Statsbanken krever rapportering av gulltransaksjoner mistenkt for hvitvasking av penger

Den 13. juni opplyste den vietnamesiske statsbanken (SBV) at den hadde utstedt et dokument som ba enheter med lisens til å handle med gullbarrer om å gjennomgå transaksjoner som mistenkes for hvitvasking av penger.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

For å forbedre effektiviteten og produktiviteten i arbeidet mot hvitvasking av penger, utstedte Vietnams statsbank dokument nr. 4885/NHNN-TTGSNH den 12. juni, der de ba enheter med lisens til å handle med gullbarrer og betalingstjenesteleverandører om å gjennomgå mistenkelige transaksjoner og sende risikovurderingsrapporter for hvitvasking av penger til statsbanken før 15. juli 2024.

SBV krever derfor at kredittinstitusjoner, utenlandske bankfilialer, gullbarrehandel og handelsorganisasjoner, og leverandører av betalingsformidlingstjenester fortsetter å strengt implementere bestemmelsene i hvitvaskingsloven av 2022; regjeringens dekret nr. 19/2023/ND-CP datert 28. april 2023 som beskriver en rekke artikler i hvitvaskingsloven; statsministerens beslutning nr. 11/2023/QD-TTg datert 27. april 2023 som fastsetter nivået på store transaksjoner som må rapporteres, og rundskriv nr. 09/2023/TT-NHNN datert 28. juli 2023 fra guvernøren i SBV som veileder implementeringen av en rekke artikler i hvitvaskingsloven, og SBVs retning i dokument nr. 10064/NHNN-TTGSNH datert 28. desember 2023.

Statsbanken krever også at ovennevnte enheter strengt overholder rapporteringsreglene for store transaksjoner som foreskrevet i artikkel 25; rapportering av mistenkelige transaksjoner som foreskrevet i artikkel 26 i hvitvaskingsloven av 2022 og utarbeiding av ytterligere rapporter (hvis noen) som foreskrevet i hvitvaskingsloven; og omgående rapportering og fremleggelse av informasjon og dokumenter knyttet til mistenkelige transaksjoner.

Kredittinstitusjoner, gullhandelsorganisasjoner og betalingsformidlere gjennomgår, oppdaterer og sender ytterligere risikovurderingsrapporter om hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme, finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen, interne forskrifter om bekjempelse av hvitvasking av penger, interne revisjonsrapporter i samsvar med loven og informasjon om kontaktpersoner for bekjempelse av hvitvasking av penger (hvis noen endringer) til antihvitvaskingsavdelingen i samsvar med hvitvaskingsloven og veiledning i rundskriv nr. 09/2023/TT-NHNN.

FLOMMENDE VANN

Kilde: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html