Overzicht van het AntEx-cryptovalutaprojectschandaal dat Shark Binh in juridische problemen bracht

(Dan Tri) - Het AntEx-cryptovalutaproject, dat ooit breed werd gepromoot in het NextTech-ecosysteem, staat nu in het middelpunt van de belangstelling nadat Shark Binh werd gearresteerd. Hierbij zijn veel twijfels over investerings- en kapitaalmobilisatieactiviteiten naar voren gekomen.

In de middag van 14 oktober maakte de politie van de stad Hanoi officieel informatie bekend over de zaak van de heer Nguyen Hoa Binh (ook bekend als Shark Binh), voorzitter van NextTech Group.

Volgens de politie hebben Shark Binh en zijn collega's van augustus tot en met december 2021 het project "AntEx digitale valuta" ontwikkeld en gepromoot, waarbij ze opriepen tot investeringen via de oprichting van het "Next100 Blockchain"-fonds met een toezegging om 50 miljoen USD te investeren in technologische projecten.

Dit is echter een ongeverifieerd project, met tekenen van transactiemanipulatie om geld op te nemen. Het oprichtersteam gaf 33,2 miljard AntEx-tokens (digitale valuta) uit, verkocht aan zo'n 30.000 investeerders en verdiende daarmee ongeveer VND 117 miljard.

De controverse begon begin september toen Shark Binh sprak op een evenement over cryptocurrency- en blockchainprojecten. Hij waarschuwde voor de risico's van investeren in startups die kapitaal ophalen via de uitgifte van munten.

"Ze geven munten uit, verzamelen 3-5 miljoen USD en beginnen dan te 'falen'. Veel startups stoppen ermee. 99% van de projecten voor het uitgeven van munten mislukt, investeerders verliezen geld en de projectleider houdt het geld en de winst legaal", bevestigde de heer Binh.

Shark Binh sprak tijdens een evenement in september over de risico's van investeren in startups die kapitaal ophalen via de uitgifte van munten (Foto: Screenshot).

De verklaring van Shark Binh heeft een golf van controverse en woede veroorzaakt binnen de cryptovalutabeleggersgemeenschap. Eerder had hij het AntEx-project gesponsord en opgeroepen tot investeringen, maar nadat de token plotseling kelderde, waardoor veel mensen geld verloren, bleef Binh lange tijd stil.

Hierna plaatste Shark Binh voortdurend verklaringen op zijn persoonlijke Facebookpagina. Hij zei dat hij had geïnvesteerd in het AntEx-cryptovalutaproject, maar dat "het technische team fouten had gemaakt en vervolgens was verdwenen", waardoor zowel de investeerders als hijzelf in diskrediet raakten.

Hij beweerde dat hij slechts een investeerder was en niet direct betrokken bij de bedrijfsvoering. In zijn berichten op sociale media beweerde Shark Binh dat hij slechts een slachtoffer was, dat hij niet alleen 2,5 miljoen dollar had verloren, maar ook in diskrediet was gebracht. De voorzitter van NextTech reageerde zelfs op mensen met tegengestelde meningen en gaf aan bereid te zijn om live te streamen voor een publieke confrontatie.

Op 29 september werd op een account van een voormalig NextTech-medewerker een beschuldiging gepost, waarin werd beweerd dat de heer Binh de persoon was achter het hele AntEx-cryptovalutaproject.

Voordat Shark Binh werd gearresteerd, plaatste hij op zijn persoonlijke pagina voortdurend berichten waarin hij zijn voormalige collega van verraad beschuldigde (Foto: Screenshot).

Deze persoon beweerde dat meneer Binh de walletsleutel in handen had, direct de controle over de cashflow regelde en opdracht gaf om de token direct na de notering te verkopen om te profiteren van het prijsverschil. Deze persoon zei ook dat hij bewijs had en vroeg meneer Binh om open en transparant te zijn over zijn financiën.

Daarna bleven beide partijen bewijsmateriaal vrijgeven en beschuldigden ze elkaar op sociale media, waardoor de zaak steeds ingewikkelder werd. Slechts een paar dagen later greep de politie van Hanoi in om de klacht met betrekking tot het AntEx-cryptocurrencyproject op te helderen.

Op 10 oktober heeft de onderzoeksafdeling van de politie van Hanoi Shark Binh vervolgd en tijdelijk vastgezet voor de volgende misdaden: frauduleuze toe-eigening van eigendommen en schending van boekhoudregels met ernstige gevolgen. 9 aanverwante personen (waaronder voormalige werknemers en partners) werden ook vervolgd voor dezelfde misdaden.

Het AntEx-cryptovalutaproject werd in september 2021 gelanceerd en werd geïntroduceerd als een gedecentraliseerd financieel ecosysteem (DeFi) met de stablecoin VNDT, "verankerd" aan de waarde van de Vietnamese dong. Stablecoin is een type cryptocurrency dat zijn prijs handhaaft door gekoppeld te zijn aan reële activa.

Shark Binh trok veel aandacht toen hij een investering van 2,5 miljoen dollar via het Next100 Blockchain-fonds aankondigde en tegelijkertijd de rol van strategisch adviseur op zich nam.

Na de beursgang verloor de token van AntEx echter snel 99% van zijn waarde, waardoor veel beleggers geld verloren. AntEx was vervolgens vrijwel niet actief en kondigde in maart 2023 een naamswijziging aan naar Rabbit (RAB), een stap waarvan men dacht dat die de geschiedenis van prijsdalingen zou uitwissen, maar de nieuwe token bleef kelderen.

Volgens het onderzoeksbureau gebruikte de heer Binh eind 2021 zijn persoonlijke reputatie om het project te promoten. Hij beloofde 50 miljoen dollar te investeren om het vertrouwen van investeerders te versterken en zo een uitverkoop (die leidde tot een daling van de valutawaarde) te voorkomen om kapitaal terug te trekken.

De autoriteiten beschuldigden het project er echter van de routekaart niet te volgen. Het oprichtersteam haalde geld op uit de algemene wallet en maakte het over naar persoonlijke wallets en bedrijven in het NextTech-ecosysteem voor misbruik.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm