Beslagla 246 kg rent gull og 31 superbiler i TikToker-svindelsaken mot Mr. Pips

Om ettermiddagen 10. desember informerte Hanoi bypoliti offisielt om saken om svindel og tilegnelse av eiendom på internett med en skala på opptil tusenvis av milliarder VND knyttet til tiltalte Pho Duc Nam (født i 1994, bosatt i Ba Ria-Vung Tau , kjent som TikToker Mr. Pips).

Ifølge etterforskningen har Nam og Le Khac Ngo (født i 1990, bosatt i Bac Tu Liem-distriktet i Hanoi ) siden 2021 samarbeidet med en tyrkisk statsborger med et lederkontor i Phnom Penh (Kambodsja). Denne gruppen instruerte syv personer i Vietnam til å etablere mange «spøkelsesselskaper», med hovedkontor i Ho Chi Minh-byen, Hanoi og flere andre provinser og byer.

Forsøkspersonene etablerte et selskap i Ho Chi Minh-byen som et dekke og rundt 44 kontorer i Vietnam (inkludert 24 kontorer i Hanoi og 20 kontorer i andre provinser og byer). Dette selskapet registrerte seg ikke for å operere innen verdipapirer og finans, men rekrutterte likevel ansatte til å operere innen valutahandel og handel med derivater.

TikTokeren Mr. Pips (Pho Duc Nam) er kjent for videoene sine om sitt luksuriøse liv og hvordan han lærer bort hvordan man tjener penger, med hundretusenvis av følgere på TikTok og YouTube.

Hver dag jobber rundt 1000 ansatte fra kl. 08.00 til 21.00. Deltakerne oppretter og administrerer fem nettsteder med engelske grensesnitt for å misforstå deltakerne at de handler på internasjonale, anerkjente børser, og dermed skape tillit hos investorene.

Disse nettstedene er i hovedsak programmert, koblet til bankkontoene til de ansvarlige. Hver handelsplattform er koblet til MetaTrader 4-applikasjonen, og MetaTrader 5 er en populær plattform for valutahandel og aksjehandel i verden.

Undersøkelsene rekrutterte, tildelte og desentraliserte ledelsen av ansatte i selskapet til mange avdelinger (inkludert regnskap, personaladministrasjon, IT, forretningsdrift og kundeservice...). Disse avdelingene utfyller hverandre og kontakter kunder via Zalo, Telegram... for å svindle og tilegne seg eiendom.

Metoden til dette nettverket er å gi falsk informasjon for å innrømme at kundene stoler på dem, overføre penger til kontoene som er angitt av personene, og deretter gjøre det. I utgangspunktet lokket Nam og hans medskyldige kunder til å gjøre mange transaksjoner med små pengebeløp, tjene penger og deretter ta ut pengene.

Deretter bruker de diverse triks for å veilede og oppmuntre kunder til å øke handelskapitalen sin. Når investorer taper penger, til og med taper alle pengene på kontoene sine, gir svindlerne falsk informasjon slik at de fortsetter å ha tillit og overfører mer penger for å «komme seg». Inntil kundene ikke lenger er økonomisk i stand til det, blokkerer svindlerne kommunikasjonen og tilegner seg alle pengene.

Den 25. oktober koordinerte politiet i Hanoi med de profesjonelle avdelingene i departementet for offentlig sikkerhet for å organisere styrker for å arrestere dusinvis av personer i denne transnasjonale eiendomssvindelgjengen.

Til dags dato har etterforskningsbyrået identifisert 2661 ofre landsdekkende. Samtidig har politiet beslaglagt og frosset mange eiendeler tilhørende de involverte, anslått til å være verdt mer enn 5200 milliarder VND.

Mer spesifikt: 316 milliarder i kontanter på kontoen, obligasjoner verdt 9 milliarder VND, sparebøker verdt over 200 milliarder VND; 69 milliarder VND. I tillegg er det 2,3 millioner USD, 890 SJC-gullbarrer, 246 kg rent gull, 31 superbiler, 7 luksusmotorsykler, 59 kjente merkeklokker verdt totalt rundt 300 milliarder VND, 84 gullsmykker med diamanter. I tillegg har myndighetene blokkert transaksjoner på 125 eiendommer.

For tiden har Etterforskningspolitiet truffet avgjørelser om å tiltale straffesaker for bedragersk tilegnelse av eiendom, hvitvasking av penger, unnlatelse av å anmelde forbrytelser og mottak og forbruk av eiendom ervervet av andre gjennom kriminalitet.

Samtidig tiltalte etterforskningsbyrået 31 personer, inkludert: 26 tiltalte for forbrytelsen Svindelaktig tilegnelse av eiendom, 3 tiltalte for hvitvasking av penger, 1 tiltalt for unnlatelse av å anmelde en forbrytelse, 1 tiltalt for mottak av eiendom tilegnet av en annen person gjennom kriminalitet.

Kommentar (0)