Forslag om å straffeforfølge Tran Qui Thanh og hans to døtre for å ha tilegnet seg eiendeler verdt 767 milliarder VND

[annonse_1]

Den 24. november kunngjorde etterforskningspolitiet (departementet for offentlig sikkerhet) at de hadde fullført etterforskningen og overført saksmappen til folkeadvokatembetet på samme nivå for å foreslå å tiltale Tran Qui Thanh (70 år gammel) og hans to døtre, Tran Uyen Phuong (42 år gamle) og Tran Ngoc Bich (39 år gamle, begge bosatt i Binh Thanh-distriktet, midlertidig bosatt i Binh Duong -provinsen) for forbrytelsen «Misbruk av tillit til eiendom», i henhold til paragraf 4, artikkel 175 i straffeloven fra 2015.

Der er Tran Qui Thanh for tiden direktør i Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited, med hovedkontor i Binh Duong, og Tran Uyen Phuong er nestleder i denne bedriften.

Herr Tran Qui Thanh og hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, ble foreslått tiltalt.

I følge konklusjonen fra etterforskningen utnyttet Tran Qui Thanh, hans tre sønner og relaterte personer bestemmelsene om utlåns- og overføringsavtaler i sivilloven, og lånte ut penger mot renter, under det nivået som utgjør en forbrytelse i henhold til artikkel 201 i straffeloven av 2015 om forbrytelsen «utlån mot høye renter i sivile transaksjoner».

Tran Qui Thanh og låntakerne inngikk imidlertid ikke låneavtaler med sikkerhet, men tvang bedrifter og enkeltpersoner til å inngå kontrakter for å overføre prosjekter, andeler i prosjekter og eiendom i samsvar med lovbestemmelser, med verdier mange ganger lavere enn den faktiske verdien av eiendelene.

Da låntakeren var nølende og bekymret for å låne penger, men inngå en eiendomsoverdragelseskontrakt, ga Tran Qui Thanhs gruppe informasjon for å skape tillit til sitt omdømme og økonomiske potensial, signerte "videresalgsforpliktelser" og legaliserte lånerenter med en kvittering for depositum for å kjøpe tilbake prosjektet og eiendommen, med løfte om å betale hele hovedstolen og renter og returnere eiendommen.

Låntakeren fullførte prosedyrene for å overføre eiendelene til Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich under ledelse av Tran Qui Thanh. Denne gruppen fullførte raskt prosedyrene for å endre navn for å ta kontroll over og bestemme over eiendelene, som er eiendom, kapitalinnskudd og aksjer.

Låntakeren oppfylte fullt ut forpliktelsen til å betale hovedstol og renter som avtalt, men Tran Qui Thanhs gruppe brukte bedragerske triks som å komme med urimelige unnskyldninger for å nekte betaling, ikke returnere eiendommen, hevde at eiendomseieren brøt kontraktsvilkårene og derfor mistet retten til å kjøpe tilbake ... eller skape grunner for å tvinge eiendomseieren til å betale mer penger, ikke tillate å betale hvert avdrag, men tvangs å betale hele hovedstolen ... Da låntakeren unnlot å gjøre dette, tilegnet seg Thanhs gruppe bevisst eiendommen.

Konklusjonen fra etterforskningen slo også fast at Tran Qui Thanh og hans medskyldige fra januar 2019 til november 2020 begikk fire handlinger med «misbruk av tillit til eiendom» til fire ofre. Mer spesifikt inkluderer eiendelene: to prosjekter, Minh Thanh og Nhon Thanh, i Dong Nai , tilhørende Dang Thi Kim Oanh (styreleder i Kim Oanh Real Estate Group); 29 tomter atskilt fra tomt 452 i Binh Tan-distriktet tilhørende Nguyen Van Chung, fire tomter i Thu Duc City tilhørende Lam Son Hoang og to tomter i Binh Tan-distriktet tilhørende Nguyen Huy Dong; med en totalverdi på over 767 milliarder VND.

Det er kjent at Tran Qui Thanh og datteren hans Tran Uyen Phuong ble tiltalt og varetektsfengslet fra begynnelsen av april 2023 og frem til nå. Bare tiltalte Tran Ngoc Bich ble løslatt mot kausjon.

I følge konklusjonen var Tran Qui Thanh og hans to døtre sta under etterforskningen, ga ikke ærlige forklaringer og var ikke klar over sin ulovlige oppførsel. Tran Qui Thanh og hans to døtre innrømmet ikke å ha lånt ut penger, men kun å ha kjøpt og solgt eiendeler med forretnings- og enkeltpersonrepresentanter i henhold til loven.

Politiet har imidlertid nok dokumenter og bevis til å bevise de tiltaltes handlinger. De mener at Tran Qui Thanh begikk forbrytelsen mange ganger, ved å bruke sofistikerte og utspekulerte triks for å tilegne seg eiendom av ekstremt stor verdi, noe som skapte harme i samfunnet.

Herr Tran Qui Thanh spilte rollen som hjerne og leder. Hans to døtre, Tran Uyen Phuong og Tran Ngoc Bich, spilte rollene som medskyldige og hjalp aktivt til.

[annonse_2]
Kilde