De voormalige voorzitter van de raad van bestuur van Saigon Co.op Diep Dung blijft vervolgd worden.

Op 8 augustus rondde de afdeling Onderzoek en Veiligheid van de politie van Ho Chi Minhstad de derde aanvullende onderzoeksconclusie af en droeg deze over aan het Openbaar Ministerie van hetzelfde niveau om voor te stellen Diep Dung (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de vakbond voor handelscoöperaties van Ho Chi Minhstad - Saigon Co.op. ) en zijn medeplichtigen, waaronder Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang en Pham Thi Minh Ngoc, te vervolgen voor de misdaden van machtsmisbruik tijdens de uitoefening van officiële taken en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met ernstige gevolgen bij Saigon Co.op.

Eerder, na ontvangst van de tweede aanvullende onderzoeksconclusie, stuurde het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad het dossier opnieuw terug voor aanvullend onderzoek, met het verzoek aan de Security Investigation Agency om een aantal zaken aan te vullen.

Volgens de conclusie van het onderzoek kwam de raad van bestuur van Saigon Co.op in februari 2016 bijeen en nam een resolutie aan waarin overeenstemming werd bereikt over het plan om de fusie en overname van Big C Vietnam uit te voeren en kapitaal te mobiliseren om dit te realiseren.

Op 4 maart 2016 kwam de raad van bestuur van Saigon Co.op opnieuw bijeen om een resolutie over de kapitaalregeling goed te keuren.

Op dezelfde dag ondertekende beklaagde Diep Dung willekeurig een officieel schrijven aan "Beste potentiële investeerders", waarin de implementatie van de kapitaalmobilisatie in twee fasen werd aangekondigd met een bedrag van 10.000 miljard VND, bedoeld als storting voor de overname van het Big C-winkelsysteem in Vietnam.

In dit document maakte Diep Dung het rekeningnummer bekend waarop de kapitaalbijdragen van Saigon Co.op. moeten worden ontvangen.

Op 19 augustus 2016 heeft de verdachte Diep Dung (zonder toestemming van de raad van bestuur) willekeurig VND 1.000 miljard van de 3.000 miljard VND die hij als aanbetaling had vrijgemaakt voor de overname van de Big C Vietnam-keten, in beslag genomen. Vervolgens heeft hij willekeurig een investeringsovereenkomst ondertekend en de bovenstaande VND 1.000 miljard overgedragen aan twee particuliere bedrijven.

In het investeringscontract tussen de partijen is vastgelegd dat Diep Dung 1.000 miljard VND leent, met een rente van 7% per jaar.

Volgens de investeringsovereenkomst met twee particuliere bedrijven zou Saigon Co.op een vaste winstmarge van 7% per jaar ontvangen. Verdachte Diep Dung tekende echter later willekeurig een aanvullende overeenkomst om de winstmarge aan te passen van 7% naar 0% per jaar, wat Saigon Co.op een verlies van meer dan 115 miljard VND opleverde (waarvan bijna 30 miljard VND belastingverlies).

Eerder had het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad het dossier teruggestuurd met het verzoek om aanvullend onderzoek naar vijf onderdelen van de zaak. Met name met betrekking tot de verificatie van de wettelijke vertegenwoordigers van de bedrijven die in 2016 kapitaal hebben bijgedragen aan Saigon Co.op, heeft het Bureau voor Veiligheid en Onderzoek volgens de laatste aanvullende onderzoeksconclusie de verklaringen van 41 van de 56 personen geregistreerd, waaruit bleek dat: 3.000 miljard VND afkomstig was van particuliere bedrijven, en dat 56 bedrijven kapitaal hebben bijgedragen aan Saigon Co.op (eerste mobilisatie).

Wat deze zaak betreft, heeft Dai A Real Estate Joint Stock Company eind 2022 vrijwillig VND 1,5 miljard overgemaakt om de gevolgen voor gedaagde Ton That Hao te verhelpen (volgens de betalingsmachtiging van 7 december 2022). New Urban Development Investment Joint Stock Company heeft vrijwillig VND 3,5 miljard overgemaakt om de gevolgen voor gedaagde Vo Thanh Trung te verhelpen (volgens de betalingsmachtiging van 7 december 2022).

Begin april 2023 had de advocaat van de verdachte Diep Dung dossiers en documenten verstrekt aan de verdachte Diep Dung in de zaak van het opzettelijk openbaar maken van staatsgeheimen; het toe-eigenen van staatsgeheime documenten door Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong en Diep Dung.

Eerder, begin februari 2023, gaf de Investigation Security Agency een bevel om de verdachten Diep Dung, Vo Thanh Trung en Ton That Hao voor een periode van 1 maand en 29 dagen vast te houden, tot 7 april.

Bovendien heeft het onderzoeksbureau een bevel uitgevaardigd dat mensen verbiedt hun woonplaats te verlaten en heeft besloten om de uitreis uit het land tijdelijk op te schorten voor de verdachten Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc en Tran Trung Liet.

Hoang Tho

Bruikbaar
Emotie
Creatief
Uniek
Toorn