Waarom heeft de rechtbank het dossier van de directeur en zijn ondergeschikten, die meer dan 34 miljard VND hebben verduisterd, teruggegeven?

Op de middag van 15 november maakte de Volksrechtbank van de provincie Thua Thien - Hue na dagenlang beraad de teruggave bekend van het dossier van de zaak van "verduistering van activa" die plaatsvond bij 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (adres: 31 Ly Dao Thanh, wijk Phu Bai, stad Huong Thuy, provincie Thua Thien - Hue). De verdachten waren voor de rechter gebracht, waaronder Le Huu Tien (voormalig directeur), Tran Viet Hung (voormalig adjunct-directeur), Truong Van Huy (voormalig hoofd van de afdeling Apparatuur en Materialen) en Le Van Tuan (voormalig hoofdaccountant) van het bedrijf.

De reden waarom de rechtbank van Thua Thien-provincie Hue besloot het dossier terug te sturen, is dat het Openbaar Ministerie van Thua Thien-provincie Hue de strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van andere bij de zaak betrokken personen wil verduidelijken. Tegelijkertijd wil het Openbaar Ministerie van Thua Thien-provincie Hue een confrontatie aangaan tussen de betrokkenen om het bedrag aan verduisterde gelden te bepalen, zodat maatregelen kunnen worden genomen om dit bedrag terug te vorderen.

De verdachten tijdens het proces. (Foto: Ngoc Sang)

Eerder, in februari 2023, had de onderzoekspolitie van de provincie Thua Thien-Hue besloten de zaak te vervolgen, de verdachten te vervolgen en de bovengenoemde vier personen tijdelijk vast te houden. Op 7 en 8 november opende de rechtbank van Thua Thien-Hue een rechtszaak in eerste aanleg over de zaak "Verduistering van activa" en "Belastingontduiking" die plaatsvond bij de 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company tegen de vier verdachten Tien, Hung, Huy en Tuan.

Volgens het dossier is 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company lid van Railway Construction Corporation Joint Stock Company (adres: 33 Lang Ha, wijk O Cho Dua, district Dong Da, stad Hanoi ).

Vóór 31 december 2017 had Railway Construction Corporation 100% staatskapitaal. Sinds 4 april 2018 heeft deze onderneming via aandelentransacties 100% van haar staatskapitaal afgestoten.

Vóór 31 december 2015 had Railway Construction Corporation Joint Stock Company 51,44% van het maatschappelijk kapitaal in bezit bij Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Van 31 december 2016 tot heden had Railway Construction Corporation Joint Stock Company 61,34% van het maatschappelijk kapitaal in bezit bij Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (geboren in 1959) is bevoegd om het kapitaal van Railway Construction Corporation te vertegenwoordigen bij Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878. Hij bekleedt de functie van voorzitter van de raad van bestuur en directeur van Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878.

Le Van Tuan (geboren in 1976) is adjunct-hoofd van de afdeling Financiën en Boekhouding en hoofdaccountant, Tran Viet Hung (geboren in 1969) is adjunct-directeur en Truong Van Huy (geboren in 1970) is adjunct-hoofd van de afdeling Apparatuur en Materialen van de vennootschap naar mechanisch en bouwkundig recht 878.

In de periode van augustus 2016 tot en met mei 2018 ondertekende Le Huu Tien contracten met 1 bouwbedrijf in Ho Chi Minhstad en 1 bouwbedrijf in de provincie Quang Ngai .

Le Huu Tien informeerde en instrueerde zijn ondergeschikten tijdens vergaderingen van de 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company om facturen met toegevoegde waarde te kopen en valse betalingsgegevens aan te maken om geld van deze onderneming op te nemen en de bovengenoemde aannemer te betalen.

Le Van Tuan en Tran Viet Hung waren degenen die bedrijven opspoorden die facturen verkochten. Vervolgens stelden Le Van Tuan, Tran Viet Hung en Truong Van Huy valse bouwcontracten en acceptatieovereenkomsten op en ondertekenden deze om documenten te legaliseren. Ze ondertekenden 21 machtigingen om geld van 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company te betalen aan bedrijven die facturen verkochten maar geen bouwwerkzaamheden uitvoerden, om in totaal VND 34.729.848.000 van 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company te claimen.

Naast de bovengenoemde misdaad heeft Le Huu Tien ook 15 illegale btw-facturen (valse facturen) gebruikt om belastingaangiften te doen met het oog op het aftrekken van btw en vennootschapsbelasting voor 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, waardoor de staat een schade van VND 7.693.004.234 aan belasting heeft geleden.

NGUYEN VUONG

Bron: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html