De arrestatie van Shark Binh: de complexe omvang van de 'mysterieuze portemonnee' van Ngan Luong

(Dan Tri) - De politie breidt haar onderzoek uit naar financiële transacties met betrekking tot de Ngan Luong Payment Gateway, een belangrijk punt in het ecosysteem van Shark Binh.

Belangrijke link

Op 14 oktober maakte de politie van Hanoi bekend dat het onderzoeksbureau de heer Nguyen Hoa Binh (beter bekend als Shark Binh), voorzitter van de NextTech Group, had vervolgd om de misdaden van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" en "overtreding van boekhoudregels met ernstige gevolgen" te onderzoeken.

Het onderzoeksbureau heeft ook meer duidelijkheid verschaft over gerelateerde financiële transacties, waaronder veel geldtransferactiviteiten van de Ngan Luong Payment Gateway.

Volgens het onderzoeksbureau behoort de Ngan Luong Payment Gateway tot het NextTech-ecosysteem en is dit een belangrijk punt dat geverifieerd moet worden, vooral met betrekking tot de geldtransferactiviteiten van e-wallets.

Ngan Luong Payment Gateway Joint Stock Company werd opgericht in 2012 en heeft haar hoofdkantoor op de 3e verdieping van het VTC Online-gebouw, nr. 18 Tam Trinh, wijk Tuong Mai, Hanoi .

NganLuong introduceert zichzelf als de grootste internetbankierbetaalgateway in Vietnam, waarmee gebruikers online kunnen betalen via hun bank of e-wallet Nganluong.vn.

Ngan Luong biedt online betaaloplossingen met veel betaalkanalen (Foto: Ngan Luong).

Volgens de inleiding biedt Ngan Luong online betaaloplossingen voor verkopers via de meeste betaalkanalen in Vietnam, zoals internationale kaarten, binnenlandse pinpassen, internetbankieren, QR Pay, e-wallets, bankoverschrijvingen... Het bedrijf biedt ook diensten voor gespreide betaling, betalingen namens, het koppelen van tokenisatiekaarten, betalingen via MPOS, Tingbox-aankondigingsluidsprekers en een betalingslink...

Ngan Luong ondersteunt daarnaast ook grensoverschrijdende betalingen en geldtransfers. Volgens de introductie int deze betalingsgateway betalingen in Vietnamese dong voor buitenlandse verkopers van klanten in Vietnam, en ondersteunt populaire betaalmethoden zoals internationale kaarten, binnenlandse kaarten, QR-codes, mobiel bankieren en e-wallets.

De aangesloten banken van NganLuong maken het geld over naar verkopers in het buitenland na omrekening en aftrek van belastingen en kosten conform de Vietnamese wetgeving op grensoverschrijdende e-commercetransacties.

De heer Nguyen Hoa Binh is voorzitter van de raad van bestuur van Ngan Luong en de heer Dinh Hong Quan is algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast is de heer Quan ook geregistreerd eigenaar van Godgame Service Joint Stock Company en HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

Opvallend is dat het bedrijfsprofiel veel veranderingen laat zien in de aandeelhoudersstructuur en de waarde van de kapitaalinbreng. Eind 2018 had Ngan Luong een maatschappelijk kapitaal van VND 52,7 miljard.

In mei 2022 verhoogde Ngan Luong zijn kapitaal van VND 52,7 miljard naar VND 280 miljard, maar maakte de aandeelhoudersstructuur niet bekend. Na slechts één maand zette het bedrijf de kapitaalverhoging voort tot bijna VND 370 miljard.

Begin 2024 zal het kapitaal van het bedrijf echter teruglopen tot VND 52,7 miljard, wat overeenkomt met een daling van bijna 86%.

De bedrijven van de heer Dinh Hong Quan zijn tientallen miljarden dong waard

Met betrekking tot de heer Dinh Hong Quan, algemeen directeur en wettelijk vertegenwoordiger van Ngan Luong, kan ik zeggen dat hij naast deze onderneming ook twee andere bedrijven vertegenwoordigt, waaronder Godgame Service Joint Stock Company en HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company.

De heer Dinh Hong Quan is de algemeen directeur van Ngan Luong in het ecosysteem van Shark Binh (Foto: NextTech).

Godgame Service Joint Stock Company werd opgericht op 30 oktober 2018, met het hoofdkantoor in Hanoi, en is voornamelijk actief in de elektronische spelindustrie en biedt online games aan.

Het bedrijf had een startkapitaal van VND 100 miljoen, waarvan de heer Dinh Hong Quan 90 miljoen VND bijdroeg, mevrouw Ta Thuy Duong en de heer Nguyen Phu Son elk 5 miljoen VND. Eind november 2018 had het bedrijf zijn kapitaal verhoogd tot VND 10 miljard, maar de aandeelhoudersstructuur en de eigendomsverhouding werden niet bekendgemaakt.

HTTPS Vietnam Technology Joint Stock Company werd opgericht op 28 april 2022 en heeft als belangrijkste bedrijfsactiviteit softwarepublicatie. Het bedrijf heeft een maatschappelijk kapitaal van 10 miljard VND, waarvan de heer Dinh Hong Quan 6,5 miljard VND (65%), mevrouw Ngo Thi Ngoc 2,5 miljard VND (25%) en mevrouw Dinh Thi Thu Thuy 1 miljard VND (10%) bijdroegen.

Volgens de politie van Hanoi hebben de heer Nguyen Hoa Binh en een aantal medewerkers in mei 2021 5 miljard VND (waarvan de heer Binh 2 miljard bijdroeg) bijgedragen aan de ontwikkeling van het project "AntEx digitale valuta", waarbij 100 miljard tokens werden uitgegeven. Van augustus tot november 2021 verkocht deze groep 33,2 miljard tokens aan ongeveer 30.000 investeerders, wat een opbrengst opleverde van 4,5 miljoen USDT (ongeveer 117 miljard VND).

Eind 2021 bleef de heer Binh het project promoten via het "Next100 Blockchain"-fonds met de toezegging om 50 miljoen dollar te investeren om het vertrouwen van investeerders te versterken. De onderzoeksresultaten wezen uit dat de oprichtersgroep geld uit 30.000 wallets van investeerders had gehaald en daarmee een uitzonderlijk groot bedrag had vrijgemaakt.

Het onderzoeksbureau heeft het geld, de effectenrekeningen en de activa van de verdachten tijdelijk in beslag genomen en bevroren. Het gaat hierbij om bijna 600 taels aan goud, 18 rode boeken en 2 auto's. De totale waarde bedraagt ​​ongeveer 900 miljard VND.

De politie in Hanoi breidt het onderzoek nog steeds uit en brengt duidelijkheid over overtredingen en misstanden die verband houden met bedrijven die lid zijn van het ecosysteem van NextTech Group.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-quy-mo-phuc-tap-cua-chiec-vi-bi-an-ngan-luong-20251017190218691.htm