Hvordan erstattet den tidligere generaldirektøren i SCB fru Truong My Lan for å bestikke henne med 5,2 millioner dollar?

Vo Tan Hoang Van begynte å jobbe i SCB Bank fra juli 2013 som assisterende generaldirektør. Fra desember 2013 til juli 2020 ble Van utnevnt av Truong My Lan til stillingen som generaldirektør i SCB frem til juli 2020. Den tidligere generaldirektøren i SCB var også personen som representerte Truong My Lan for å bestikke den tidligere direktøren for bankinspeksjon og -tilsyn, Do Thi Nhan.

Beordret til å ta imot 5,2 millioner dollar som bestikkelse

Ifølge etterforskningsbyrået innrømmet Vo Tan Hoang Van at han hadde fulgt instruksjonene fra Truong My Lan om å gi penger til Do Thi Nhan – tidligere direktør for bankinspeksjons- og tilsynsbyrået – flere ganger, til et totalt beløp på 5,2 millioner USD. Den 22. mars 2018 ga han Do Thi Nhan 200 000 USD på Nhans kontor i hovedkvarteret til bankinspeksjons- og tilsynsbyrået. Den 2. oktober 2018 kjørte Van og Nguyen Nam Tuan til Nhans private hus (i Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) for å gi 2 millioner USD. Deretter, den 9. oktober 2018, dro Van til Nhans hus for å gi 2 millioner USD; den 12. desember 2018 dro Van og Tuan til Nhans hus for å gi ytterligere 1 million USD (alle USD-ene var kamuflert i isoporbokser som inneholdt frukt). Etter hver gang hun hadde gitt penger til Nhan, informerte Van fru Truong My Lan.

Det var Vo Tan Hoang Van, tidligere generaldirektør i SCB, som bestikket Do Thi Nhan med 5,2 millioner dollar.

Angående kilden til bestikkelsespengene, bekreftet den tidligere generaldirektøren i SCB at pengene ble beordret av Truong My Lan til å bli tatt fra private kilder av Nguyen Phuong Hong, overført fra SCB Saigon til SCB Cau Giay (legalisert ved uttak, innskudd og overføringstransaksjoner) for å bli tatt ut, konvertert til USD og gitt til Van eller Nguyen Nam Tuan. Van har anmeldt Do Thi Nhans handling med å motta penger.

I tillegg til å ha gitt bestikkelser til Do Thi Nhan, tilsto Vo Tan Hoang Van også at det var han som direkte ga totalt 390 000 USD til Nguyen Van Hung på ferier (fra april 2016 til september 2018) og på Vans forretningsreiser til Hanoi i 2018. Samtidig instruerte han også direkte sine underordnede i SCB til å gi penger og gaver til medlemmene av inspeksjonsteamet (Nguyen Thi Phung, nestleder for teamet, fra 100–200 millioner VND eller fra 5000–10 000 USD/gang); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, et beløp på 10 000 USD/gang; medlemmene av teamet, fra 30–50 millioner VND/person/gang).

Omgå låneprosessen fordi fru Lan er den virkelige eieren av SCB

Herr Vo Tan Hoang Van innrømmet overfor etterforskningsbyrået at lån til kunder i VTP Group-økosystemet utgjorde en stor andel av pengene SCB lånte ut. Når hun trengte penger til bruk, ringte Truong My Lan for å diskutere og be SCB om å utbetale et lån hun kunne bruke.

Vo Tan Hoang Van vet tydelig at pengene etter utbetaling i navnene til enkeltpersoner og juridiske enheter i Van Thinh Phat-økosystemet er til uttak for bruk til å nedbetale gamle lån hos SCB, nedbetale lån i andre banker, kjøpe nye prosjekter, investere i prosjekter og bruke dem til andre formål som Truong My Lan eier. Bruken av pengene er ikke i samsvar med planen i lånesøknaden. Men fordi han vet at Truong My Lan egentlig eier SCB, vil Vo Tan Hoang Van, etter å ha blitt instruert, samarbeide med ledere og ansatte for å fullføre dokumentene for utbetaling.

Herr Van kjenner også tydelig til personene som Truong My Lan forfremmet til SCB-ledergruppe gjennom hvert trinn, for å lede utlån til kundegruppen som tilhører Van Thinh Phat. Disse er Nguyen Thi Thu Suong – styreleder i SCB; Dinh Van Thanh – nestleder i SCB-styret og Tram Thich Ton – nestleder i SCB-styret, samt hovedstyret og revurderingsavdelingen...

Fru Truong My Lan – eier av VTP Group – har manipulert alle aktiviteter til SCB Bank.

I tillegg, for å unngå inspeksjon og tilsyn av utlånsaktiviteter, instruerte Truong My Lan Vo Tan Hoang Van og Dinh Van Thanh – styreleder i SCB – om å opprette nye utlånsenheter ved SCBs hovedkvarter for å håndtere lån som anmodet av Lan...

Fra 18. november 2013 til 25. juli 2020 signerte han personlig, i sin rolle som administrerende direktør, medlem av styret, medlem av det sentrale nærings- og investeringsrådet og leder av hovedkontorets nærings- og investeringsråd, 575 revurderingsrapporter, 547 møtereferater i hovedkontorets nærings- og investeringsråd, 390 rapporter til administrerende direktør, 9 møtereferater i det sentrale nærings- og investeringsrådet, 372 møtereferater og styreavstemninger som samtykket i å låne ut til 402 kunder som er enkeltpersoner og juridiske enheter i VTP Groups økosystem, med 638 lån i SCB Bank, med en saldo per 17. oktober 2022 på mer enn 271 308 milliarder VND i hovedstol, 133 801 milliarder VND i rente- og gebyrgjeld, total gjeld på 405 110 milliarder VND.

Hurtigvisning kl. 12.00 20. november: Hele SCB-inspeksjonsteamet mottok bestikkelser

Etterforskningsbyrået sa at resultatene av verifiseringen var tilstrekkelige til å fastslå at Vo Tan Hoang Van var en person med stilling og autoritet som utnyttet sin autoritet til aktivt å bistå og medskyldige Truong My Lan i å begå forbrytelsene «Underslag av eiendom» og «Brudd på forskrifter om bankvirksomhet og annen virksomhet knyttet til bankvirksomhet». De kriminelle handlingene til den tidligere generaldirektøren i SCB forårsaket til sammen skade på SCB Bank på over 60 502 milliarder VND; tilegnet seg til sammen mer enn 192 434 milliarder VND fra SCB, og forårsaket skade på rentegjelden på over 101 247 milliarder VND.

Vo Tan Hoang Van innrømmet: Han visste tydelig at disse lånene tilhørte VTP Group fordi de alle hadde til felles at de signerte falske prosedyrer, legaliserte utbetaling av lånedokumenter og tok ut penger fra SCB under ledelse av Truong My Lan. Faktisk vurderte ikke SCB kunder, vurderte ikke sikkerhet, brydde seg ikke om lånealternativer og ignorerte den vanlige utlånsprosessen.

Ifølge etterforskningsbyrået var det Vo Tan Hoang Van som ga penger direkte til Nhan under ledelse av Truong My Lan, proaktivt rapporterte i detalj om pengegaver til Nhan og andre personer under inspeksjonsprosessen, fordømte Nhans handlinger (før saken ble tiltalt) og aktivt samarbeidet med etterforskningsbyrået. Basert på artikkel 29 og 364 i straffeloven og artikkel 5 i resolusjon 03/2020 fra dommerrådet i Høyesterett , ble Vo Tan Hoang Van derfor ikke ansett som strafferettslig ansvarlig for forbrytelsen «bestikkelse».

Kildekobling: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm