SSI Securities heeft beleggers zojuist gewaarschuwd voor een vorm van fraude. De bank doet zich voor als de heer Nguyen Duy Hung en geeft via livestreams commentaar en beleggingsadvies.

Vanaf het Zalo-platform verwees de verdachte beleggers naar een besloten groep op het Telegram-platform. Hier gebruikte de verdachte AI-technologie om nepfoto's en -video's te maken van de heer Nguyen Duy Hung, die advies gaf over aandelenbeleggingen, om beleggers in de val te lokken.

Volgens SSI heeft de heer Nguyen Duy Hung slechts één blauw vinkje-account op het sociale netwerkplatform Facebook en gebruikt hij deze pagina alleen om persoonlijke meningen te uiten, niet om beleggingsadvies te geven of om lid te worden van groepen.

luadao SSI2024AugNguyenDuyHung SSI.gif
SSI Securities waarschuwt beleggers voor fraude en imitatie van de heer Nguyen Duy Hung. Bron: SSI

Het toepassen van AI-technologie om zich voor te doen als leiders van effectenbedrijven en fraude te plegen, is een van de geavanceerde trucs van financiële technologiecriminelen. Niet alleen SSI, maar ook veel andere effectenbedrijven zoals MBS, VNDirect en beleggingsfondsen hebben de laatste tijd voortdurend gewaarschuwd voor deze situatie.

Onlangs hebben een aantal andere bedrijven, waaronder de Hoa Phat Group (HPG) van de heer Tran Dinh Long en de Vingroup (VIC) van miljardair Pham Nhat Vuong, ook voortdurend aangekondigd dat ze zijn geïmiteerd. Ze waarschuwen investeerders om voorzichtig te zijn bij het doen van transacties op internet.

De ondervraagden vervalsten de handtekening van miljardair Tran Dinh Long, creëerden een website die leek op het Vingroup -ecosysteem, of richtten een filmstudio of tv-kanaal op... met de verleiding van hoge rentetarieven en grote voordelen om mensen op te lichten.

luadao SSI2024AugNguyenDuyHung2 SSI.gif
De laatste tijd melden veel effectenbedrijven en bedrijven voortdurend dat ze zich voordoen als criminelen. Ze adviseren beleggers voorzichtig te zijn bij het handelen op internet.

Volgens HPG doen veel personen en organisaties zich voor als hen, vervalsen documenten, handtekeningen en zegels om te frauderen en maken ze illegale winsten door middel van trucs zoals het uitnodigen van werving en het aandringen op investeringen in projecten met hoge rentetarieven. Investeren in 15 minuten levert direct een winst op van 1,32%.

Deze onderwerpen vervalsten ook de handtekening van voorzitter Tran Dinh Long om "nieuw te tekenen, rood te stempelen" om een ​​kennisgeving te creëren "ter verbetering van de regelgeving met betrekking tot de implementatie van werkuren, naleving van interne regels, voorschriften en bepalingen van het bedrijf tijdens de projectimplementatiefase".

Ook Vingroup Corporation (VIC) werd door individuen/organisaties geïmiteerd. Zij creëerden websites die leken op het Vingroup-ecosysteem. Ze wilden oplichten en op illegale wijze winst maken. Ze deden dit via allerlei trucs, zoals het uitnodigen van mensen om te werven en het vragen om investeringen in het project.

In de afgelopen 2 jaar vertelden veel mensen dat ze elke dag tientallen telefoontjes ontvingen van mensen die zich voordeden als werknemers van grote effectenbedrijven zoals SSI, VNDirect, MBS... en die hen uitnodigden om zich aan te sluiten bij zalo-groepen voor advies over beleggen in effecten, internationale grondstoffen... Veel mensen werden voor grote bedragen opgelicht toen ze deelnamen aan handelssessies, maar konden hun geld vervolgens niet opnemen.

'Lenen' van enorme projecten, handtekeningen van miljardairs, oproepen om investeringsgeld te ontvangen met rente na 15 minuten. De verdachte vervalste de handtekening van miljardair Tran Dinh Long, creëerde een nepwebsite van miljardair Pham Nhat Vuongs Vingroup of richtte een filmstudio of tv-kanaal op... met de verleiding van hoge rentetarieven en grote voordelen om op te lichten.