Triksene bak ONUS' kollaps

VTV.vn – Nedbrytingen av kryptovaluteringen knyttet til ONUS-økosystemet har avslørt mange sofistikerte metoder som brukes til å skaffe og underslå midler fra investorer.

Triksene bak ONUS kryptovalutaøkosystem

Etter måneder med verifisering og bevisinnsamling har departementet for offentlig sikkerhet oppløst en ring som angivelig bruker datanettverk, telekommunikasjonsnettverk og elektroniske midler for å underslå eiendeler i kryptovalutasektoren, relatert til ONUS-økosystemet. Ifølge myndighetene er dette et tilfelle av usedvanlig stor skala, med en pengemengde som er samlet inn fra investorer som når milliarder av amerikanske dollar.

Etter direktiver fra departementet for offentlig sikkerhet, startet avdelingen for økonomisk sikkerhet, i samarbeid med avdelingen for etterforskningssikkerhet og andre profesjonelle enheter i departementet for offentlig sikkerhet og lokale politistyrker i Hanoi, Ho Chi Minh-byen, Can Tho, Da Nang og Dak Lak, en operasjon for å oppløse den kriminelle ring. 20. og 21. mars 2026 gjennomførte flere innsatsgrupper samtidig ransakinger og innkalte over 140 personer til avhør. 23. mars 2026 utstedte byrået for etterforskningssikkerhet i departementet for offentlig sikkerhet en beslutning om å iverksette straffesak for forbrytelsene «bruk av datanettverk, telekommunikasjonsnettverk eller elektroniske midler til å begå eiendomstilegnelse» og «hvitvasking av penger» som foregikk i Hanoi og flere andre provinser og byer.

Ifølge innledende undersøkelser har flere personer fra 2018 og frem til i dag vært involvert i å bygge og drive kryptovalutaøkosystemet ONUS. Blant de som er identifisert som nøkkelpersoner er Vuong Le Vinh Nhan, daglig leder for Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, teknisk administrator for kryptovalutabørsen ONUS; og Ngo Thi Thao, direktør for HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Denne gruppen opprettet og utstedte en rekke kryptovalutaer som VNDC, ONUS, HNG, osv., og solgte dem deretter til investorer gjennom kryptovalutabørsen ONUS. Gjennom ulike markedsføringsmetoder ble disse kryptovalutaene presentert som en del av et "teknologiøkosystem" med høyt vekstpotensial, noe som tiltrakk seg et stort antall deltakere.

Det er verdt å merke seg at de anklagede fremmet mye falsk informasjon og gjennomførte transaksjoner som var utformet for å skape kunstig tilbud og etterspørsel i markedet, for å bygge tillit og stimulere kapitaltilførselen til systemet. Denne mekanismen førte til at verdien av kryptovalutaer på børsen svingte, enten stigende eller fallende i henhold til systemjusteringer.

De tekniske manøvrene bak dette handelssystemet ble avslørt gjennom vitneforklaringen til en teknisk ansatt som drev børsen. Tiltalte, Bui Duc Thinh, uttalte: «Dette systemet ville opprette kjøps- og salgsordrer som ventet på gjeldende pris. På et visst tidspunkt, når en bruker kjøpte eller solgte, ville den matche den ventende ordren på systemet, noe som førte til at prisen økte eller reduserte i henhold til brukerens kjøps- eller salgsretning. Prisjusteringsforholdet ble direkte kontrollert av Mr. Chien.»

I tillegg har disse personene bygget et utbredt nettverk av agenter og «underordnede». Disse menneskene deler ofte bilder av angivelig «høyprofitt»-transaksjoner i sosiale mediegrupper på nett, og skaper dermed en psykologisk effekt og tiltrekker seg flere deltakere.

I tillegg til kryptovalutaene som systemet selv har laget, listet ONUS-børsen også opp nesten 600 kryptovalutaprosjekter fra andre partnere. Med et stort handelsvolum antas pengestrømmen gjennom systemet å beløpe seg til milliarder av USD. For å drifte hele dette økosystemet etablerte gjerningsmennene 52 selskaper, både nasjonale og internasjonale, som uavhengige juridiske enheter. Ifølge etterforskningsmyndighetene delte imidlertid disse enhetene faktisk en felles organisasjonsstruktur og personell.

Den 24. mars 2026 utstedte Etterforsknings- og sikkerhetsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet en avgjørelse om å tiltale og varetektsfengsle Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao og flere andre personer for forbrytelsen «Bruk av datanettverk, telekommunikasjonsnettverk eller elektroniske midler til å begå eiendomstilegnelse». Samtidig ble en annen tiltalt også tiltalt for «hvitvasking av penger». Ifølge myndighetene er saken fortsatt under utvidet etterforskning for å avklare rollene til alle involverte parter.

Hendelsen som involverte ONUS-økosystemet fremhever nok en gang de iboende risikoene i kryptovalutamarkedet.

Risikoer fra kryptovalutaplattformer

Hendelsen med ONUS-økosystemet fremhever nok en gang de iboende risikoene i kryptovalutamarkedet, spesielt når handelsplattformer opererer på nett, men mangler tydelig verifisering. I de senere årene, sammen med utviklingen av digital teknologi , har kryptovalutaer tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet fra individuelle investorer. Mange ser dem som en ny investeringsmulighet med potensial for rask fortjeneste. Imidlertid viser virkeligheten også at ikke alle plattformer er transparente.

I tilfellet med ONUS førte systemets evne til å generere kjøps- og salgsordrer automatisk til at mange investorer ikke innså at handelsresultatene deres kunne ha blitt manipulert av systemet. Da tap oppsto, antok de lett at det var normal markedsvolatilitet. Denne mekanismen, kombinert med et utbredt annonsenettverk på sosiale medier, førte til at mange trodde på de annonserte fortjenestene. Mange investorer sluttet seg til med forventning om å oppnå høy avkastning fra investeringspakkene som ble annonsert på plattformen.

I virkeligheten spiller informasjon en spesielt avgjørende rolle i et nytt investeringsmiljø som kryptovaluta. Når informasjonen er forvrengt eller ubekreftet, er det svært sannsynlig at individuelle investorer står overfor betydelig risiko. Etter at saken ble startet, stengte politiet ONUS-børsen og ba ofrene om å kontakte Security Investigation Agency for å gi informasjon som kunne hjelpe dem med håndteringen av eiendelene deres. Samtidig utstedte myndighetene også en advarsel til publikum om ordninger som utnytter hendelsen til å fortsette svindelaktiviteter.

Oberst Pham Manh Hung, assisterende direktør for avdelingen for økonomisk sikkerhet i departementet for offentlig sikkerhet, advarte: «Folk må være ekstremt årvåkne mot kriminelle som utnytter denne saken til å begå svindel, ta ut penger på vegne av andre eller gjenopprette kontoer. Når folk oppdager mistenkelige tegn knyttet til uredelig tilegnelse av eiendom, oppfordres de til å umiddelbart informere nærmeste politistasjon for håndtering og behandling i samsvar med loven.»

Denne advarselen viser at svindlere ofte utnytter ofrenes angst til å fortsette å utføre nye svindelaktiviteter etter hver større hendelse. Mer generelt reiser ONUS-saken også et alvorlig problem for det individuelle investeringsmiljøet. I sammenheng med raskt utviklende teknologi dukker det opp mange nye finansielle modeller med løfter om attraktiv avkastning. Uten full forståelse av driftsmekanismene kan imidlertid deltakerne lett bli ofre for disse forvrengte innsamlingsordningene. Kryptovalutamarkedet er fortsatt i utvikling og forbedres når det gjelder regulering. Derfor er forsiktighet med investeringstilbud på nett viktig for alle.

Historien om ONUS handler ikke bare om en stor sak om økonomisk kriminalitet. Den tjener også som en påminnelse om at i den digitale tidsalderen er investorenes årvåkenhet og forståelse fortsatt den viktigste «barrieren» for å beskytte seg mot fristelsene fra lovende, men potensielt risikable investeringsmodeller.

Kilde: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm