Het blootleggen van de fraudetrucs van personen die zich voordoen als 'belastingambtenaren'

De heer An Tien Hung (30 jaar, Hanoi ) vertelde dat hij twee weken geleden een telefoontje kreeg van het telefoonnummer 0578.98.1xxx.

Aan de andere kant van de lijn deed de beller zich voor als medewerker van de belastingdienst van Cau Giay en liet hij de heer Hung weten dat hij recht had op een teruggave van zijn inkomstenbelasting. Hij vroeg hem om de volgende ochtend om 8.00 uur naar de belastingdienst te komen om de procedures voor de teruggave van de belasting af te ronden.

Deze persoon zei dat als meneer Hung het druk had en niet kon komen, of als hij de procedure snel wilde uitvoeren en online geld wilde ontvangen, hij contact moest opnemen met een Zalo-account met de naam T. om de procedure uit te voeren.

De fraude waarbij de proefpersonen zich voordeden als politieagenten, wordt duidelijk in Figuur 1. — Illustratiefoto. (Bron: QH)

Dhr. Hung vond het vreemd dat hij geen inkomstenbelasting hoefde te betalen, omdat zijn totale inkomen minder dan 11 miljoen VND per maand bedroeg. Het was dus onmogelijk om belasting terug te krijgen.

Daarom nam de heer Hung proactief contact op met de accountant van het bedrijf en de belastingdienst van Cau Giay om te verduidelijken of hij wel of geen belastingteruggave kon krijgen. Het bedrijf en de belastingdienst bevestigden echter dat de heer Hung geen recht had op een belastingteruggave.

Wetende dat dit een oplichter was, nam de heer Hung proactief contact op met een persoon genaamd T. Deze persoon vroeg de heer Hung om zijn persoonlijke identiteitskaart, persoonlijke belastingcode en een account aan te maken op een website van onbekende oorsprong.

"Toen ik echter vertelde dat ik contact had opgenomen met het bedrijf om te vragen of ik wel of geen belastingteruggave kon krijgen, blokkeerde deze persoon mijn Zalo-account en telefoonnummer, waardoor ik geen contact meer met ze kon opnemen", aldus de heer Hung.

Zo werd mevrouw Hoang Bich (Hanoi) twee weken geleden ook gebeld door iemand die zich voordeed als belastingambtenaar en haar vroeg om volgens de regels inkomstenbelasting te betalen. Als ze niet betaalde, zou de politie haar oproepen voor verhoor wegens belastingontduiking.

Mevrouw Bich deelde: "Dit onderwerp gebruikte een dreigende toon, want oude mensen met een gebrek aan kennis kunnen gemakkelijk voor de gek worden gehouden."

In dit verband maakte het Ministerie van Financiën bekend dat er onlangs een fenomeen is ontstaan waarbij personen zich op internet voordoen als belastingambtenaren.

Het Ministerie van Financiën gaf aan dat, naast de sterke ontwikkeling van de informatietechnologie, het aantal gevallen waarin mensen zich op internet voordoen als belastingdiensten toeneemt. Het doel is om mensen en bedrijven op te lichten en geld afhandig te maken, met steeds geavanceerdere trucs en methoden.

Om burgers en bedrijven te waarschuwen voor trucs en plannen om zich voor te doen als belastingdiensten om zo op te lichten en eigendommen te vergaren, heeft de belastingsector de afgelopen tijd (met name in de periode van 15 juli tot heden) synchrone en wijdverbreide communicatiemaatregelen in de massamedia geïmplementeerd.

Tegelijkertijd heeft het Ministerie van Financiën de implementatie van communicatiewerkzaamheden in het gehele belastingstelsel aangestuurd.

Op 20 juli 2023 heeft de Algemene Belastingdienst de officiële kennisgeving nr. 3041/TCT-CNTT naar de belastingdiensten van provincies en centraal aangestuurde steden gestuurd om de implementatie van de campagne "Actiemaand om onlinefraude te verspreiden en te identificeren" te instrueren.

Op 3 augustus 2023 heeft de Algemene Belastingdienst een reeks documenten met propaganda-inhoud over het voorkomen en bestrijden van belastingfraude in de onlineomgeving opgesteld en deze naar persbureaus en provinciale en gemeentelijke belastingdiensten gestuurd om propaganda in de massamedia te promoten.

Ondertussen beweert de politie dat oplichters die zich voordoen als belastingambtenaren, met behulp van geraffineerde trucs en vooraf bedachte scenario's, hun acties vaak verbergen door persoonlijke Zalo-avatars te gebruiken (functionarissen in belastinguniformen). Ze proberen contact te leggen en een dekmantel te creëren, om zo het absolute vertrouwen van de slachtoffers te winnen.

Tegelijkertijd gebruikt het slachtoffer vaak het weekend (zaterdag of zondag) om contact op te nemen met het slachtoffer. In die periode accepteren banken namelijk geen verzoeken meer om rekeningen van gebruikers te blokkeren. Tegelijkertijd neemt het slachtoffer geld op van de bankrekening van het slachtoffer, tussen 01:00 en 02:00 uur 's nachts, terwijl het slachtoffer in diepe slaap is.

De politie waarschuwt dat slachtoffers zich momenteel niet alleen voordoen als belastingambtenaren, maar ook als politieagenten , douanebeambten, banken of wetshandhavingsinstanties. Zo kunnen ze slachtoffers vragen handelingen uit te voeren op hun telefoon om op te lichten en goederen te stelen.

Om fraude proactief te voorkomen en uw eigendommen te beschermen, adviseert de politie alle burgers om extra alert en waakzaam te zijn en absoluut niet te luisteren naar of instructies op te volgen van anderen via de telefoon.

Voor procedures die onder de jurisdictie van overheidsinstanties vallen, wordt alle werk rechtstreeks op het hoofdkantoor van de instantie uitgevoerd of met schriftelijke kennisgeving van de bevoegde instantie. Er is absoluut geen online werk via de telefoon, dus mensen moeten goed opletten...

Bron