Overføring av etterforskningen av obligasjonsbrudd i Novaland-gruppen av selskaper til Departementet for offentlig sikkerhet

Statstilsynet har overført saken om brudd på regelverket ved utstedelse av selskapsobligasjoner og bruk av obligasjonspenger av en gruppe selskaper under Novaland-gruppen til Departementet for offentlig sikkerhet for vurdering og håndtering.

Statstilsynet oppdaget mange brudd i utstedelsen av selskapsobligasjoner og bruken av obligasjonspenger av en gruppe selskaper under Novaland-gruppen.

Statens tilsyn har overført to saker om brudd på regelverket i forbindelse med utstedelse av selskapsobligasjoner hos No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group) og tre medlemsselskaper og fire tilknyttede selskaper til departementet for offentlig sikkerhet for vurdering og håndtering.

Ovennevnte innhold ble angitt av inspeksjonsorganet i konklusjonen om overholdelse av juridiske retningslinjer for utstedelse av individuelle selskapsobligasjoner og bruk av midler fra individuelle selskapsobligasjoner, fra 1. januar 2015 til 30. juni 2023. Denne konklusjonen ble offentliggjort av Statens tilsyn 17. oktober.

Hvordan bruker Novaland 1500 milliarder VND i obligasjonsutstedelsesmidler?

Statens tilsyn har inspisert 67 obligasjonsutstedende organisasjoner, inkludert 5 aksjebanker, 37 aksjeselskaper og 25 aksjeselskaper.

Inkludert 18 obligasjonsutstedende organisasjoner som tilhører Novaland Group, 6 organisasjoner fra Masan...

Konklusjonen viser at 67 organisasjoner har utstedt totalt 827 selskapsobligasjonskoder med en samlet verdi på over 462 824 milliarder VND.

Med 18 utstedere som tilhører Novaland Group og dets datterselskaper, fastslo inspektørene at 131 selskapsobligasjonskoder var blitt utstedt. Kodene har en løpetid på 1–5 år, med en totalverdi på 67 100 milliarder VND.

Inspeksjonsbyrået konkluderte med at Novaland Group utstedte og brukte 1500 milliarder VND fra selskapsobligasjoner til å øke kapitalen til datterselskapet Khai Hung Real Estate Company Limited. Khai Hung Company brukte deretter beløpet til å motta overføringen av 99,9 % av den opprinnelige kapitalen eid av Vo Thi Kim Khoa i The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (omtrent 1843 milliarder VND).

Gjennom å sjekke og gjennomgå kontantstrømmen i en rekke banker oppdaget imidlertid Statens tilsyn at «fru Khoas kapitalinnskudd i The Century Hoang Kim Company ikke eksisterer i virkeligheten fordi mesteparten ble overført samme dag», heter det i konklusjonen.

Det er verdt å merke seg at etter at Novaland Group overførte 1 500 milliarder VND fra bedriftsobligasjonsfond til Khai Hung Company, overførte selskapet disse 1 500 milliarder VND og 400 milliarder VND fra andre kilder til Khoas konto for å betale for aksjeoverføringen.

Fru Khoa overførte deretter 1500 milliarder dollar gjennom mange mellomleddsselskaper til Nova Housing Trading Joint Stock Company for bruk, heter det i konklusjonen.

Brudd og tegn på brudd i bruken av selskapsobligasjonsfond

I følge konklusjonen er det 20 utstedende organisasjoner som tilhører gruppen av selskaper relatert til Novaland Group, som har utstedt 45 individuelle selskapsobligasjonskoder, med en total verdi på 27 350 milliarder VND. Per inspeksjonstidspunktet er det 23 koder i omløp med en total verdi på 16 898 milliarder VND, hvorav 4 organisasjoner har forfalt gjeld med både hovedstol og renter, mens 2 organisasjoner skylder renter. Den totale gjelden er 4 555 milliarder VND.

Inspektørene oppdaget også fire selskaper som brøt og viste tegn på brudd i bruken av selskapsobligasjonsfond.

Konklusjonen viser at Greenwich Company utstedte obligasjoner og brukte 2000 milliarder VND fra selskapsobligasjonskilder til å samarbeide med An Khang Company i form av en garanti for å investere og drive det eksklusive kommersielle servicebyområdet Cu Lao Phuoc Hung i Dong Nai-provinsen.

Resultatene av inspeksjonen viste at Greenwich Company og An Khangs signering av prinsipiell kontrakt for utvikling av eiendomsprosjektet brøt med en rekke lovbestemmelser, og at byprosjektet ikke var kvalifisert til å mobilisere kapital.

Det er verdt å merke seg at An Khang Company, etter å ha mottatt penger fra selskapsobligasjoner, overførte dem til mange forskjellige organisasjoner og enkeltpersoner, «med tegn på gale formål med store verdier, over en lang periode», heter det i konklusjonen.

Ved utgangen av juni 2023 hadde obligasjonene en forfalt hovedstol på over 1 571 milliarder VND og forfalte renter på over 241 milliarder VND, men Greenwich hadde ennå ikke betalt obligasjonseierne. På tidspunktet for inspeksjonen var det fortsatt en risiko for ikke å kunne betale hovedstolen og renten på obligasjonene, noe som utgjorde en potensiell risiko som ville forårsake skade for obligasjonseierne, inkludert utenlandske investorer.

Hos BNP Global Company slo konklusjonen fast at denne organisasjonen utstedte obligasjoner verdt 2 100 milliarder VND og brukte dem til å betale deler av verdien av forretningssamarbeidskontrakten for økoturismekompleksprosjektet Mui Yen i den tidligere Binh Thuan-provinsen.

Inspeksjonsbyrået oppdaget imidlertid at prosjektet ovenfor ennå ikke hadde fått byggetillatelse per juni 2023.

Det er verdt å merke seg at Mui Yen Joint Stock Company, etter å ha mottatt selskapsobligasjonspenger fra BNP, overførte dem til mange andre virksomheter, «med tegn på feil bruk», inkludert 1000 milliarder VND tapt på grunn av gjeldsinnkreving fra SCB Bank, heter det i konklusjonen.

På tidspunktet for inspeksjonen skyldte BNP Company fortsatt forfalt obligasjonsavdrag på over 2000 milliarder VND og forfalte renter på over 64 milliarder VND. Selskapet forhandlet med obligasjonseierne om å forlenge gjelden, men ble ikke godkjent.

Innen 2024 hadde selskapet betalt alle forfalte renter og deler av hovedstolen på 833 milliarder VND. Den gjenværende ubetalte og forfalte obligasjonshovedstolen var 1 216 milliarder VND, ifølge inspeksjonens konklusjon.

Ifølge Statens tilsyn har selskapet brutt sitt ansvar for å betale hovedstol og renter på obligasjoner til investorer fullt og rettidig. Foreløpig kan ikke BNP Global løse problemet og ordne med midler til å tilbakebetale gjelden til obligasjonseierne.

På samme måte utstedte Residence Company selskapsobligasjoner for 3000 milliarder VND for å betale depositumet til Nova Housing Trading Company for kjøp av feriestedvillaer i Nova World Phan Thiet-prosjektet.

Inspektøren sa imidlertid at prosjektet ovenfor ikke hadde tilstrekkelige juridiske betingelser for å selge villaer. På den annen side, etter å ha mottatt pengene fra selskapsobligasjonene, «overførte Nova Housing Business Company penger til mange andre virksomheter for ukjente formål».

Deres Majestet

Kilde: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm