Onthulling van de tool die helpt bij het 'traceren' van de geldstroom in Shark Binh's AntEX cryptocurrency-zwendel

(NLDO)- ChainTracer is een hulpmiddel waarmee u gegevens met betrekking tot AntEX, een project gerelateerd aan Shark Binh, kunt traceren en verifiëren.

Zoals gemeld door de krant Nguoi Lao Dong op de middag van 14 oktober, hield de politie van Hanoi een persconferentie om informatie te verstrekken over de vervolging door de eenheid in de AntEX-zaak en de verdachte Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) met 9 medeplichtigen.

Van augustus 2021 tot november 2021 heeft deze groep 33,2 miljard tokens uitgegeven en verkocht aan ongeveer 30.000 investeerders. Hiermee verdiende de groep 4,5 miljoen USDT in e-wallets op de beurs, wat gelijkstaat aan 4,5 miljoen USD, ongeveer 117 miljard VND.

Met name tijdens het onderzoek naar de zaak heeft het ChainTracer-project - een platform voor waarschuwing, tracering en bemiddeling ter ondersteuning van onderzoek naar frauduleuze, frauduleuze of illegale handelingen op blockchainnetwerken en digitale activa, ontwikkeld door de Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) - actief bijgedragen, gecoördineerd en ondersteund door de autoriteiten bij het traceren en verifiëren van gerelateerde gegevens.

Shark Binh en het AntEX cryptocurrency-project

In een gesprek met verslaggever B van de krant Nguoi Lao Dong bevestigde de heer Phan Duc Trung, voorzitter van de Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), dat ChainTracer, als hulpmiddel ter ondersteuning van de gemeenschap die deelneemt aan digitale activa, heeft bijgedragen aan het traceren van de cashflow van het AntEX-project in het geval van Shark Binh en zijn handlangers.

Daarom werd de ChainTracer-tool gebruikt om samen met de autoriteiten gegevens met betrekking tot AntEX te verifiëren. Vanuit ChainTracer pasten experts de nieuwste on-chain analysetechnologie toe om verdachte walletclusters te identificeren en technisch contact te onderhouden met vele binnen- en buitenlandse exchanges om identificatiegegevens te vergelijken.

ChainTracer, een initiatief van VBA, is niet zomaar een tool of software, maar een belangrijk programma, een open actieplan dat vanaf 2022 moet worden geïmplementeerd. Het hoofddoel is om slachtoffers te ondersteunen in een onvolledige juridische omgeving door hen diepgaande technische informatie te verstrekken, zodat ze het mechanisme van oplichting begrijpen.

De heer Phan Duc Trung, voorzitter van VBA

ChainTracer ondersteunt alleen de community en rekent geen kosten, terwijl cryptovaluta-traceringsbedrijven op de internationale markt vaak zeer hoge kosten in rekening brengen, minimaal 50.000 USD. Hierdoor is het voor gewone mensen moeilijk om toegang te krijgen als ze geld verliezen.

ChainTracer voert alleen technische tracering uit, geen juridische interventie. "Het succes van het programma vereist nauwe samenwerking met exchanges, die de oorspronkelijke identiteit en transacties beheren, en ondersteuning voor belanghebbenden zoals advocaten om geschillen op te helderen en te bemiddelen", aldus hij.

Tot op heden heeft ChainTracer ongeveer 65 zaken voor slachtoffers afgehandeld, met een totaalbedrag van ongeveer 10 miljoen dollar dat is teruggevorderd. Onlangs heeft ChainTracer samengewerkt met de autoriteiten om de virtuele valutafraudegroep WorldMall.app op te rollen, die tientallen miljarden VND van duizenden investeerders had afgeroomd. Volgens de voorspelling van de heer Trung zal het teruggevorderde bedrag echter veel hoger uitvallen, omdat het bij fraude met digitale activa vaak om zeer grote bedragen gaat.

De heer Trung voegde eraan toe dat de heer Tran Huyen Dinh momenteel directeur is van het ChainTracer-project. Voorheen, toen het project net van start ging, werd deze functie bekleed door cybersecurity-expert Ngo Minh Hieu (Hieu PC).

De heer Trung vertelde dat hij vóór ChainTracer al besefte dat het door Hieu PC geïnitieerde Chongluadao.vn-project veel positieve effecten had op de gemeenschap, zoals het voorkomen van online fraude en het beschermen van internetgebruikers. Daarom nodigde de heer Trung Hieu PC uit om, toen ChainTracer werd geïmplementeerd, in de beginfase mee te werken aan de ontwikkeling van het project.

Bron: https://nld.com.vn/he-lo-cong-cu-giup-truy-vet-dong-tien-trong-vu-lua-dao-tien-so-antex-cua-shark-binh-196251015101542541.htm