Directeur instrueerde schoondochter om 12 miljard VND van de boekhouding te schrappen

Het Openbaar Ministerie in Hanoi heeft besloten in beroep te gaan tegen de zaak van de directeur van een bedrijf in Hai Phong. Deze had zijn schoondochter opgedragen om meer dan 12 miljard VND van de boekhouding af te houden voor persoonlijke uitgaven.

Volgens het dossier ondertekende de heer Nguyen Van Xien, directeur van Binh Minh Food Company (in Hai Phong ), een kennisgeving waarin hij de productdistributeurs van het bedrijf verzocht een deel van het geld over te maken naar de rekening van het bedrijf en een deel naar de persoonlijke rekening van mevrouw Tran Ngoc Mai Lien (adjunct-hoofd van de boekhoudafdeling van het bedrijf, de schoondochter van de heer Xien).

Uit de onderzoeksresultaten van de politie van de stad Hai Phong, de aanklacht van het Openbaar Ministerie van de stad Hai Phong en het vonnis in eerste aanleg van de rechtbank van Hai Phong blijkt het volgende: Van juni 2017 tot en met december 2018 hebben de geldschieters een deel van het geld overgemaakt naar de bedrijfsrekening en een deel naar de persoonlijke rekening van Lien.

Het bedrag dat distributeurs naar de rekening van Tran Ngoc Mai Lien overmaakten, bedroeg meer dan 18,6 miljard VND, wat de omzet van het bedrijf was. Daarna betaalde Lien slechts meer dan 6,5 miljard VND aan het bedrijf. Het resterende bedrag van meer dan 12 miljard VND liet Lien buiten beschouwing en gaf het volledig uit volgens de instructies van de heer Xien.

Uit de taxatie van de belastingdienst van Hai Phong blijkt dat het bedrag aan vennootschapsbelasting en belasting over de toegevoegde waarde (btw) dat niet in de boekhouding van bovengenoemd bedrijf is opgenomen, maar dat wel betaald moet worden, ruim 3,6 miljard VND bedraagt.

Voor de bovengenoemde handelingen heeft het Openbaar Ministerie van de stad Hai Phong Nguyen Van Xien en Tran Ngoc Mai Lien vervolgd wegens het overtreden van boekhoudregels met ernstige gevolgen, zoals beschreven in paragraaf 3, artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht. Er staan straffen op van 10 tot 20 jaar gevangenisstraf.

Bij het vonnis in eerste aanleg van de rechtbank van Hai Phong werd de verdachte Nguyen Van Xien veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf en Tran Ngoc Mai Lien tot 12 maanden gevangenisstraf met een voorwaardelijke straf. Beiden wegens belastingontduiking.

Direct na de rechtszaak in eerste aanleg tekende het Openbaar Ministerie in Hanoi een besluit om in beroep te gaan tegen het vonnis in eerste aanleg van de rechtbank van Hai Phong. De rechtbank stelde dat de rechtbank in eerste aanleg het misdrijf van verduistering van de bezittingen van Nguyen Van Xien en Tran Ngoc Mai Lien over het hoofd had gezien.

In het hoger beroep werd geoordeeld dat de gedaagden frauduleuze trucs hadden gebruikt om meer dan 12 miljard VND van het bedrijf te bemachtigen.

De verdachten maakten meer dan 6,6 miljard VND over naar de persoonlijke rekening van Nguyen Thanh Trung (de zoon van Xien, de broer van Liens echtgenoot); betaalden voor de aankoop van een huis van Lien en haar echtgenoot meer dan 733 miljoen VND; maakten 1 miljard VND over naar Tran Thi Diem (de vrouw van Xien) en gebruikten dit voor andere persoonlijke doeleinden... die nog niet zijn teruggevonden en teruggegeven aan de onderneming.

Om bovenstaande redenen heeft het Openbaar Ministerie in Hanoi besloten in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof in Hanoi om het beroep te herzien en het gehele vonnis in eerste aanleg van de Volksrechtbank van de stad Hai Phong te vernietigen. Er moet een nieuw onderzoek en een nieuw proces plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bijna een jaar later heeft het Openbaar Ministerie in Hanoi een beslissing in hoger beroep genomen, maar de bovenstaande zaak is nog steeds niet voor de rechter gekomen.

Artikel 346 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt de termijn voor de behandeling van het hoger beroep: Het Hoge Volksgerechtshof moet het hoger beroep openen binnen 90 dagen na de datum van ontvangst van het dossier.
Binnen 75 dagen vanaf de datum waarop het Hoge Volksgerechtshof de zaak in behandeling heeft genomen, moet de voorzittende rechter een van de volgende beslissingen nemen: het hogerberoepsproces opschorten, de zaak voor hogerberoep brengen...

Minh Tue

Bron: https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html