Onder de vervolgden bevinden zich de heer Trinh Van Chien (voormalig secretaris van het partijcomité van de provincie Thanh Hoa; toen hij de misdaad pleegde was hij voorzitter van het volkscomité van de provincie Thanh Hoa), Nguyen Dinh Xung (voormalig vicevoorzitter van het volkscomité van de provincie Thanh Hoa), Nguyen Ba Hung (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Financiën van de provincie Thanh Hoa) en mevrouw Dinh Cam Van (voormalig directeur van de afdeling Financiën van de provincie Thanh Hoa).

Het Openbaar Ministerie van de provincie Thanh Hoa heeft ook de volgende verdachten vervolgd voor dezelfde aanklacht: het overtreden van de regels inzake het beheer en gebruik van staatsactiva, wat tot verlies en verspilling heeft geleid: Nguyen Manh Son (voorzitter van de raad van bestuur van Song Ma Company), Ngo Dinh Chen (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Financiën van de provincie Thanh Hoa), Cu Dinh Hien (voormalig adjunct-kabinetschef van het Volkscomité van de provincie Thanh Hoa), Dinh Xuan Huong (algemeen directeur, lid van de raad van bestuur van Song Ma One Member Co., Ltd.).

Volgens de aanklacht is Song Ma One Member Co., Ltd., voorheen Thanh Hoa Housing Trading Company, een 100% staatsbedrijf dat onder het Volkscomité van de provincie Thanh Hoa valt. Dit bedrijf is belast met het beheer van 1.733,8 vierkante meter (voormalig collectief woonoppervlak) op nummer 3 Phan Chu Trinh, wijk Dien Bien , stad Thanh Hoa, provincie Thanh Hoa.

trinh van chien 4227.jpg
De heer Trinh Van Chien luisterde naar het voorlezen van de vervolgings- en huiszoekingsbeschikkingen. Foto: CACC

Om de verzelfstandiging door te voeren, hebben het stuurcomité en de werkgroep voor verzelfstandiging van het stuurcomité de ondernemingswaarde vastgesteld. Het ministerie van Financiën heeft op 23 februari 2012 een rapport ingediend waarin de voorzitter van het provinciaal volkscomité van Thanh Hoa wordt verzocht de totale waarde van de activa van het bedrijf per 30 september 2011 goed te keuren. Deze waarde bedraagt ​​ruim 474 miljard VND. De daadwerkelijk af te lossen schuld bedraagt ​​ruim 439 miljard VND en de waarde van het staatskapitaal bedraagt ​​ruim 34 miljard VND.

Op basis daarvan ondertekende het provinciaal volkscomité van Thanh Hoa op 5 april 2012 een besluit ter goedkeuring van de ondernemingswaarde. Ook werd het aandelenplan goedgekeurd, waarbij Song Ma Company werd omgezet in een naamloze vennootschap. Het aantal voor het eerst uitgegeven aandelen bedraagt ​​3,5 miljoen aandelen.

Volgens de beschuldiging was de grondtoewijzing weliswaar gaande, maar was er nog geen besluit genomen over de grondtoewijzing en had de bevoegde autoriteit de projectinvestering nog niet goedgekeurd. De heer Nguyen Manh Son stemde er echter mee in dat de heer Dinh Xuan Huong een document zou ondertekenen dat naar het Volkscomité van de provincie Thanh Hoa zou worden gestuurd met het verzoek om als investeerder te worden aangewezen voor de bouw van een hoogbouw voor algemene voorzieningen. De grondtoewijzing vond plaats met inning van grondgebruiksvergoedingen.

In 2012 werd de gedetailleerde planning van het project op schaal 1/500 goedgekeurd, waarbij Song Ma Company werd aangewezen als investeerder van het Hac Thanh Tower-project (het bouwen van een commercieel gebouw, kantoren voor verhuur gecombineerd met appartementen, het daadwerkelijke oppervlak bedraagt ​​2.961,8 m2, waarvan 1.960 m2 bouwgrond en 656,2 m2 verkeersruimte).

Vóór de dag dat de staat officieel land toewees voor de uitvoering van het Hac Thanh Tower-project, stemde de heer Nguyen Manh Son ermee in en ondertekende de heer Dinh Xuan Huong het voorsteldocument van de relevante eenheden, waarin de voorzitter van het provinciaal volkscomité van Thanh Hoa werd geadviseerd akkoord te gaan met het toestaan ​​dat Song Ma Company kapitaal mobiliseert door landgebruiksrechten over te dragen aan Huy Hoang Company Limited.

Op 16 augustus 2012 ondertekende de heer Trinh Van Chien, destijds voorzitter van het provinciaal volkscomité van Thanh Hoa, een document waarin hij Song Ma One Member Co., Ltd. toestemming gaf om 1.227,4 vierkante meter grond op nummer 3 Phan Chu Trinh over te dragen aan Huy Hoang Co., Ltd. voor een prijs van 21 miljoen VND per vierkante meter. De resterende oppervlakte werd overgedragen aan drie andere personen.

Uit de aanklacht blijkt dat de heer Dinh Xuan Huong bij de illegale landoverdracht ruim 6,4 miljard VND heeft geprofiteerd en de heer Nguyen Manh Son 3,5 miljard VND.

De heer Trinh Van Chien ging er zelf mee akkoord dat Song Ma Company het land zou overdragen en dat de grondtoewijzingsprijs van januari 2013 zou worden toegepast op basis van de grondprijs van 2009, wat illegaal was en schade toebracht aan de staat.

De heer Nguyen Dinh Xung, voormalig vicevoorzitter van het provinciaal volkscomité van Thanh Hoa, ondertekende een besluit waarmee de grondgebruiksvergoeding van 21 miljoen VND/m2 werd goedgekeurd die het bedrijf Song Ma illegaal aan de staatsbegroting betaalde. Ook ondertekende hij een besluit waarmee de ondernemingswaarde werd goedgekeurd op het moment dat het bedrijf officieel werd omgezet in een naamloze vennootschap. De werkelijke ondernemingswaarde omvatte niet de grondwaarde, wat schade aan de staat toebracht.

Volgens de aanklacht waren de handelingen van de verdachten zeer ernstig. Ze schonden de regels voor economisch beheer van grond, de verzelfstandiging van ondernemingen en het beheer en gebruik van staatsbezittingen. Hierdoor werd de staat een schade toegebracht van meer dan 55 miljard VND.