De eigenaar van het onroerend goed is Nguyen Khang Tourism Trading and Service Company Limited (Nguyen Khang Company) en wordt gebruikt als onderpand voor de lening van Thanh Tin Immigration Consulting Company Limited (Thanh Tin Company) bij Agribank Nha Be Branch, overeenkomstig het kredietcontract dat in 2018 is ondertekend.
Beide bovengenoemde ondernemingen behoren tot het zakelijke ecosysteem van zakenman Nguyen Lam Huy. Thanh Tin Company wordt juridisch vertegenwoordigd door de heer Nguyen Lam Huy en Nguyen Khang Company door de heer Nguyen Lam Hanh.
De heer Nguyen Lam Huy is een bekende zakenman in de toerisme- en hotelsector in Hoi An.
Agribank heeft onlangs voortdurend beslag gelegd op onderpanden, namelijk oude huizen in de oude stad Hoi An, die verband hielden met de schulden van bedrijven van de heer Nguyen Lam Huy.
In een reeks aankondigingen van vastgoedveilingen in november 2023 kondigde Agribank de veiling aan van 11 huizen in het centrum van Hoi An.
Daaronder bevinden zich activa met een oppervlakte tot meer dan 340 m². De startprijs van deze activa is het laagst met VND 8,5 miljard en het hoogst met VND 71,179 miljard. De totale waarde van de 11 hierboven genoemde onderpandactiva (berekend op basis van de startprijs) bedraagt meer dan VND 252 miljard.
De meeste van deze bedrijven zijn met elkaar verbonden.
Ondernemingen met verhypothekeerde activa zijn onder meer: Dong Duong Company (2 panden), Dai Bao Nga Company Limited (3 panden), Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited (4 panden), NL Trong Nhan Company Limited (1 pand) en het individu mevrouw Pham Que Anh (1 pand).
Van de hierboven genoemde rechtspersonen en personen worden Thien Nhat Viet Trading and Service Company Limited, NL Trong Nhan Company Limited en Dai Bao Nga Company Limited allemaal wettelijk vertegenwoordigd door de heer Nguyen Lam Huy.
De heer Nguyen Lam Huy is geboren in 1979. Zijn bedrijf Thien Nhat Viet staat bekend als investeerder in een resortproject in de stad Hoi An.
Ook bij dit project werd de heer Huy in 2020 door een directeur van het Agribank Transaction Office in Ho Chi Minhstad beschuldigd van fraude en toe-eigening van 40,5 miljard VND.
Eerder, in 2015, werd Tan Dong An Company Limited, met de heer Nguyen Lam Huy als directeur, door de rechtbank van Hoi An veroordeeld tot betaling van VND 96 miljard aan BIDV Quang Nam Branch (waarvan de hoofdschuld VND 67 miljard bedroeg). De activa die de tenuitvoerlegging van het vonnis veiligstelden, waren het River Beach Resort hotel op Cua Dai nr. 5 (Hoi An), eigendom van Tan Dong An.
Wat betreft de onderpanden van huizen in de oude stad Hoi An, kondigde Agribank begin augustus 2023 de selectie aan van een bedrijf om de activa van 23 huizen in Hoi An te taxeren. Het is daarom waarschijnlijk dat de bank in de nabije toekomst nog een reeks andere huizen in Hoi An te koop zal aanbieden.
Bron
Reactie (0)