De heer Vo Tan Hoang Van trad in juli 2013 in dienst bij de SCB Bank als adjunct-directeur-generaal. Van december 2013 tot juli 2020 werd de heer Van door mevrouw Truong My Lan benoemd tot algemeen directeur van de SCB, tot juli 2020. De voormalige algemeen directeur van de SCB was tevens de persoon die mevrouw Truong My Lan vertegenwoordigde bij het omkopen van de voormalige directeur van de afdeling Bankinspectie en -toezicht, Do Thi Nhan.
Bevolen om 5,2 miljoen dollar aan te nemen om om te kopen
Volgens het onderzoeksbureau gaf de heer Vo Tan Hoang Van toe dat hij de instructies van mevrouw Truong My Lan had opgevolgd om mevrouw Do Thi Nhan - voormalig directeur van de Bankinspectie en -toezichthouder - vele malen geld te geven met een totaalbedrag van 5,2 miljoen USD. Meer specifiek gaf hij Do Thi Nhan op 22 maart 2018 200.000 USD op het kantoor van mevrouw Nhan op het hoofdkantoor van de Bankinspectie en -toezichthouder. Op 2 oktober 2018 reden Van en Nguyen Nam Tuan naar het privéhuis van Nhan (in Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) om 2 miljoen USD te geven. Vervolgens ging Van op 9 oktober 2018 naar het huis van Nhan om 2 miljoen USD te geven; Op 12 december 2018 gingen Van en Tuan naar Nhans huis om nog eens 1 miljoen dollar te geven (de dollars zaten allemaal verstopt in piepschuimdozen met fruit). Na elke keer geld aan Nhan te hebben gegeven, informeerde Van mevrouw Truong My Lan.
De heer Vo Tan Hoang Van, voormalig algemeen directeur van SCB, is degene die mevrouw Do Thi Nhan omkocht met 5,2 miljoen USD.
Wat betreft de herkomst van het steekpenningengeld bevestigde de voormalige algemeen directeur van de SCB dat mevrouw Truong My Lan opdracht had gegeven het geld uit particuliere bronnen te halen en dat Nguyen Phuong Hong het geld van de SCB Saigon naar de SCB Cau Giay had overgemaakt (gelegaliseerd door middel van opname-, stortings- en overboekingstransacties). Het geld werd opgenomen, omgezet in Amerikaanse dollars en aan Van of Nguyen Nam Tuan gegeven. De heer Van heeft aangifte gedaan tegen Do Thi Nhans gedrag bij het aannemen van geld.
Naast het geven van steekpenningen aan Do Thi Nhan, bekende Vo Tan Hoang Van ook dat hij degene was die rechtstreeks in totaal 390.000 USD aan Nguyen Van Hung gaf tijdens vakanties (van april 2016 tot september 2018) en tijdens Vans zakenreizen naar Hanoi in 2018. Tegelijkertijd gaf hij zijn ondergeschikten bij de SCB rechtstreeks opdracht om geld en geschenken te geven aan de leden van het inspectieteam (Nguyen Thi Phung, plaatsvervangend hoofd van het team, van 100-200 miljoen VND of van 5.000-10.000 USD/keer); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, het bedrag van 10.000 USD/keer; de leden van het team, van 30-50 miljoen VND/persoon/keer).
Omzeil het leningproces omdat mevrouw Lan de echte eigenaar is van SCB
Dhr. Vo Tan Hoang Van bekende tegenover het onderzoeksbureau dat leningen aan klanten binnen het VTP Group-ecosysteem een groot deel uitmaakten van het geld dat SCB uitleende. Wanneer ze geld nodig had om te gebruiken, belde Truong My Lan om het te bespreken en SCB te instrueren een lening voor haar te verstrekken.
Vo Tan Hoang Van weet zelf heel goed dat het geld, na uitbetaling op naam van personen en rechtspersonen in het Van Thinh Phat-ecosysteem, bedoeld is om geld op te nemen voor bijvoorbeeld het aflossen van oude leningen bij de SCB, het aflossen van leningen bij andere banken, het kopen van nieuwe projecten, het investeren in projecten en het gebruiken voor andere doeleinden van mevrouw Truong My Lan. Het gebruik van het geld is niet in overeenstemming met het plan in de kredietaanvraag. Omdat hij echter weet dat Truong My Lan in werkelijkheid de eigenaar is van de SCB, zal Vo Tan Hoang Van, na de opdracht te hebben gekregen, samenwerken met leidinggevenden en medewerkers om de documenten voor de uitbetaling in te vullen.
Dhr. Van kent ook duidelijk de personen die mevr. Truong My Lan in elke fase heeft gepromoveerd tot leidinggevende van SCB om leningen te verstrekken aan de klantengroep van Van Thinh Phat. Dit zijn mevr. Nguyen Thi Thu Suong, voorzitter van de raad van bestuur van SCB; dhr. Dinh Van Thanh, vicevoorzitter van de raad van bestuur van SCB; dhr. Tram Thich Ton, vicevoorzitter van de raad van bestuur van SCB, en dhr. Tram Thich Ton, vicevoorzitter van de raad van bestuur van SCB, evenals de directie en de afdeling herwaardering.
Mevrouw Truong My Lan, eigenaar van VTP Group, heeft alle activiteiten van SCB Bank gemanipuleerd.
Om inspectie en toezicht op de kredietverleningsactiviteiten te voorkomen, heeft mevrouw Truong My Lan Vo Tan Hoang Van en Dinh Van Thanh, voorzitter van de raad van bestuur van SCB, opdracht gegeven om nieuwe kredietverleningsafdelingen op te zetten op het hoofdkantoor van SCB om de leningen te verwerken die mevrouw Lan had aangevraagd.
Van 18 november 2013 tot 25 juli 2020 ondertekende hij in zijn rol als algemeen directeur, lid van de raad van bestuur, lid van de Centrale Raad voor Bedrijfsvoering en Investeringen, voorzitter van de Raad voor Bedrijfsvoering en Investeringen van het hoofdkantoor persoonlijk 575 herwaarderingsrapporten, 547 notulen van vergaderingen van de Raad voor Bedrijfsvoering en Investeringen van het hoofdkantoor, 390 rapporten aan de algemeen directeur, 9 notulen van vergaderingen van de Centrale Raad voor Bedrijfsvoering en Investeringen, 372 notulen van vergaderingen en stemmen van de raad van bestuur waarmee werd ingestemd met het verstrekken van leningen aan 402 klanten die natuurlijke personen en rechtspersonen zijn in het ecosysteem van de VTP Group, met 638 leningen bij de SCB Bank, met een saldo per 17 oktober 2022 van meer dan VND 271.308 miljard aan hoofdschuld, VND 133.801 miljard aan rente- en provisieschuld, totale schuld van VND 405.110 miljard.
Snel overzicht 12.00 uur 20 november: Het hele SCB-inspectieteam ontving steekpenningen
Het onderzoeksbureau verklaarde dat de verificatieresultaten voldoende waren om vast te stellen dat Vo Tan Hoang Van een persoon met een positie en gezag was die misbruik maakte van zijn gezag om Truong My Lan actief te helpen en medeplichtig te maken aan het plegen van de misdrijven "Verduistering van eigendommen" en "Schending van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere daaraan gerelateerde activiteiten". De criminele handelingen van de voormalige algemeen directeur van de SCB hebben de SCB Bank gezamenlijk een schade toegebracht van meer dan VND 60.502 miljard; gezamenlijk is er meer dan VND 192.434 miljard aan SCB toegeëigend, wat een schade aan de renteschuld van meer dan VND 101.247 miljard heeft veroorzaakt.
Vo Tan Hoang Van gaf toe: Hij wist duidelijk dat deze leningen toebehoorden aan de VTP Group, omdat ze allemaal de volgende overeenkomsten vertoonden: het ondertekenen van valse procedures, het legaliseren van leningdocumenten voor uitbetaling en het opnemen van geld van de SCB onder leiding van mevrouw Truong My Lan. Sterker nog, de SCB taxeerde geen klanten, taxeerde geen onderpanden, interesseerde zich niet voor leenopties en negeerde het normale leenproces.
Volgens het onderzoeksbureau was Vo Tan Hoang Van de persoon die Nhan rechtstreeks geld gaf onder leiding van Truong My Lan, proactief en gedetailleerd rapporteerde over het geven van geld aan Nhan en andere personen tijdens het inspectieproces, Nhans handelingen aan de kaak stelde (vóórdat de zaak werd vervolgd) en actief meewerkte met het onderzoeksbureau. Op grond van de artikelen 29 en 364 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 5 van Resolutie 03/2020 van de Raad van Rechters van het Hooggerechtshof werd Vo Tan Hoang Van daarom niet strafrechtelijk aansprakelijk geacht voor het misdrijf "omkoping".
Bronlink
Reactie (0)