Hoe hielp een medewerker van een autowasstraat de voormalige directeur van het Thu Duc Ziekenhuis miljarden te verduisteren?

In de middag van 29 november vond het proces plaats tegen de verdachten Nguyen Minh Quan (voormalig directeur van het Thu Duc City Hospital) en Nguyen Van Loi (directeur van Nguyen Tam Production Service Trading Company Limited) voor de misdaden verduistering van goederen en witwassen.

In de ochtendsessie besteedde het panel van rechters tijd aan het afronden van de eerste procedures en kondigde de officier van justitie de aanklacht aan. Aan het begin van de middagsessie begon de rechtbank met het ondervragen van de verdachten.

Verdachte Loi voor de rechter (Foto: Xuan Duy).

Als eerste persoon die naar de getuigenbank stapte, bekende verdachte Loi alle in de aanklacht vermelde misdrijven. Deze persoon verklaarde dat hij de oprichter en manager was van vier bedrijven onder leiding van de heer Quan.

Toen de rechtbank hem vroeg wat het doel was van de oprichting van de bovengenoemde rechtspersonen, verklaarde gedaagde Loi dat dit was om de aankoop en verkoop van benodigdheden voor het Thu Duc City Hospital te verzorgen.

Over zijn relatie met de voormalige directeur van het Thu Duc City Hospital verklaarde verdachte Loi dat hij vroeger in dienst was bij een autowasstraat in het district Phu Nhuan. Meneer Quan kwam ooit auto's wassen, dus hij leerde hem kennen en werd door deze persoon ingehuurd om als vertegenwoordiger van het bedrijf op te treden.

Nadat de bedrijven waren geregistreerd, verhoogde gedaagde Loi onder leiding van de heer Quan de prijzen van medische apparatuur en benodigdheden met 30% tot 50% en voerde vervolgens de volgende procedures uit (bieden) om ze aan het ziekenhuis te verkopen.

Na het succesvol uitvoeren van de "missie" werden de financiële verplichtingen van Loi's bedrijven nagekomen door het Thu Duc City Hospital. Deze persoon maakte het geld over aan de verdachte Quan en zijn vrouw, zoals gevraagd.

Naast het gebruik van de bedrijfsnaam, het opblazen van activa en het bieden, verklaarde verdachte Loi dat hij ook geld overmaakte naar de heer Quan en zijn vrouw om huizen te kopen in Nha Trang City ( Khanh Hoa ), District 1 (HCMC), Thu Duc City (HCMC) en twee auto's. Met betrekking tot de bron van het geld voor de aankoop van bovengenoemde activa, verklaarde de mannelijke verdachte dat hij dit deed op verzoek van verdachte Quan en zijn vrouw.

De rechter vroeg: "Met welk doel heeft de verdachte bovenstaande handelingen gepleegd?" Verdachte Loi verklaarde dat hij in opdracht handelde en een salaris van VND 40 miljoen per maand ontving.

Met betrekking tot de zaak verklaarde de verdachte Loi dat hij de eigenaar was van een stuk land in de wijk Truong Tho (stad Thu Duc) voor de heer Quan en zijn vrouw.

De commissie ondervroeg onmiddellijk de verdachte Nguyen Tran Ngoc Diem (de vrouw van de heer Quan). Ze zei dat ze niets wist van dit pand en de zaak van haar man, dus dat ze het niet wist.

Vervolgens ondervroeg de rechtbank verdachte Ngo Truong Ngoc Bich, hoofd van de afdeling medische benodigdheden. Bich zei dat ze aanvankelijk niet wist dat Loi's bedrijven de 'achtertuinbedrijven' van meneer Quan waren. Later gaf meneer Quan opdracht om alleen contact op te nemen met Loi's bedrijven, en die bedrijven bleven biedingen winnen. De vrouwelijke verdachte verklaarde dus dat ze impliciet begreep dat het winnende bedrijf eigendom was van meneer Quan.

Het proces loopt nog.

Verdachten in de rechtbank (Foto: Tho Moc).

Volgens de aanklacht organiseerde het Thu Duc City Hospital tussen 2016 en 2020 aanbestedingen voor 31 pakketten met medische apparatuur voor medisch onderzoek en behandeling. Hiervan werden 28 pakketten goedgekeurd en betaald, met een totale waarde van meer dan VND 346,2 miljard.

Om in te grijpen en het gehele bovengenoemde aanbestedingspakket over te nemen, gaf gedaagde Nguyen Minh Quan Nguyen Van Loi (een werknemer van Quan en zijn vrouw) opdracht om 'achtertuinbedrijven' op te zetten en te gebruiken.

Toen de heer Quan deelnam aan de aanbesteding voor medische apparatuur voor het Thu Duc City Hospital, gaf hij gedaagde Loi opdracht om werknemers in te zetten om valse en omslachtige verkoopcontracten op te stellen tussen bedrijven in de groep om de prijs van apparatuur en machines boven de marktprijs te brengen.

Deze persoon heeft 3 van de 4 bedrijven die door Loi worden beheerd gebruikt om biedingen in te dienen met opgeblazen prijzen voor machines en apparatuur. Bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten heeft Loi opzettelijk een document opgesteld met betere criteria dan de andere twee, met de bedoeling dat één bedrijf de aanbesteding zou winnen.

In de aanklacht werd ook vastgesteld dat de verdachte Quan misbruik maakte van zijn positie als directeur en hoofd van het ziekenhuis om zijn ondergeschikten en leden van de biedingscommissies onder druk te zetten om de biedingsdocumenten te ondertekenen, "samenspanning, fraude bij biedingen en het niet garanderen van transparantie bij biedingsactiviteiten".

Uit de onderzoeksresultaten bleek dat de groep van vier bedrijven onder leiding van Loi tussen 2016 en 2020 deelnam aan biedingen en de uiteindelijke winnaars waren van biedingen in 27/28 van het Thu Duc City Hospital, met een totale waarde van meer dan VND 345,2 miljard. Na aftrek van de aankoopprijs en salariskosten, rente over bankleningen, belastingen, kantoorkosten, enz. bedroeg het bedrag dat de heer Quan verduisterde VND 103,6 miljard.

Het leger gaf Loi opdracht om geld naar hem of Nguyen Tran Ngoc Diem over te maken of op te nemen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/nhan-vien-tiem-rua-xe-giup-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-tham-o-tien-ty-the-nao-20231129151941510.htm