Om de situatie te verhelpen, werd voorgesteld om de straf van de voormalige waarnemend algemeen directeur van de SCB te verlagen, waarbij 1,2 miljard VND werd betaald.

In de middag van 25 november bleef de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie op hoog niveau in Ho Chi Minhstad reageren op de verdediging van de verdachte en de advocaten tijdens de hoorzitting in hoger beroep van de eerste fase van de zaak die plaatsvond bij Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en gerelateerde eenheden en organisaties.

Tijdens het proces veranderde het Openbaar Ministerie van mening en stelde voor de straf voor de verdachte Truong Khanh Hoang, voormalig waarnemend algemeen directeur van de SCB, te verlagen. Concreet werd de voorgestelde straf teruggebracht van 18 jaar (straf in eerste aanleg) naar 15-16 jaar gevangenisstraf voor het misdrijf verduistering van goederen. Eerder, op 15 november, had het Openbaar Ministerie voorgesteld de straf voor de verdachte te verlagen van 18 jaar naar 16-17 jaar gevangenisstraf.

De reden voor de strafaanpassing was dat de verdachte Hoang nieuwe verzachtende omstandigheden had, waaronder het betalen van 1,2 miljard VND om de gevolgen te verhelpen en zijn actieve deelname aan liefdadigheidswerk.

Volgens het geval werkte Truong Khanh Hoang van 2019 tot en met 2022 bij de SCB Bank, waar hij de functies bekleedde van plaatsvervangend algemeen directeur, verantwoordelijk voor de afdeling herwaardering; en waarnemend algemeen directeur van de SCB Bank (van 15 mei 2021 tot en met 12 augustus 2022).

Tijdens zijn tijd bij SCB Bank nam Truong Khanh Hoang deel aan vele directievergaderingen van het hoofdkantoor van SCB Bank, zoals bijeengeroepen door Truong My Lan. Tijdens deze vergaderingen gaf Truong My Lan leiding aan de kredietverlening, de te verstrekken bedragen en het tijdstip van uitbetaling, wat de zekerheid was en aan wie het geld moest worden uitbetaald. Truong My Lan gaf ook rechtstreeks of opgedragen aan familieleden en medewerkers, zoals Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha en Truong Vincent Kinh... om Hoang te bellen om te regisseren met dezelfde inhoud als tijdens de vergadering met de leiders van het hoofdkantoor.

Nadat Hoang informatie van Lan had ontvangen, besprak hij met Tran Thi My Dung de aansturing en toewijzing van gespecialiseerde afdelingen (hertaxatie, kredietgoedkeuring, enz.) om de leningdocumenten te verwerken en ter goedkeuring voor te leggen aan Vo Tan Hoang Van, algemeen directeur van SCB Bank. Vervolgens zullen de leiders van het hoofdkantoor het leningsplan implementeren, gedetailleerde implementatiestappen voor ondergeschikten opstellen om de documenten en uitbetalingsprocedures tijdig te voltooien, zoals vastgesteld door Truong My Lan, en vervolgens de onderpanddocumenten legaliseren.

Voor de leningen van Truong My Lan is er geen afdeling voor kredietinspectie. Deze wordt uitgevoerd door Tran Thi My Dung, die haar ondergeschikten opdracht geeft om toezicht te houden. Wanneer de lening afloopt, werken ze samen met de Van Thinh Phat-groep om procedures en plannen uit te voeren voor de betaling van de hoofdsom, rente of aflossing van de lening.

Van 10 september 2019 tot 1 december 2021 ondertekende Truong Khanh Hoang, in zijn rol als adjunct-directeur-generaal, lid van de Raad voor Bedrijfsvoering en Investeringen van het hoofdkantoor, adjunct-directeur-generaal gemachtigd door de algemeen directeur, 253 herwaarderingsrapporten, 349 notulen van vergaderingen van de Raad voor Bedrijfsvoering en Investeringen van het hoofdkantoor, 39 rapporten van de algemeen directeur aan de raad van bestuur om akkoord te gaan met het verstrekken van 386 leningen aan 270 klanten die natuurlijke personen en rechtspersonen zijn in het Van Thinh Phat-ecosysteem van Truong My Lan bij SCB Bank.

Hoewel hij heel goed wist dat de leningen van Truong My Lan en Van Thinh Phat Group allemaal illegaal waren, omdat hij een zeer hoog salaris kreeg van 130 miljoen tot 500 miljoen VND/maand, en hij tijdens feestdagen of Tet ook nog eens veel bonussen kreeg van Truong My Lan, in totaal ongeveer 5 miljard VND, beging Truong Khanh Hoang bovenstaande overtredingen en hielp hij Truong My Lan actief bij het toe-eigenen van meer dan 182.000 miljard VND van SCB.

Hoang Tho

Bron: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html