Kvinnelig regissør utnyttet «redningsflukt» og svindlet og tilegnet seg milliarder av dong

[annonse_1]

Den 22. januar åpnet folkedomstolen i Da Nang by førsteinstansrettssaken mot tiltalte Tran Thi Hoang Anh (30 år gammel, bosatt i Nam Dinh by, Nam Dinh-provinsen) for forbrytelsen «svindel med tilegnelse av eiendom».

Ifølge tiltalen har Tran Thi Hoang Anh jobbet i turistsektoren siden 2018. Ved utgangen av 2020 tapte virksomheten hennes penger og hun var i gjeld, så da hun så den spente COVID-19-epidemisituasjonen og mange vietnamesere i utlandet ønsket å reise hjem, kom Anh opp med ideen om å opprette et selskap for å skaffe en juridisk enhet til å utføre handlingen «svindel med tilegnelse av eiendom».

4. februar 2021 registrerte Anh seg for å etablere og ble direktør for Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (forkortet Nhi Anh Company, med hovedkontor i 2. etasje i Winhouse-bygningen, nr. 18 Khue My Dong 12, Khue My-distriktet, Ngu Hanh Son-distriktet, Da Nang by) med forretningsområder innen turismetjenester, restauranter, mat og drikke og utleie av motorvogner.

16. august 2021 fortsatte Anh å registrere seg for å etablere og bli direktør for Renko Emotion Investment and Development Company Limited (forkortet RE Company, adresse S2.05, 1. etasje, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City), forretningsområder innen arrangementsorganisering, innenlands reisetjenester, hotellrombestillingstjenester, sightseeingbilletter, aktiviteter for flybillettagenter, tjenester for å sende arbeidere til utlandet.

Selv om Nhi Anh og RE-selskapene ikke har lisens til å tilby tjenester for å bringe folk fra utlandet til Vietnam i denne perioden, annonserte Anh på det sosiale nettverket Facebook at disse to selskapene tilbyr tjenester for å bringe folk fra utlandet til Vietnam.

Da noen kontaktet ham direkte eller gjennom mellommenn, ba han dem om å overføre penger til ham for å bestille tjenester (inkludert flybilletter, COVID-19-testing, karantene...).

Han oppga falsk informasjon om flybilletter eller sendte bilder av falske dokumenter fra styringskomiteen for forebygging og kontroll av covid-19, slik at kunder kunne overføre penger til bankkontoer under navnet Tran Thi Hoang Anh og kontoen under navnet Nhi Anh Company for å bestille tjenester og deretter tilegne seg pengene.

I tillegg ga Anh også falsk informasjon om å motta hotellreservasjoner, bestille turer og innhente lisenser for hoteller for å motta gjester i karantene for å motta og bevilge penger.

Etterforskningen slo fast at Anh med dette trikset, fra juni 2021 til desember 2022, svindlet og tilegnet seg eiendommen til ni ofre for et samlet beløp på over 1 445 milliarder VND.

I denne saken må Anh ilegges skjerpende omstendigheter for å ha begått ni tilfeller av bedrageri og tilegnelse av eiendom, og for å ha utnyttet COVID-19-epidemisituasjonen og regjeringens tiltak for å forhindre epidemien, inkludert «redningsflukt»-politikken for å bringe vietnamesere fra utlandet tilbake til landet for å begå forbrytelser.

I rettssaken tilsto tiltalte ærlig, angret, og etter overveielse dømte folkedomstolen i Da Nang by Anh til 14 års fengsel for «svindelaktig tilegnelse av eiendom» og tvang ham til å fortsette å kompensere beløpet han hadde tilegnet seg fra ofrene.

CHAU TOR

[annonse_2]
Kilde