Overføring av filer til politiet over ledere i Xuan Thien-gruppen med tegn på skatteunndragelse

Arkivene til lederne i Xuan Thien-gruppen, som viser tegn på skatteunndragelse ved overføring av aksjer i Ea Sup 3 Joint Stock Company, er overført til Dak Lak provinsielle politi - Foto: MC

Den 19. november, angående saken der lederne i Xuan Thien-gruppen viste tegn til skatteunndragelse ved overføring av aksjer i Ea Sup 3 Joint Stock Company, sa lederen for Dak Lak skatteavdeling at saksmappen var blitt overført til Dak Lak provinsielle politi for etterforskning og behandling i henhold til myndighetene.

Overføring av skatteunndragelsesregistre til politiet

Lederen for Dak Lak skatteavdeling sa at etter å ha mottatt informasjon fra pressen og forespørselen om en gjennomgang fra den generelle skatteavdelingen, ga og avklarte enheten noe relatert innhold.

Etter en gjennomgang fant Dak Lak skatteavdeling derfor at Ea Sup 3 Joint Stock Company hadde begått skatteunndragelse (levert skattemelding etter 90 dager fra fristen for innlevering av skattemelding). Foretaket betalte skatt til statsbudsjettet etter at Dak Lak skatteavdeling hadde inspisert og behandlet saken.

Derfor har Dak Lak skatteavdeling fortsatt sendt en offisiell melding til provinspolitiet med forespørsel om koordinering i gjennomgangen, fastsettelsen av atferden og håndteringen av Ea Sup 3 Joint Stock Company i henhold til dets funksjoner og myndighet.

Denne lederen la til at skatteetaten fortsetter å overvåke og vil følge retningslinjene nøye etter å ha mottatt kommentarer fra skatteetaten; koordinere og utveksle informasjon med politiet for å sikre at håndteringen av overtredelser fra foretak utføres i samsvar med loven.

Dak Lak provinsielle skatteavdeling har også opphevet straffevedtaket datert 27. desember 2022, i påvente av politiets konklusjon om å håndtere det i henhold til regelverket.

Angående de forseelsesansvarlige, holdt Dak Lak provinsielle skatteavdeling et gjennomgangsmøte for å avklare ansvaret til lederen for inspeksjonsavdeling 1 og tjenestemennene i inspeksjonsavdeling 1. De ba dermed om en gjennomgang og erfaringsanalyse for disse to personene.

Bare når jeg blir inspisert «husker» jeg å betale skatt

Ifølge lederen for Dak Lak skatteavdeling viste resultatene av gjennomgangen også at lederne av Xuan Thien-gruppen «glemte» å betale skatt i ganske lang tid. Først da skatteavdelingen inspiserte og håndterte saken, betalte de personlig inntektsskatt.

Mer spesifikt overførte Nguyen Van Thien – styreleder i Xuan Thien Group – 706 000 aksjer til Vu Canh Tuan den 20. februar 2020, tilsvarende en verdi på 7,06 milliarder VND.

Nesten 2 år og 8 måneder senere, 17. oktober 2022 (etter at Dak Lak skatteavdeling utstedte en skatteinspeksjonsavgjørelse), deklarerte Ea Sup 3 Joint Stock Company personlig inntektsskatt på vegne av Mr. Thien med et beløp som skulle betales på over 7 millioner VND.

Prosjektet til Ea Sup 3 Joint Stock Company har en total investering på 1 765 milliarder VND, fordelt på et område på 125 hektar i Ia Lop kommune, Ea Sup-distriktet, Dak Lak. Prosjektet ligger i en klynge av 5 fabrikker tilhørende Xuan Thien Group i Dak Lak - Foto: MC

På samme måte overførte Nguyen Van Thuy – nestleder i styret i Xuan Thien Group – den 16. september 2021 mer enn 38,1 millioner aksjer til en verdi av mer enn 381 milliarder VND i Ea Sup 3 Joint Stock Company til Pham Van Tuat, men han deklarerte ikke direkte skatt.

Nesten 10 måneder senere, 8. juli 2022 (før Dak Lak skatteavdeling utstedte en skatteinspeksjonsavgjørelse 15. august 2022), deklarerte Ea Sup 3 Joint Stock Company på vegne av Mr. Thuy personlig inntektsskatt fra kapitaloverføringsaktiviteter, med et skyldig beløp på over 381 millioner VND.

Den 9. juli 2022 betalte selskapet mer enn 381 millioner VND i skatt på vegne av herr Thuy til statsbudsjettet. Den 24. oktober 2022 betalte Ea Sup 3 Joint Stock Company mer enn 381 millioner VND i personlig inntektsskatt på vegne av herr Thuy.

Årsaken til at saken denne gangen er overført til politiet, ifølge lederen for Dak Lak skatteavdeling, er at Ea Sup 3 Joint Stock Company begikk et administrativt brudd for første gang, og hadde deklarert og betalt hele skattebeløpet til statsbudsjettet før Dak Lak skatteavdeling fattet en beslutning om å ilegge bot.

Derfor ila Dak Lak skatteavdeling i den første avgjørelsen om å håndtere foretaket en straff for falsk erklæring, og slo nå fast at det var tegn på skatteunndragelse.

Ifølge denne personen skyldtes straffen til Ea Sup 3 Joint Stock Company for falsk erklæring, men ikke for skatteunndragelse, tjenestemennenes bevissthet, og dette har man lært av erfaring.

Kilde: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm