Het ontmaskeren van de frauduleuze tactieken van personen die zich voordoen als 'belastingambtenaren'.

De heer An Tien Hung (30 jaar, Hanoi ) zei dat hij twee weken geleden een telefoontje ontving van het telefoonnummer 0578.98.1xxx.

Aan de andere kant van de lijn deelde de beller, die beweerde een medewerker van de belastingdienst van Cau Giay te zijn, meneer Hung mee dat hij recht had op teruggave van persoonlijke inkomstenbelasting en verzocht hem de volgende dag om 8:00 uur naar de belastingdienst te komen om de teruggaveprocedure af te ronden.

Deze persoon zei dat als meneer Hung te druk was om te komen, of de procedure snel wilde afronden en het geld online wilde ontvangen, hij contact moest opnemen met een Zalo-account met de naam T. om het proces te voltooien.

Het ontmaskeren van de frauduleuze praktijken waarbij personen zich voordoen als belastingambtenaren (Figuur 1) — Illustratieve afbeelding. (Bron: QH)

De heer Hung vond het vreemd, omdat hij geen inkomstenbelasting hoefde te betalen, aangezien zijn totale inkomen minder dan 11 miljoen VND per maand bedroeg. Een belastingteruggave was daarom onmogelijk.

Daarom nam de heer Hung proactief contact op met de accountant van het bedrijf en de belastingdienst van Cau Giay om te verduidelijken of hij in aanmerking kwam voor een belastingteruggave. Zowel het bedrijf als de belastingdienst bevestigden echter dat de heer Hung niet in aanmerking kwam voor een belastingteruggave.

Omdat hij wist dat het om oplichting ging, nam meneer Hung proactief contact op met iemand genaamd T., die hem vroeg zijn identiteitskaart, belastingnummer en account aan te maken op een onbekende website.

"Toen ik hen echter vertelde dat ik contact had opgenomen met het bedrijf om te vragen of ik belastingteruggave zou krijgen, blokkeerden ze mijn Zalo-account en telefoonnummer, waardoor ik geen contact meer met hen kon opnemen," aldus de heer Hung.

Twee weken geleden ontving mevrouw Hoang Bich (Hanoi) eveneens een telefoontje van iemand die beweerde een belastingambtenaar te zijn en eiste dat ze haar inkomstenbelasting betaalde. Als ze niet betaalde, zou de politie haar oproepen voor een verhoor op verdenking van belastingontduiking.

Mevrouw Bich vertelde: "Deze persoon gebruikte een dreigende toon, en oudere of onwetende mensen zijn daar makkelijk toe te verleiden."

Wat dit betreft heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt dat er recentelijk gevallen zijn geweest van mensen die zich op internet voordoen als belastingambtenaren.

Het ministerie van Financiën stelde dat, parallel aan de snelle ontwikkeling van informatietechnologie, het zich voordoen als belastingambtenaren op internet de laatste tijd is toegenomen. Het doel hiervan is om burgers en bedrijven op te lichten en geld af te troeven, waarbij steeds geavanceerdere methoden en tactieken worden gebruikt.

Om burgers en bedrijven te waarschuwen voor de trucs en methoden waarmee belastingambtenaren zich voordoen als ambtenaren om fraude te plegen en bezittingen in beslag te nemen, heeft de belastingdienst een uitgebreid pakket aan communicatiemaatregelen ingezet via diverse massamediakanalen (met name van 15 juli tot heden).

Tegelijkertijd heeft het Ministerie van Financiën opdracht gegeven tot het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden binnen het gehele belastingstelsel.

Concreet heeft de Algemene Belastingdienst op 20 juli 2023 officiële brief nr. 3041/TCT-CNTT uitgegeven aan de belastingdiensten van de provincies en centraal bestuurde steden, waarin zij werden opgedragen de campagne "Actiemaand ter bewustmaking van het herkennen en voorkomen van online fraude" te organiseren en uit te voeren.

Op 3 augustus 2023 heeft de Algemene Belastingdienst een reeks documenten opgesteld met informatie over het voorkomen en bestrijden van online namaak van belastingambtenaren. Deze documenten zijn naar persbureaus en provinciale en gemeentelijke belastingdiensten gestuurd om via de massamedia de bewustwording te vergroten.

Volgens de politie gebruiken fraudeurs die zich voordoen als belastingambtenaren geavanceerde tactieken en vooraf uitgedachte scenario's om hun activiteiten te verbergen. Ze gebruiken hiervoor persoonlijke profielfoto's van ambtenaren in belastinguniform op Zalo om contact op te nemen met slachtoffers en zo hun blinde vertrouwen te winnen.

Tegelijkertijd maken de daders vaak gebruik van het weekend (zaterdag of zondag) om contact op te nemen met slachtoffers, omdat banken dan geen verzoeken meer accepteren om rekeningen te blokkeren. Tegelijkertijd stelen de daders geld van de bankrekening van het slachtoffer tussen 1 en 2 uur 's nachts, terwijl het slachtoffer diep in slaap is.

De politie waarschuwt dat criminelen zich tegenwoordig niet alleen voordoen als belastingambtenaren, maar ook als politieagenten , douanebeambten, bankiers of andere overheidsfunctionarissen om slachtoffers via hun telefoon aan te sporen bepaalde handelingen uit te voeren en hen zo hun bezittingen af te troggelen.

Om fraude proactief te voorkomen en uw bezittingen te beschermen, adviseert de politie alle burgers om alert te zijn en absoluut geen instructies van wie dan ook via de telefoon aan te nemen of op te volgen.

Voor procedures die onder de bevoegdheid van overheidsinstanties vallen, dient al het werk persoonlijk te worden uitgevoerd op het hoofdkantoor van de instantie of via een schriftelijke kennisgeving van de bevoegde autoriteit; online werken via de telefoon is ten strengste verboden, burgers dienen hier rekening mee te houden…

Reactie (0)