Dit is de inhoud die de heer Ngo Pham Viet deelde tijdens het seminar "Oplossingen voor het terugvorderen van corrupte activa in Ho Chi Minh City".

De discussie werd vanmorgen (11 oktober) georganiseerd door de Commissie Interne Zaken van het Partijcomité van Ho Chi Minhstad, in samenwerking met de krant Saigon Giai Phong.

foto 1.jpg
Hoofd van de Commissie Interne Zaken van het Partijcomité van Ho Chi Minhstad - de heer Ngo Minh Chau. Foto: Contributor

De heer Ngo Minh Chau, hoofd van de Commissie Interne Zaken van het Partijcomité van Ho Chi Minhstad, benadrukte dat het terugvorderen van bezittingen die zijn toegeëigend en verloren zijn gegaan in corruptie- en economische strafzaken een urgente taak is. Dit vereist vastberadenheid en voortdurende inspanningen van leiders op alle niveaus, autoriteiten en de hele samenleving.

De heer Chau merkte echter ook op dat er naast de positieve veranderingen, nog steeds veel moeilijkheden en uitdagingen zijn bij het terugvorderen van corrupte activa in Ho Chi Minhstad.

foto 6.jpg
De heer Ngo Pham Viet tijdens het seminar. Foto: Contributor

De heer Ngo Pham Viet zei ook dat de situatie van economische criminaliteit, corruptie en positiegerelateerde criminaliteit zich in de eerste maanden van dit jaar complex bleef ontwikkelen, en zich in veel gebieden en bij veel personen voordeed. De criminele handelingen waren systematisch en vonden plaats over een lange periode.

Volgens de heer Viet doen aanklagers en justitie al vanaf het moment dat ze misdaadrapporten, aangiften en aanbevelingen voor vervolging afhandelen, proactief onderzoek om verificatievereisten voor te stellen, documenten en bewijsmateriaal te verzamelen om criminele signalen te verduidelijken en vast te stellen welke goederen in beslag zijn genomen.

Deze persoon bevestigde ook dat het Openbaar Ministerie en de Volksrechtbank zich tijdens het strafproces altijd richten op ondervraging en debat om de criminele handelingen van de verdachte te verduidelijken en hoe de beschadigde en verduisterde bezittingen zijn gebruikt en getransformeerd. Dit om nauwkeurige en grondige herstelmaatregelen toe te passen.

Het strafbaar stellen van onrechtmatige verrijking

Tijdens het seminar gaf de hoofdinspecteur van Ho Chi Minhstad, de heer Tran Van Bay, aan dat de tekortkomingen in de huidige regelgeving een groot risico vormen voor overtreders en hun familieleden om hun bezittingen te verkwisten.

foto 5.jpg
Hoofdinspecteur van Ho Chi Minhstad - de heer Tran Van Bay. Foto: Contributor

De heer Bay stelde voor om synchrone, uniforme en uitvoerbare wettelijke regels te bestuderen en te perfectioneren om de verspreiding van activa door overtreders te beperken; het mechanisme van inbeslagname en terugvordering van activa aan te vullen met de vorm van "het strafbaar stellen van onrechtmatige verrijking om de effectiviteit van sancties voor de aanpak van corruptie te vergroten".

Volgens de hoofdinspecteur van Ho Chi Minhstad komt de moeilijkheid om bezittingen terug te vorderen vooral doordat de regelgeving nog steeds op principes is gebaseerd en niet specifiek is. Er is een gebrek aan handhavingsmaatregelen en sancties tegen degenen die de regels niet naleven en opzettelijk hun verantwoordelijkheid ontlopen.

"In werkelijkheid worden via overtredingen verkregen activa vaak verborgen, verhuld of overgedragen tijdens het misdrijf. Daarom moeten we regels hebben voor het recht om alle activa en inkomsten te inspecteren, te controleren en de veranderingen daarin te volgen", stelde de heer Bay voor.

Luitenant-kolonel Ngo Thuong Lang, adjunct-hoofd van de economische politie van de politie van Ho Chi Minhstad, deelde deze mening en zei dat de autoriteiten vanaf het moment van ontvangst en gedurende het hele onderzoeksproces snel de "geldstroom" moeten analyseren en traceren. Zo kunnen ze snel maatregelen nemen om tegoeden te bevriezen en te voorkomen dat deze worden gestolen.

De heer Lang deelde mee dat de politie van Ho Chi Minhstad onlangs inspanningen heeft geleverd om veel grote en vooral ernstige corruptie- en economische zaken te onderzoeken en te onthullen . Veel onderdanen zijn zwaar gestraft volgens de gedachte van "geen verboden zones, geen uitzonderingen".

foto 8.jpg
Luitenant-kolonel Ngo Thuong Lang - plaatsvervangend hoofd van de economische politie van de politie van Ho Chi Minhstad. Foto: Contributor

In de periode 2021-2023 heeft het politieonderzoeksbureau van Ho Chi Minhstad 208 zaken behandeld en onderzocht met 512 verdachten en 419 economische en corruptiezaken in diverse belangrijke economische sectoren. Het totale bedrag aan verloren en verduisterde activa bedraagt ​​1,992 miljard VND.

De vertegenwoordiger van de politie van Ho Chi Minhstad benadrukte dat het tijdens de rechtszaak noodzakelijk is om vastberaden te zijn en grondig bewijs te verzamelen dat het verlies en de verduistering van activa aantoont, zodat deze zo snel mogelijk kunnen worden bevroren en in beslag genomen. Dit geldt met name voor activa die zijn verspreid en geregistreerd op naam van familieleden van de verdachten.

Terugvordering van corrupte bezittingen: 'Verlies en herstel zijn niet in verhouding'

De opperrechter van het Hooggerechtshof zei dat de inspanningen om corrupte activa terug te vorderen de afgelopen jaren "beter en actiever" zijn geweest, maar dat "het verlies en de terugvordering niet in verhouding staan".

Zaak Van Thinh Phat: Krijgen beleggers in Bong Sen-obligaties hun geld terug? Mevrouw Truong My Lan gaf aan dat ze activa en aandelen in bedrijven wilde verkopen om de gevolgen te verzachten, waaronder de obligaties van Bong Sen Joint Stock Company ter waarde van 4.800 miljard VND.
Opperrechter van het Hooggerechtshof: De zaak Van Thinh Phat moet zorgvuldig worden behandeld om verdere gevolgen te voorkomen . Opperrechter Le Minh Tri van het Hooggerechtshof merkte op dat de zaak Van Thinh Phat een belangrijke zaak is en daarom zorgvuldig en nauwgezet moet worden behandeld om verdere gevolgen te voorkomen.