Tegoeden van voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet en zijn zussen bevroren

Zoals VietNamNet meldde, heeft het onderzoeksbureau van de politie haar onderzoek afgerond en voorgesteld om de heer Trinh Van Quyet (voormalig voorzitter van FLC Group Corporation) en 20 medeplichtigen te vervolgen voor de misdaden van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

De recherche heeft meer dan 187 miljard VND in beslag genomen, het bedrag dat de heer Trinh Van Quyet ontving uit de overdracht van 40,59% van de BAV-aandelen. Ook zijn drie percelen grond en bijbehorende activa van de heer Quyet in beslag genomen in het nieuwe stadsdeel My Dinh II in Hanoi. Eén perceel heeft een oppervlakte van 799,6 m² en de overige twee percelen hebben elk een oppervlakte van 199,9 m².

De heer Trinh Van Quyet (Foto: Hoang Ha)

Met betrekking tot de verdachte Trinh Thi Minh Hue (zus van de heer Quyet, algemeen accountant van FLC Group Corporation) heeft het onderzoekspolitiebureau 4 percelen grond en de bijbehorende bezittingen in beslag genomen, waaronder: 158,3 vierkante meter grond en huizen in het stedelijk gebied Trung Hoa-Nhan Chinh, Hanoi; 3 percelen grond in het nieuwe stedelijk gebied My Dinh II, Hanoi (waarvan 2 percelen een oppervlakte hebben van 200 vierkante meter en 1 perceel een oppervlakte heeft van 125,3 vierkante meter).

Verdachte Trinh Thi Thuy Nga (zus van de heer Quyet, adjunct-directeur-generaal van BOS Securities JSC) had twee percelen grond en bijbehorende bezittingen in beslag genomen in het nieuwe stadsgebied My Dinh II in Hanoi. Eén perceel heeft een oppervlakte van 193,1 m² en één perceel een oppervlakte van 165 m².

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft een officieel bericht gestuurd naar de Bankeninspectie en -toezichthouder en de Staatsbank van Vietnam om transacties (geblokkeerde afschrijvingen) te controleren en te voorkomen voor rekeningen op naam van individuen, waaronder: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Thuy Nga, Trinh Thi Minh Hue, Huong Tran Kieu Dung (voormalig permanent vicevoorzitter van FLC Group Corporation en voorzitter van de raad van bestuur van BOS Securities Corporation) en 45 individuen die hun effectenrekeningen/bankrekeningen aan mevrouw Hue hebben uitgeleend.

Het onderzoeksbureau heeft tevens een officieel bericht gestuurd aan de voorzitters van de volkscomités van de provincies en centraal bestuurde steden, waarin de relevante eenheden worden opgedragen om tijdelijk wijzigingen (transacties van aankoop, verkoop, donatie, verpanding, hypotheek, enz.) met betrekking tot activa (onroerend goed, aandelen/kapitaalbijdragen, effecten, enz.) op naam van de heer Trinh Van Quyet, mevrouw Trinh Thi Minh Hue en Trinh Thi Thuy Nga op te schorten.

Bron: https://vietnamnet.vn/phong-toa-tai-san-cua-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-va-cac-em-gai-2208074.html