Tidligere generaldirektør i Saigon Co.op er fortsatt foreslått for retten

[annonse_1]

Den 28. oktober endret sikkerhetsetterforskningsbyrået (SIA) i Ho Chi Minh-byens politi siktelsen mot Nguyen Thanh Nhan (tidligere generaldirektør i Saigon Co.op ) fra «Mangel på ansvar som forårsaker alvorlige konsekvenser» til «Maktmisbruk under utførelse av offisielle plikter».

Tidligere generaldirektør i Saigon Co.op Nguyen Thanh Nhan.

Følgelig har Ho Chi Minh-byens politiavdeling for etterforskningssikkerhet fullført den fjerde konklusjonen i tilleggsundersøkelsen, overført den til påtalemyndigheten og foreslått å tiltale Diep Dung (tidligere styreleder i Saigon Co.op), Vo Thanh Trung (daglig leder i New Urban Development Investment Joint Stock Company) og Ton That Hao (daglig leder i Dai A Real Estate Joint Stock Company) for forbrytelsen «maktmisbruk under utøvelse av offisielle plikter».

Etterforsknings- og sikkerhetsbyrået bestemte seg også for å endre anklagene mot Ho My Hoa (direktør for Saigon Co.ops finansavdeling) og Nguyen Thanh Nhan fra den opprinnelige anklagen om «mangel på ansvar som forårsaker alvorlige konsekvenser» til «maktmisbruk under utførelse av offisielle plikter», som medskyldig med Diep Dung.

De tiltalte Tran Trung Liet (tidligere regnskapssjef i Saigon Co.op), Hang Thanh Dan (tidligere leder av representantskapet i Saigon Co.op), Pham Thi Minh Ngoc (tidligere nestleder i representantskapet i Saigon Co.op), Nguyen Thi Thuy Trang (tidligere leder av Saigon Co.op), ble alle foreslått tiltalt for forbrytelsen «manglende ansvar med alvorlige konsekvenser».

Etter å ha foretatt ytterligere etterforskning på anmodning fra påtalemyndigheten, har etterforskningsbyrået tilstrekkelig grunnlag til å konkludere med de tiltaltes kriminelle handlinger, som følger:

Angående tiltalte Diep Dung, gikk ikke Dung gjennom styret i Saigon Co.op fra juni 2016 til mars 2018, men instruerte vilkårlig personer i finansavdelingen og regnskapsavdelingen i Saigon Co.op til å gjennomføre prosedyrer for at tiltalte Diep Dung skulle overføre 1 000 milliarder VND fra 3 000 milliarder VND til Saigon Co.op for å mobilisere kapital til å gjennomføre Big C-avtalen og utvide nettverket for Do Thi Moi Company (700 milliarder VND) og Dai A Company (300 milliarder VND) for å gjennomføre investeringssamarbeid, noe som forårsaket et tap på 115 milliarder VND for Saigon Co.op.

Tidligere styreleder i Saigon Co.op, Diep Dung.

Ifølge etterforskningsbyrået innrømmet herr Nhan at han ble informert av tiltalte Diep Dung om å bruke 1 000 milliarder VND av 3 000 milliarder VND fra Saigon Co.ops kapitalmobiliseringskonto til å gjennomføre investeringssamarbeid, og gikk med på å la tiltalte Ho My Hoa utføre inspeksjon og overvåking av Saigon Co.ops bruk av 1 000 milliarder VND til investeringssamarbeid under ledelse av tiltalte Diep Dung.

Selv om han visste at tiltalte Diep Dung brukte 1000 milliarder VND til investeringssamarbeid, instruerte eller ba ikke Nhan, i sin rolle som styremedlem og daglig leder med ansvar for finans- og regnskapsavdelingene, finans- og regnskapsavdelingene om å fremlegge relevante dokumenter, og oppfylte ikke sine tildelte oppgaver.

I tillegg instruerte ikke Nhan finansavdelingen og regnskapsavdelingen om å avklare grunnlaget for regnskapsføring av reduksjonen i inntekter fra finansaktiviteter, men godkjente direkte finansrapporten for 2018 for å justere reduksjonen i inntekter for opptjent overskudd.

Ifølge etterforskningsbyrået viste Mr. Nhans handlinger forsettlig neglisjering av konsekvensene av tiltalte Diep Dungs kriminelle handlinger, og skapte dermed forutsetninger for at tiltalte Diep Dung kunne fullføre forbrytelsen og førte til skade for Saigon Co.op.

Fru Ho My Hoa begikk brudd på regelverket da hun kontaktet og diskuterte med banken om å investere 1000 milliarder VND med Saigon Co.op, og deretter direkte rådet (initialisert) tiltalte Diep Dung til å signere investeringssamarbeidskontrakter med Dai A Company for 300 milliarder VND, og investeringssamarbeidskontrakter med Do Thi Moi Company for 700 milliarder VND.

Tiltalte Tran Trung Liet var den som signerte betalingsautorisasjonen for å overføre 1000 milliarder VND fra Saigon Co.ops konto til Do Thi Moi Company og Dai A Company. Tiltalte Liet visste at denne pengekilden var kapitalmobilisering for å betjene Saigon Co.ops produksjon og virksomhet, men rapporterte ikke til generaldirektøren og sjekket ikke dokumentene knyttet til Saigon Co.ops styres godkjenning av samarbeidspolitikken, men fulgte kun instruksjonene fra tiltalte Diep Dung.

Lam Ngoc

[annonse_2]
Kilde