Teruggave van het dossier van voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet die de aandelenmarkt manipuleerde

Het Hooggerechtshof heeft zojuist besloten het dossier terug te sturen en heeft verzocht om aanvullend onderzoek naar de zaak van Trinh Van Quyet en medeplichtigen aan de misdaden van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Eerder rondde de onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid het onderzoek naar de strafzaak van beursmanipulatie af, die plaatsvond bij FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company en aanverwante bedrijven.

In deze zaak werden Trinh Van Quyet (geboren in 1975, voormalig voorzitter van FLC) en 20 beklaagden vervolgd voor frauduleuze toe-eigening van eigendommen en manipulatie van de aandelenmarkt.

Trinh Van Quyet werd bijgestaan door zijn jongere zus, verdachte Trinh Thi Minh Hue (geboren in 1981). Mevrouw Hue werd vervolgd voor beide bovengenoemde misdrijven.

Uit het onderzoek bleek dat Trinh Van Quyet kennis heeft van de wet en van de bank-, financiële en effectensector; hij is de oprichter van FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Company en 50 andere bedrijven.

Voormalig voorzitter van FLC Trinh Van Quyet.

De voormalige voorzitter van FLC maakte echter misbruik van de bepalingen van de wet op effectentransacties om talloze keren misdrijven te plegen. Hij gebruikte geraffineerde en sluwe trucs en behaalde daarbij bijzonder grote illegale winsten, waardoor beleggers schade werd toegebracht.

Trinh Van Quyet lokte en beïnvloedde ook familieleden en vrienden om misdaden te plegen.

Aanvankelijk bekende de verdachte Trinh Van Quyet eerlijk dat hij Trinh Thi Minh Hue en zijn handlangers had aangestuurd om de aandelenmarkt te manipuleren. Toen het onderzoeksbureau een vervolging instelde wegens fraude en onteigening, veranderde de voormalige voorzitter van de FLC zijn getuigenis, bekende hij zijn misdaad niet en gaf hij Trinh Thi Minh Hue en anderen de schuld.

"Toen hij werd gearresteerd, weigerde de heer Quyet koppig zijn misdaad te bekennen, ondanks duidelijk bewijs. Hij gaf zijn zus en anderen de schuld van het plegen van de misdaad", concludeerde het onderzoek.

Het politieonderzoeksbureau oordeelde dat de handelingen van Trinh Van Quyet voldoende elementen bevatten om de misdaden van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van eigendommen te kwalificeren, waarbij hij optrad als het brein, de leider en de dader van de misdaad.

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid stelde vast dat hoewel de verdachte Trinh Van Quyet de misdaad voor het eerst pleegde, hij een bedrijfseigenaar was en veel banen voor werknemers creëerde, hij misbruik maakte van de bepalingen van de wet op effectenactiviteiten om meerdere keren misdaden te plegen, met geraffineerde en sluwe trucs, en vooral grote illegale winsten maakte, negatieve gevolgen had voor de activiteiten van de aandelenmarkt en de economie , en verontwaardiging in de samenleving veroorzaakte.

Aan de andere kant, het bewijs voor de misdaad is duidelijk, maar hij blijft koppig weigeren zijn misdaden te bekennen. Hij geeft Trinh Thi Minh Hue en anderen de schuld van het plegen van de misdaad, die met een strenge straf moet worden bestraft door de wet, ter educatie, afschrikking en preventie.

De zus van de heer Quyet, de verdachte Trinh Thi Minh Hue, werd geïdentificeerd als de hoofdaccountant van FLC. Zij hielp haar broer bij het manipuleren van aandelen en het plegen van fraude.

Mevrouw Hue beweerde echter dat ze "de misdaad zelf had gepleegd" en de instructies van haar broer niet had opgevolgd. Het onderzoeksbureau beoordeelde mevrouw Hue als "niet oprecht" en adviseerde een zware straf.

Volgens de conclusie gaf Trinh Van Quyet zijn familieleden, werknemers en dochterondernemingen opdracht om effecten te gebruiken om de prijzen van AMD-, HAI-, GAB-, FLC- en ART-codes op te blazen. Daarmee verdienden ze op illegale wijze 723 miljard VND.

Bovendien verhoogde de heer Quyet op "magische wijze" het kapitaal van Faros Construction Joint Stock Company van 1,197 miljard VND naar 4,300 miljard VND. Vervolgens stelde de gedaagde voor om 430 miljoen ROS-aandelen van Faros Construction Joint Stock Company te registreren en te verkopen op de effectenbeurs van Ho Chi Minhstad, waarmee 3,620 miljard VND van investeerders werd verkregen.

Trinh Van Quyet gebruikte de illegale opbrengsten om aandelen in Bamboo Airways te kopen, schulden af te lossen, geld op een effectenrekening te storten en voor persoonlijke uitgaven...

Minh Tue

Bron