Vervolging van de heer Tran Qui Thanh en zijn twee dochters voor het toe-eigenen van 1.040 miljard VND

Het Hooggerechtshof heeft zojuist een aanklacht ingediend tegen de heer Tran Qui Thanh (71 jaar oud, directeur van Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) en zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong (44 jaar oud, adjunct-directeur van Tan Hiep Phat Company) en Tran Ngoc Bich (40 jaar oud) wegens het misdrijf van misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen, overeenkomstig clausule 4, artikel 175 van het Wetboek van Strafrecht van 2015.

In november 2023 rondde de Dienst Onderzoek van de Politie van het Ministerie van Openbare Veiligheid de zaak af en na ontvangst van de zaak stuurde het Openbaar Ministerie het dossier terug met het verzoek om aanvullend onderzoek naar vijf zaken. Deze zaken bepaalden voornamelijk de waarde van de door de heer Tran Qui Thanh en zijn zoon in beslag genomen bezittingen; met name was er aanvullende informatie om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van elke verdachte te beperken.

De heer Tran Qui Thanh werd aangewezen als de leider en het brein achter de onteigening van activa ter waarde van VND 1.040 miljard van vier bedrijven en individuen.

Eind januari 2024 concludeerde de recherche van het Ministerie van Openbare Veiligheid een aanvullende onderzoeksconclusie. Hierin stelde de recherche vast dat de waarde van de bezittingen die de heer Tran Qui Thanh en zijn twee dochters van de vier slachtoffers hadden geroofd, 1.040 miljard VND bedroeg, terwijl de initiële onderzoeksconclusie slechts 767 miljard VND bedroeg.

Volgens de gegevens leenden de heer Tran Qui Thanh en zijn twee zonen in de periode 2019-2020 via verschillende tussenpersonen geld uit aan een aantal bedrijven en particulieren. De heer Tran Qui Thanh en zijn zonen en de leners sloten geen leningsovereenkomsten af met onderpand, maar dwongen de bedrijven en particulieren die geld leenden om contracten af te sluiten voor de overdracht van projecten, aandelen in projecten en onroerend goed, waarvan de waarde vele malen lager was dan de werkelijke waarde van de activa.

Om het vertrouwen van de slachtoffers te winnen en de aard van de geldlening te verdoezelen, ondertekenden de heer Tran Qui Thanh en zijn zoon 'wederverkoopovereenkomsten', legaliseerden ze de rente op leningen met ontvangstbewijzen van aanbetalingen om projecten en onroerend goed terug te kopen, beloofden ze de volledige hoofdsom en rente te betalen en het onroerend goed terug te geven...

Onder leiding van de heer Thanh waren het zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich, die de eigendomsoverdracht in ontvangst namen. Daarna voltooide de groep van de heer Thanh snel de procedures om de naam te wijzigen en de controle over het onroerend goed over te nemen.

Toen de lener volledig aan de verplichting voldeed om de hoofdsom en rente te betalen zoals overeengekomen, verzonnen de heer Tran Qui Thanh en zijn zoon onredelijke redenen om betaling te weigeren en het onroerend goed niet terug te geven. Ze beweerden dat de eigenaar van het onroerend goed de voorwaarden van het contract had geschonden en daardoor het recht op terugkoop had verloren... of ze verzonnen andere redenen, zoals: de eigenaar van het onroerend goed dwingen om meer geld te betalen, niet toestaan dat elke termijn betaald hoefde te worden maar wel de volledige hoofdsom betalen... Uiteindelijk was het doel van de groep van de heer Tran Qui Thanh om zich opzettelijk het onroerend goed van het slachtoffer toe te eigenen.

Uit het dossier blijkt dat de heer Tran Qui Thanh en zijn medeplichtigen zich tussen januari 2019 en november 2020 schuldig hebben gemaakt aan vier vormen van 'misbruik van vertrouwen' met betrekking tot de toe-eigening van eigendommen van vier slachtoffers.

De activa omvatten met name: 2 projecten Minh Thanh, Nhon Thanh in Dong Nai van mevrouw Dang Thi Kim Oanh (voorzitter van de raad van bestuur van Kim Oanh Real Estate Group); 29 percelen grond gescheiden van perceel 452 in het district Binh Tan van de heer Nguyen Van Chung, 4 percelen grond in de stad Thu Duc van de heer Lam Son Hoang en 2 percelen grond in het district Binh Tan van de heer Nguyen Huy Dong.

De totale waarde van de activa, zoals getaxeerd door het Openbaar Ministerie, bedraagt 1.040 miljard VND.

In dit geval werd de heer Tran Qui Thanh aangewezen als het brein achter de moord. Zijn twee dochters werden ervan beschuldigd actief betrokken te zijn geweest. Alle drie de vaders en dochters gaven niet toe geld te hebben geleend en gaven niet toe trucs te hebben gebruikt om zich activa toe te eigenen; ze verklaarden alleen dat ze activa hadden gekocht en verkocht met bedrijven en particulieren, conform de wet.

Bij het indienen van het verzoek gaf het onderzoeksbureau aan dat de heer Tran Qui Thanh de misdaad meermaals pleegde met behulp van geraffineerde en sluwe trucs om zich bijzonder waardevolle bezittingen toe te eigenen. Daarom wordt aanbevolen om deze verdachte een zware straf op te leggen met het oog op algemene educatie , afschrikking en preventie.

Wat Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich betreft, werd vastgesteld dat zij verzachtende omstandigheden hadden, zoals een goed karakter, eerste overtreders, deelname aan bedrijfsactiviteiten die bijdroegen aan de sociaaleconomische ontwikkeling en het creëren van banen voor duizenden werknemers; de overtreding van de wet was te wijten aan het volgen van de aanwijzingen van de heer Tran Qui Thanh. Daarom verzocht het onderzoeksbureau om overweging bij de veroordeling van de twee verdachten, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich.

(Bron: Vietnamnet)

Bron