Tidligere styreleder i Saigon Co.op Diep Dung er fortsatt foreslått tiltalt.

[annonse_1]

Den 8. august fullførte Ho Chi Minh-byens politiavdeling for etterforskningssikkerhet den tredje konklusjonen fra den supplerende etterforskningen og overførte den til Folkeadvokatembetet på samme nivå for å foreslå å tiltale Diep Dung (tidligere styreleder i Ho Chi Minh-byens union av handelskooperativer - Saigon Co.op ) og hans medskyldige, inkludert Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc for forbrytelsene maktmisbruk under utførelse av offisielle plikter og mangel på ansvar med alvorlige konsekvenser ved Saigon Co.op.

Tidligere, etter å ha mottatt konklusjonen fra den andre tilleggsgranskningen, fortsatte folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen å returnere saksdokumentene for tilleggsgranskning, og ba Sikkerhetsetterforskningsbyrået om å utfylle en rekke punkter.

I følge konklusjonen fra etterforskningen møttes styret i Saigon Co.op i februar 2016 og vedtok en resolusjon der de ble enige om planen for å gjennomføre fusjonen og oppkjøpet av Big C Vietnam og mobilisere kapital til å gjøre det.

4. mars 2016 fortsatte styret i Saigon Co.op å møtes for å vedta en resolusjon om kapitalordning.

Samme dag signerte tiltalte Diep Dung vilkårlig en offisiell melding til «Kjære potensielle investorer» der han kunngjorde implementeringen av kapitalmobilisering i to faser med et beløp på 10 000 milliarder VND, med formål å sette inn penger til oppkjøpet av Big C-detaljhandelssystemet i Vietnam.

I dette dokumentet oppga Diep Dung kontonummeret for å motta kapitalinnskudd fra Saigon Co.op.

Den 19. august 2016 tok tiltalte Diep Dung (uten styrets godkjenning) vilkårlig 1 000 milliarder VND fra 3 000 milliarder VND som var mobilisert som depositum for oppkjøpet av Big C Vietnam-kjeden; deretter signerte han vilkårlig en investeringssamarbeidsavtale og overførte de ovennevnte 1 000 milliarder VND til to private selskaper.

Faktisk går investeringssamarbeidsavtalen mellom partene ut på at Diep Dung lånte ut 1000 milliarder VND, med en rente på 7 % per år.

I henhold til investeringssamarbeidsavtalen med to private selskaper skulle Saigon Co.op motta en fast fortjenestesats på 7 %/år. Tiltalte Diep Dung signerte imidlertid senere vilkårlig en tilleggsavtale om å justere fortjenestesatsen fra 7 %/år til 0 %/år, noe som forårsaket et tap for Saigon Co.op på over 115 milliarder VND (hvorav skattetapet var nesten 30 milliarder VND).

Tidligere returnerte folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen saksmappen og ba om ytterligere undersøkelser av fem punkter i saken. Spesielt angående verifiseringen av de juridiske representantene for selskapene som bidro med kapital til Saigon Co.op i 2016, registrerte Etterforskningssikkerhetsbyrået, ifølge den siste konklusjonen fra tilleggsundersøkelsen, uttalelser fra 41 av 56 personer, og slo fast at: 3000 milliarder VND som 56 selskaper bidro med kapital til Saigon Co.op (første mobilisering) stammet fra private selskaper.

Angående saken, overleverte Dai A Real Estate Joint Stock Company frivillig 1,5 milliarder VND ved utgangen av 2022 for å bøte på konsekvensene for tiltalte Ton That Hao (i henhold til betalingsautorisasjonen datert 7. desember 2022), og New Urban Development Investment Joint Stock Company overleverte frivillig 3,5 milliarder VND for å bøte på konsekvensene for tiltalte Vo Thanh Trung (i henhold til betalingsautorisasjonen datert 7. desember 2022).

Tidlig i april 2023 hadde forsvarsadvokaten til tiltalte Diep Dung fremlagt filer og dokumenter for tiltalte Diep Dung i saken om forsettlig avsløring av statshemmeligheter; tilegnelse av statshemmelige dokumenter av Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong og Diep Dung.

Tidligere, tidlig i februar 2023, utstedte Etterforskningssikkerhetsbyrået en ordre om å varetektsfengsle mistenkte Diep Dung, Vo Thanh Trung og Ton That Hao i en periode på 1 måned og 29 dager frem til 7. april.

I tillegg utstedte etterforskningsbyrået en ordre som forbød folk å forlate bostedsstedet sitt og bestemte seg for å midlertidig suspendere utreise fra landet for de tiltalte Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc og Tran Trung Liet.

Hoang Tho

Nyttig
Følelse
Kreativ
Unik
Vrede