Foreningen utstedte en hasteadvarsel om at forsendelser fra vietnamesiske cashew-bedrifter i industrien risikerer å gå tapt når de eksporteres til markedet i De forente arabiske emirater.

Transaksjoner med tegn på svindel fra samme person og samme bank i Dubai, De forente arabiske emirater (UAE) har ført til risiko for tap av forsendelser fra vietnamesiske bedrifter. Bekymringsfullt nok er UAE en av Vietnams 10 største eksportpartnere.

Visegeneralsekretær Tran Huu Hau i Vietnam Cashew Association (VINACAS) har nettopp utstedt melding nr. 45/TB-HHĐ til cashew-bedrifter, der han informerer om den mistenkte svindelsaken i forbindelse med eksport av cashewnøtter til Dubai i De forente arabiske emirater.

Eksportbedrifter i trøbbel

VINACAS mottok derfor en forespørsel om hjelp fra Tin Mai Company (med hovedkontor i Ho Chi Minh-byen, spesialisert i eksport av pepper, cashewnøtter, kaffe...) med følgende innhold: Denne bedriften signerte en kontrakt om å selge cashewnøtter til et selskap i næringsmiddelindustrien med hovedkontor på adressen Mai Tower 1006, Al Nahda, Dubai. Tlf. +971 43868859, +971586001304; E-post: [email protected] via e-handelsplattformen. Direkte transaksjonsperson: Mr. Naeem Chaudhry, Mob/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-post: [email protected].

Etter at kontrakten var signert, betalte kunden 15 % av ordreverdien til Tin Mai Company. Tin Mai Company leverte varene, og den 24. juni 2023 ankom de Jebel Ali havn i De forente arabiske emirater. Varene ble hentet og returnert i tomme containere den 27. juni 2023, mens Tin Mai Company ennå ikke har mottatt 85 % av forsendelsesverdien.

Selv om Sacombank sendte to telegrammer (Swift) til kjøperens bank (midlertidig anonym) med forespørsel om betaling og retur av dokumentene, ble de ikke iverksatt.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Vietnamesiske cashew-bedrifter er alltid i sikte for mange utenlandske svindlere. (Kilde: Investment Newspaper)

Etter inspeksjon ble forsendelsesdokumentene overlevert av DHL (et internasjonalt selskap i logistikkbransjen) til en sikkerhetsansvarlig i kjøperens bank, men det er ukjent hvor dokumentene ble av etterpå. I mellomtiden sa rederiet at de vil levere varene når de har alle nødvendige dokumenter.

I en samtale med pressen sa visepresident i VINACAS, Bach Khanh Nhut, at dette er en sjelden hendelse som har skjedd midt i Dubai Financial Center.

Ikke bare cashewindustrien, ifølge den presserende advarselen informerte Vietnam Pepper and Spice Association (VPSA) samtidig om at minst to bedrifter i pepper- og krydderindustrien står overfor en lignende situasjon.

Mer spesifikt viste rapporter fra selskaper i denne bransjen at transaksjoner viste tegn på svindel fra samme kjøper og samme bank i Dubai, noe som førte til tap av forsendelser fra selskapene i Jebel Ali havn i De forente arabiske emirater.

Det finnes internasjonalt samarbeid for å svindle vietnamesiske bedrifter.

VINACAS er forsiktige når de vurderer at saken har tegn på svindel fra kundens eller kjøperens banks side. For å støtte de relaterte bedriftene, vil VINACAS i tillegg til å umiddelbart kontakte Vietnams handelskontor i De forente arabiske emirater for støtte, koordinere med VPSA for å organisere møter med bedriftene for å få full oversikt over informasjonen, og derfra offisielt anbefale de kompetente myndighetene i Vietnam og De forente arabiske emirater å vurdere og støtte bedriftene i å løse saken.

I sin advarsel til medlemmene uttalte VPSA rett ut: Det forekom uredelige transaksjoner i kjøperens bank dit disse bedriftene sendte inkassodokumentene, og disse involverte bankens personell og transaksjonsoperasjoner, med tegn på uredelig samarbeid mellom banken og kjøperen. Derfor hadde kjøperen tilgang til originaldokumentene for forsendelsen uten å måtte betale, og samtidig kuttet kontakten med de ovennevnte bedriftene.

«Dette tapet har den (utenlandske) bankens rolle og felles ansvar sammen med kjøperen i å organisere og konspirere for å gjennomføre uredelige transaksjoner med forsendelser fra vietnamesiske foretak», heter det tydelig i VPSA-dokumentet.

Derfor anbefaler VPSA at medlemsbedrifter er ekstremt forsiktige når de handler med kunder i Dubai i UAE-markedet.

De forente arabiske emirater er en av Vietnams 10 største eksportpartnere i verden og Vietnams største handelspartner i Midtøsten og Afrika.

Har blitt lurt mange ganger, men…

Dette er ikke det første tilfellet der utenlandske statsborgere forsøker å svindle vietnamesiske landbrukseksportforetak.

I april 2023 sendte både VINACAS og VPSA samtidig advarsler til medlemsbedrifter etter at Vietnams handelskontor i Algerie sendte ut et telegramvarsel om svindel ved eksport til Algerie.

Ifølge Vietnams handelskontor eksporterte et vietnamesisk selskap i august 2022 fem containere med cashewnøtter til Algerie gjennom et mellomleddsselskap i Sør-Afrika. Det sørafrikanske mellomleddsselskapet deponerte 10 % av verdien av varene.

Da varene ankom Mostaganem havn (Algerie), kunne imidlertid ikke kunden, Eurl ATS Food Company, fullføre tollklareringsprosedyrene fordi selskapet var inkludert på listen over kommersielle svindelforetak av det algeriske handelsdepartementet fra juni 2022 (denne listen ble ikke kunngjort av Algerie).

Avsenderen er et vietnamesisk foretak, og rederiet har fullført prosedyrer for å endre mottakeren til Eurl Azur Oran Company (Algerie) etter anmodning fra en mellommann i Sør-Afrika, men algerisk tollvesen godtok ikke dette med den begrunnelse at dette selskapet manglet juridisk kapasitet til å utføre prosedyrer som import, endring av mottakeren til en erstatning eller reeksport av varene.

I henhold til forskriftene vil algerisk toll auksjonere varene bort for å konfiskere dem dersom de blir liggende i havnen i 4,5 måneder etter at de er losset fra skipet uten at en kvalifisert bedrift mottar dem. Heldigvis ba VINACAS, etter å ha mottatt informasjon fra algerisk toll, det vietnamesiske handelskontoret i Algerie om å fremlegge dokumenter som beviste lovligheten til eieren av varene, og ba om å avlyse auksjonen for å konfiskere varene. På grunn av dette avlyste algerisk toll auksjonen og returnerte varene til den vietnamesiske bedriften.

Tidligere, også i 2022, måtte VINACAS holde en pressekonferanse for å informere om at fem vietnamesiske cashewnøtteksportører, gjennom meglerfirmaet Kim Hanh Viet Company Limited, signerte en eksportkontrakt til Italia med en mengde på 100 containere med cashewnøtter.

Varene ble sendt, men det ble oppdaget mange problemer. Noen bedrifter som hadde pakket varer, men ennå ikke hadde sendt, ba banken snarest om å stoppe innsamlingen av dokumenter for å stoppe frakten av containeren. Til slutt mistet mange bedrifter og banker likevel kontrollen over 36 containere med cashewnøtter, verdt mer enn 7 millioner USD, tilsvarende 160 milliarder VND.

Etter det, i mange måneder, med koordinert innsats fra vietnamesiske myndigheter og det vietnamesiske handelskontoret i Italia, ble eierskapet til de 36 ovennevnte containerne returnert til vietnamesiske bedrifter.

Ikke bare i de ovennevnte tilfellene, men siden 2020 har Vietnams handelskontor i De forente arabiske emirater også advart når de kontinuerlig har mottatt, oppdaget og håndtert mange tilfeller av vietnamesiske bedrifter som mottar invitasjoner til å selge, kjøpe varer og signere kommersielle transaksjonskontrakter med tegn på svindel og bedrag fra en rekke bedrifter med hovedkontor i De forente arabiske emirater.

På samme måte har de vietnamesiske handelskontorene i Nederland, Nigeria, Algerie og Marokko ... siden 2020 også regelmessig sendt advarsler om svindel i disse markedene.

Etter hvert utbrudd av slike svindelforsøk har en rekke myndigheter og eksperter analysert taktikkene, gitt advarsler og gitt råd. Vietnamesiske bedrifter blir imidlertid fortsatt svindlet.

Derfor, med tanke på hendelsen som skjedde i markedet i De forente arabiske emirater, sier eksperter at den første og viktigste betingelsen for å unngå å havne i en slik situasjon er at vietnamesiske bedrifter ikke er "forhastede" med å signere kontrakter med uvanlig fortjeneste.

Merknad fra Industri- og handelsdepartementet til import-eksportbedrifter

– Du må sjekke partnerens informasjon nøye. I den første transaksjonen bør du prøve med en moderat kontraktsverdi. Vær spesielt oppmerksom og sjekk påliteligheten nøye når det er en bestilling som ber om varer med en pris som er for høy eller for lav sammenlignet med markedsprisen.

- Regelmessig holde kontakt med vietnamesiske representasjonsbyråer, som handelskontorer i vertslandet, for å bekrefte påliteligheten til partnere, spesielt bedrifter som ikke har direkte kontakt eller søker via internett.

- Partnere bør bli bedt om å bruke ugjenkallelige remburser åpnet i anerkjente internasjonale banker og å begrense forsinkede betalinger fra kunder. Når partnere åpner remburser, bør vietnamesiske banker bli bedt om å sjekke ektheten av rembursen før de leverer dokumenter.

- For D/P-betalinger må vietnamesiske bedrifter oppgi prosentandeler av depositum for å sikre bestillingenes sikkerhet (helst 50 % eller mer). De skal ikke bruke D/A-betaling (dokumenter som godtas ved inkasso) eller overføre penger via Western Union for betaling.

- Vurder å bruke banktjenester for å øke muligheten til å inndrive gjeld gjennom den tjenesteytende banken, samt støtte bedrifter i å finne og evaluere informasjon om importpartnere og rembursutstedere.

[annonse_2]
Kilde