaar gevangenisstraf.

- Thai Thi Thanh Thao (voormalig directeur klantenservice groothandel, SCB - vestiging Saigon): 5 jaar gevangenisstraf.

- Ngo Thanh Nha (algemeen directeur van Van Thinh Phat Investment Group): 5 jaar gevangenisstraf.

- Truong Thi Kim Lai (hoofdaccountant van An Dong Investment Group Corporation): 4 jaar gevangenisstraf.

- Kwok Hakman Oliver (algemeen directeur, wettelijk vertegenwoordiger van An Dong Investment Group Joint Stock Company): 5 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

- Truong Vincent Kinh (voorzitter van de raad van bestuur van SPG Company, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Sunny World Company): 5 jaar gevangenisstraf.

- Tran Thi Thuy Ai (penningmeester en magazijnmeester van SCB - afdeling Saigon): 4 jaar gevangenisstraf.

- Pham Thi Thuy Hang (hoofdaccountant van SPG Company): 5 jaar gevangenisstraf.

- Dang Phuong Hoai Tam (adjunct-directeur van het bestuurskantoor van Van Thinh Phat Group Joint Stock Company): 4 jaar gevangenisstraf.

- Phan Chi Luan (kantoormedewerker van de Raad van Bestuur van Van Thinh Phat Group): 5 jaar gevangenisstraf.

- Tran Van Tuan (directeur-generaal van Ho Chi Minh City Service - Trade Joint Stock Company - SETRA): 5 jaar gevangenisstraf.

- Tran Thi Lan Chi (hoofdaccountant van Ho Chi Minh City Service - Trade Joint Stock Company - SETRA): 3 jaar gevangenisstraf.

- Tran Dinh Hung (voormalig adjunct-financieel directeur van Sunny World Company en Quang Thuan Company): 5 jaar gevangenisstraf.

- Huynh Phong Phu (voormalig accountant van Quang Thuan Company): 3 jaar gevangenisstraf.

- Vu Quoc Tuan (voormalig financieel directeur van Sunny World Company): 6 jaar gevangenisstraf.

- Dinh Thi Ngoc Thanh (voormalig hoofdaccountant van Sunny World Company): 3 jaar gevangenisstraf.

- Ly Quoc Trung (adjunct-directeur-generaal, accountant van A&C Auditing Company): 3 jaar gevangenisstraf.

- Pham Hoa Dang (accountant van A&C Auditing Company): 2 jaar gevangenisstraf.

Witwascriminaliteit:

- Chu Lap Co (Chu Nap Kee Eric, voorzitter van de raad van bestuur van Times Square Investment Joint Stock Company): 2 jaar gevangenisstraf.

- Bui Van Dung (chauffeur van Truong My Lan): 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

- Tran Thi Hoang Uyen (secretaris van Truong My Lan): 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

- Tran Xuan Phuong (secretaris van Ngo Thanh Nha): 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Misdrijf van illegale grensoverschrijdende geldtransporten:

- Aan Thi Anh Dao (adjunct-directeur-generaal van Van Thinh Phat Investment Group Corporation): 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

Hoang Tho

Bron: https://vtcnews.vn/muc-an-chi-tiet-cac-bi-cao-trong-vu-van-thinh-phat-giai-doan-2-ar902400.html