De heer Tran Qui Thanh werd ervan beschuldigd 767 miljard VND te hebben verduisterd.

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist de conclusie getrokken en voorgesteld om de verdachte Tran Qui Thanh (geboren in 1953), voorzitter van Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, en zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong (geboren in 1981), Tran Ngoc Bich (1984) te vervolgen voor het misdrijf "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen".

De vader en zoon van de eigenaren van Tan Hiep Phat werden ervan beschuldigd 767 miljard VND te hebben verduisterd door geld uit te lenen met hypotheekrente voor projecten en tientallen stukken land. Vervolgens zouden ze 'frauduleuze trucs hebben gebruikt, de controle hebben overgenomen en redenen hebben gecreëerd om de activa niet terug te geven'.

De heer Tran Qui Thanh gaf echter niet toe dat hij leningen had verstrekt, maar gaf alleen toe dat hij activa had gekocht en verkocht met vermogensbezitters, conform de wettelijke bepalingen. Tran Qui Thanh's handelingen vormden het misdrijf "misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen", zoals bepaald in clausule 4, artikel 175 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, met de rol van meesterbrein en leider.

Bij het onderzoeksbureau bleek dat de voormalige voorzitter van Tan Hiep Phat, ondanks voldoende documenten en bewijsmateriaal dat de criminele handelingen van Tran Qui Thanh en zijn handlangers aantoonde, koppig was. Hij bekende niet eerlijk en was zich niet bewust van zijn eigen illegale handelingen.

Volgens het onderzoeksbureau heeft de verdachte als eerste het misdrijf gepleegd. Hij is een ondernemer die veel heeft bijgedragen aan de economische en sociale ontwikkeling en banen heeft gecreëerd voor duizenden werknemers. Hij heeft echter misbruik gemaakt van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot leningen en overdrachtsovereenkomsten om met geraffineerde en sluwe trucs vele malen misdaden te plegen om zich bijzonder waardevolle activa toe te eigenen, wat tot grote verontwaardiging in de samenleving heeft geleid.

Daarom is het noodzakelijk om dit met een zware straf te bestrijden, ter educatie , afschrikking en algemene preventie.

Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich werden ervan beschuldigd de heer Tran Qui Thanh te hebben geholpen. Beiden waren koppig en gaven geen eerlijke bekentenis af. Aangezien de twee verdachten echter de wet hebben overtreden door de instructies van Tran Qui Thanh op te volgen, moet hiermee rekening worden gehouden bij de veroordeling.

Minh Tue

Bron