Uit de Antex-zaak van Shark Binh: Waarschuwing voor cryptovaluta-zwendel

Antex - Ảnh 1. — Gebruikers moeten voorzichtig zijn met de vele frauduleuze projecten die gebruikmaken van virtuele valuta - Illustratie: AI

Statistieken van organisaties tonen aan dat er wereldwijd meer dan 18.000 verschillende cryptovaluta's zijn, waaronder munten, tokens en andere vormen. Dit aantal verandert voortdurend omdat er regelmatig nieuwe projecten worden gelanceerd. Alleen al in Vietnam laten statistieken van Yield Guild Games (YGG SEA) zien dat er begin mei 2025 nog steeds ongeveer 1.000 blockchain-gameprojecten in uitvoering zijn.

Investeringskanaal van 100 miljard USD

Volgens schattingen van VinaCapital hebben tot wel 17 miljoen Vietnamezen deelgenomen aan de handel in cryptovaluta, met een totale geschatte transactiewaarde van meer dan 100 miljard dollar per jaar. Alle activiteiten vinden plaats op valutabeurzen zoals Binance, Bybit en andere platforms in Singapore, Korea, Hongkong...

Niet alleen bekende munten met een hoge liquiditeit zoals Bitcoin en Ethereum... zijn geïnteresseerd, ook veel tokens uitgegeven door Vietnamese bedrijven worden door investeerders gebruikt. Veel van deze projecten zijn ontmaskerd als frauduleus. Bijvoorbeeld het Antex-project van de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), voorzitter van NextTech Group.

Dhr. Binh en zijn handlangers werden ervan beschuldigd geld uit de wallets van 30.000 beleggers te hebben gehaald en daarmee een bijzonder groot bedrag van hen te hebben afgenomen. Eerder werd de fraudebende rond virtuele valuta Alos Coin aan het licht gebracht, wat voor ophef zorgde toen het aantal deelnemers 32.000 bereikte. Veel investeerders investeerden miljarden in dit project in de hoop snel rijk te worden met een rente van 180% per jaar.

In augustus 2025 arresteerde de politie ook de leiders van de projecten Wingstep en Game Naga Kingdom, die ervan werden beschuldigd 7,86 miljoen dollar (ongeveer 200 miljard VND) te hebben opgehaald bij meer dan 3000 investeerders. De groepen beloofden allemaal extreem "enorme" winsten, maar de projecten mislukten al na drie maanden, waardoor investeerders alles verloren.

Het valt niet te ontkennen dat frauduleuze cryptovalutaprojecten steeds populairder worden, maar zelfs veel projecten van Vietnamese bedrijven, die ooit als "succesvol" werden beschouwd, op internationale beurzen werden genoteerd en voor ophef zorgden, veroorzaken nog steeds verliezen voor beleggers. Zo daalde de koers van KardiaChain's KAI-token, na een piek van 0,16 USD in april 2021, vervolgens scherp tot rond de 0,001 USD.

In een gesprek met Tuoi Tre zei de heer Phan Phuong Nam, adjunct-decaan van de Faculteit Handelsrecht aan de Rechtenuniversiteit van Ho Chi Minhstad, dat de markt voor crypto-activa een compleet nieuw kanaal opent voor kapitaalmobilisatie. Wanneer fysieke activa zoals onroerend goed, goud of intellectuele-eigendomsrechten worden gedigitaliseerd en verdeeld in tokens, kunnen bedrijven meer groepen investeerders bereiken - waaronder internationale investeerders - zonder volledig afhankelijk te zijn van bankleningen of traditionele aandelenemissies.

"Tokenisatie van activa helpt niet alleen de liquiditeit te verbeteren en de kapitaalefficiëntie te optimaliseren, maar bevordert ook financiële innovatie in de private sector en maakt de weg vrij voor innovatieve bedrijfsmodellen. De ontwikkeling van deze markt moet echter hand in hand gaan met transparantie en naleving van de wet, om te voorkomen dat fouten worden herhaald en het vertrouwen van beleggers wordt verstoord na een reeks recente incidenten", aldus de heer Nam.

Vietnam heeft een pilotresolutie uitgevaardigd over de markt voor digitale activa, maar er is nog geen handelsvloervergunning afgegeven en er is ook nog niet bekendgemaakt welke cryptovaluta officieel verhandeld mogen worden. Volgens de heer Nam is het zeer waarschijnlijk dat de markt explodeert met nieuwe trucs, zoals het uitnodigen van deelnemers om deel te nemen aan handelsvloeren of nep-investeringsadviesbureaus, als het managementbureau niet snel een communicatieplan en specifieke beheeroplossingen ontwikkelt.

Veel cryptovaluta-zwendels

Volgens experts is het grootste risico van de cryptomarkt dat investeerders geld uitgeven aan "vermomde" projecten en het blockchainconcept misbruiken voor persoonlijk gewin. Enkele veelvoorkomende vormen van fraude zijn onder andere projectklonen, projecten die enorme winsten beloven, multi-level projecten die "vermomd" zijn als crypto, verkoopmodellen voor coin mining-machines...

Door gebruik te maken van de FOMO-psychologie (fear of missing out) van investeerders, lanceren deze investeerders een nieuw project met dezelfde kenmerken of functies als het vorige succesvolle project – een soort 'projectkloon'. En met behulp van promotionele trucs laten deze investeerders geloven dat het nieuwe project net zo succesvol is als het vorige, om zo zoveel mogelijk kapitaal op te halen voordat het verdwijnt.

AntEx werd bijvoorbeeld in 2021-2022 gelanceerd in de context van DeFi, stablecoin, CEX/DEX en een alles-in-één ecosysteem dat extreem "hot" was. Het project kondigde de bouw aan van VNDT (VND-verankerde stablecoin), e-wallet, exchange, private blockchain en een betalingssysteem. Nadat het project 7,3 miljoen dollar had opgehaald en tokens aan investeerders had uitgegeven, begon de tokenprijs met meer dan 99% te dalen en was het projectteam niet langer actief.

Volgens de heer Tran Xuan Tien, secretaris-generaal van de Ho Chi Minh City Blockchain Association, is een andere populaire vorm op de cryptomarkt de belofte van enorme winsten. Projectgroepen moedigen investeerders daarom aan om tokens te kopen en deze zo lang mogelijk te behouden, omdat de winsten op korte termijn erg laag zijn. Met hoogwaardige promotiepakketten zullen uitgenodigde investeerders grote bedragen moeten uitgeven met de belofte van exponentieel stijgende winsten.

Wanneer het project een voldoende groot aantal deelnemers heeft aangetrokken, verdwijnen deze deelnemers met het opgehaalde geld, meestal via "ifan". Bij multi-level projecten die "vermomd" zijn als crypto, lokken de deelnemers met winstdelingstorens. Aanvankelijk lokt het project klanten door enorme winsten te beloven. Nadat de F1-generatie is geboren, begint het project de commissiefunctie te openen, waardoor bestaande klanten winst kunnen maken wanneer ze nieuwe klanten aantrekken.

Wanneer nieuwe klanten beleggingspakketten kopen, wordt een deel van dit geld uitgekeerd aan de F1-generatie. Dit systeem blijft draaien totdat er geen nieuwe klanten meer zijn, waarna er geen geld meer is om winst aan klanten uit te keren. Een typisch voorbeeld van deze groep is Lion Group, een forex- en crypto-beleggingsfonds dat tot de ondergang regelmatig rente uitkeerde.

Bovendien volgt de projectgroep met het verkoopmodel van de muntminingmachine het verhaal van rijk worden dankzij Bitcoin-mining. "De initiële prijsstijging komt grotendeels voort uit de 'virtuele vraag' die door het systeem zelf wordt gecreëerd. De bron van betaling voor investeerders is voornamelijk het geld dat mensen later storten", bevestigde de heer Tien.

Volgens de heer Phan Phuong Nam kan de juridische corridor daarom slechts een barrière vormen, maar geen absoluut schild om beleggers te helpen risico's te vermijden. "Wat misschien belangrijker is dan de wet, is de waakzaamheid van iedereen. Wanneer er een nieuwe investerings"deal" verschijnt, sta dan even stil bij de vraag of u rationeel investeert of dat u zich laat meeslepen door hebzucht?", aldus de heer Nam.

Antex - Ảnh 2. — Bron: Chainalysis - Grafische weergave: TAN DAT

Veel risico's door cyberaanvallen

Naast de risico's van het project zelf, waarschuwen experts investeerders ook om voorzichtig te zijn met het toenemende aantal cyberdreigingen, en zich daarbij meer te richten op cryptovalutaspelers. Volgens Kaspersky Security Company kunnen cybercriminelen misbruik maken van Model Context Protocol (MCP) – een open-source verbindingsprotocol met kunstmatige intelligentie (AI) – om aanvallen op de toeleveringsketen uit te voeren en wachtwoorden, creditcardgegevens, cryptowallets en andere gevoelige gegevens te lekken.

Volgens experts van Kaspersky, die aanvallen simuleerden, zijn gebruikers gemakkelijk te misleiden omdat ze ongebruikelijke signalen niet herkennen. Het beveiligingsbedrijf waarschuwt gebruikers om waakzaam te zijn, want cybercriminelen kunnen deze methode niet alleen misbruiken om gevoelige gegevens te stelen, maar ook om andere gevaarlijke acties uit te voeren, zoals het uitvoeren van schadelijke code, het installeren van backdoors of het verspreiden van ransomware.

Ga niet overhaast beleggen zonder eerst te leren

Dhr. Tran Quan, expert in cybersecuritytechnologie , zei dat de meeste tokens tegenwoordig utility tokens zijn, die gebruikt worden voor betalingen of het gebruik van diensten binnen het ecosysteem van het project, vergelijkbaar met vouchers. In tegenstelling tot aandelen leveren tokens geen dividenden of eigendomsrechten op. De waarde van tokens hangt volledig af van het ontwikkelingsniveau en de betrouwbaarheid van het uitgevende platform.

Als het platform door veel mensen wordt gebruikt, kan de tokenprijs stijgen en omgekeerd lopen beleggers het risico op waardeverlies. "Het eerste principe van beleggen is om de waarde die het platform gebruikers biedt, goed te begrijpen. Als het project geen echte waarde creëert - of het nu gaat om een munt, token, aandeel of een andere activa - is beleggen potentieel risicovol", zei hij en adviseerde: "Het is beter om niet te snel te beleggen als je het niet begrijpt. Lees aandachtig en leer goed voordat je geld uitgeeft."

Financiële producten met een hoog risico

Mevrouw Nguyen Ngoc Son Quynh, Chief Operating Officer (COO) van Kyros Ventures, een investeringsfonds voor cryptovaluta, benadrukte dat het fundamentele verschil tussen cryptovaluta zoals Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH) en tokens uitgegeven door Vietnamese ondernemingen, ligt in het technologieplatform, de gebruiksdoelen en de mate van decentralisatie.

BTC en ETH zijn dan ook native tokens van blockchains, die een wereldwijd gedecentraliseerd netwerk hebben, transparant opereren en niet worden beheerd door individuen of organisaties. Hun waarde wordt gevormd door vertrouwen in de gemeenschap, systeembeveiliging en het vermogen om te functioneren als een open financiële infrastructuur waar iedereen kan deelnemen, transacties kan uitvoeren en authenticatie kan uitvoeren zonder tussenpersonen.

De meeste tokens die door Vietnamese bedrijven worden uitgegeven, hebben daarentegen geen eigen blockchain, maar zijn gebaseerd op bestaande platforms zoals Ethereum of BNB Smart Chain. Deze tokens worden utility tokens of custom tokens genoemd. Deze tokens worden meestal alleen binnen het ecosysteem gebruikt om gebruikers te belonen of kapitaal voor het project op te halen. Het recht om uit te geven, de controle erover en de prijs ervan zijn afhankelijk van het ontwikkelteam.

"Als BTC of ETH daarom worden beschouwd als 'digitaal goud' of 'kerninfrastructuur van de Web3-economie', zouden Vietnamese ondernemingstokens alleen als een risicovol financieel product moeten worden beschouwd. Beleggers moeten de transparantie, het werkingsmechanisme en de controle ervan zorgvuldig evalueren voordat ze besluiten te investeren", adviseerde mevrouw Quynh.

Terug naar het onderwerp

BINH KHANH - DUC THIEN

Bron: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-nhung-chieu-thuc-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm